სერვისის შესახებ
რისკზე დაფუძნებული მიდგომა ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის შესახებ კანონის ცენტრალური იდეაა: ყველა კლიენტი და ყველა გარიგება ერთნაირად არ არის სახიფათო, და ზომები რისკს უნდა შეესაბამებოდეს. სამართლებრივი რისკის შეფასება სწორედ ამ ლოგიკის გამოყენებაა: ანგარიშვალდებული პირის პროცესების, კლიენტებისა და პროდუქტების მიხედვით რისკების იდენტიფიკაცია, კლასიფიკაცია და ზომების დაგეგმვა — კანონით დადგენილი მეთოდოლოგიის შესაბამისად. ჩვენი სერვისი ამ შეფასების ჩატარებასა და დოკუმენტირებაში ეხმარება ისე, რომ შედეგი ზედამხედველობის ორგანოსთანაც დასაბუთებადი იყოს და ბიზნესისთვისაც გამოყენებადი.