ტრანზაქციების მონიტორინგის სისტემის დაყენება საქართველოში მოქმედი VASP-ებისთვის
ბლოკჩეინის ეკოსისტემაში, სადაც ტრანზაქციები მყისიერად და შეუქცევადად სრულდება, "ბინძური" (უკანონო გზით მოპოვებული) კრიპტოვალუტის მიღება უდიდეს ფინანსურ და რეპუტაციულ რისკს წარმოადგენს კომპანიისთვის. ვირტუალური აქტივების მომსახურების პროვაიდერები (VASP), ბირჟები და კრიპტო გადამცვლელები ვალდებულნი არიან, რეალურ დროში გააკონტროლონ თითოეული შემომავალი და გამავალი ტრანზაქციის რისკის დონე (KYT - Know Your Transaction). ამის ხელით გაკეთება ტექნიკურად შეუძლებელია. ტრანზაქციების მონიტორინგის სისტემის დაყენება არის კომპლექსური IT და კომპლაიანს სერვისი, რომელიც უზრუნველყოფს ინდუსტრიის წამყვანი ანალიტიკური პლატფორმების (როგორიცაა Chainalysis ან TRM Labs) ინტეგრაციას კლიენტის ბიზნეს არქიტექტურაში. საქართველოში ეროვნული ბანკის (NBG) რეგულაციების მოთხოვნებიდან გამომდინარე, ავტომატიზებული On-chain (ჯაჭვური) მონიტორინგის სისტემის გარეშე კომპანია ვერ მიიღებს და ვერ შეინარჩუნებს VASP რეგისტრაციას. ეს სისტემები ავტომატურად ამოწმებენ საფულის მისამართებს, აფასებენ მათ რისკის ქულას (Risk Score) და ბლოკავენ ტრანზაქციებს, რომლებიც დაკავშირებულია Darknet ბაზრებთან, სანქცირებულ პირებთან ან კრიპტო მიქსერებთან, რითაც იცავენ კომპანიას ფულის გათეთრების სქემებში უნებლიე ჩართულობისგან.