Предыдущий материал: TSQ Investment Group и «финансовая пирамида»: правовая квалификация и рычаги потерпевшего (1 сентября 2026 года) — квалификация схемы по грузинскому праву и восемь практических шагов для пострадавшего.
Что изменилось за неделю
5 сентября 2026 года Следственная служба Министерства финансов начала расследование по делу TSQ Investment Group. По публичной информации, дело возбуждено по части 2 статьи 192 Уголовного кодекса Грузии — незаконная предпринимательская деятельность — и началу расследования предшествовало обращение Национального банка Грузии.
Это ровно та правовая линия, которая была выделена в предыдущей статье. Вместе с тем это начало, а не конец: начало расследования само по себе никому не присваивает статус потерпевшего и никому не возвращает деньги.
Что сейчас предлагают пользователям
После 4 сентября, когда заявки на вывод средств с платформы стали массовыми и, по распространившейся информации, операции были приостановлены, от имени TSQ на трёх языках — грузинском, английском и русском — было распространено «официальное заявление». Его механика такова:
Чтобы получить компенсацию, пользователь должен сначала внести 20% своего баланса на другой, указанный счёт — на новой платформе, по регистрационному пригласительному коду. Пример, который использует само сообщение: при балансе в 1 000 долларов пользователь перечисляет 200 долларов и «незамедлительно» получает 1 200. Дополнительно требуются документы и скриншот перевода. Указано, что предложение «действует бессрочно» и не предполагает требования к торговому обороту.
Короткий ответ: не платите ничего.
Не перечисляйте 20%, не регистрируйтесь на указанной новой платформе, не используйте пригласительный код и никому не отправляйте свои документы, удостоверяющие личность. По законодательству Грузии не существует ни одной обязанности, по которой кредитор (потерпевший) сначала платит сам, чтобы вернуть свои деньги — ни в уголовном процессе, ни в гражданском.
Почему это не компенсация — правовая оценка
1. Это перевёрнутая логика. Компенсация означает, что деньги получают. Здесь же условием получения названа новая выплата — то есть передача дополнительных средств тому самому лицу, к которому у вас есть претензия.
2. Это заявление группы TSQ — самостоятельный эпизод уголовного преступления. Если исполнение обещания изначально невозможно и его цель — получение новых денег, деяние подпадает под состав статьи 180 — получение имущества путём обмана с целью противоправного присвоения. Если кто-то уже заплатил, деяние является оконченным.
3. Заявление TSQ — классическая модель, а не новость. В последней фазе обрушения схемы у участников, как правило, требуют дополнительную «комиссию», «налог», «плату за разблокировку» или «сумму за верификацию». Делается это для того, чтобы извлечь максимум из тех людей, кто уже потерял, — именно эта группа наиболее мотивирована. Как раз на этом этапе возникает наибольший вторичный ущерб.
4. Новая платформа означает новый, неизвестный следствию финансовый след. Платёж на другом домене, на другой счёт и по пригласительному коду означает, что деньги уходят в новый канал, который не продолжает вашу документальную цепочку с первоначальной схемой. С доказательственной точки зрения это ухудшает вашу позицию, а не улучшает её — если, разумеется, вы не намерены доказывать непрерывную историю убытков.
5. Требование документов — отдельный риск. Отправка удостоверения личности, селфи или банковской выписки неизвестному адресату означает, что ваши персональные данные переходят под чужой контроль. Такой пакет в дальнейшем используется для открытия других счетов, кредитов или регистраций и для планирования третьей и последующих фаз мошенничества.
Одна деталь, которая полезна. Само это сообщение является доказательством. В нём прямо признаётся, что операции приостановлены, а средства пользователей «временно заморожены». Заархивируйте его полностью — скриншот с отображением отправителя, даты и ссылок — и приложите к материалам, подаваемым в следственный орган.
Что следует сделать вместо этого
Зафиксируйте всё. Переводы, хеши криптотранзакций, скриншоты личного кабинета, переписку с рекрутером — и это последнее сообщение тоже.
Обратитесь в следственный орган. Статья 100 Уголовно-процессуального кодекса обязывает следователя и прокурора начать расследование при получении информации о преступлении; а по пункту 21 статьи 101 вы вправе получить письменную справку, подтверждающую подачу сообщения. Потребуйте её.
Потребуйте признания потерпевшим — в порядке статьи 56. Начало расследования не делает этого автоматически.
Поставьте вопрос об аресте имущества. Статья 151, в том числе её пункт 32, позволяет наложить арест на имущество в целях обеспечения выплаты компенсации потерпевшему. Именно это — единственный реально действенный путь к возврату, и он зависит от времени.
Следите за гражданско-правовыми сроками. Срок оспаривания сделки, заключённой под влиянием обмана, составляет один год с момента, когда вы узнали об этом, — статья 84 Гражданского кодекса; срок требования о возмещении вреда — три года по статье 1008.
Если вы уже заплатили 20%. Это отдельный эпизод, и он должен фиксироваться отдельно: укажите точную дату, сумму, счёт-получатель или адрес кошелька и то сообщение, на основании которого вы совершили перевод. Не платите больше ничего — если после первого платежа с вас потребовали новую «окончательную» плату, это продолжение той же модели.
Дополнительно
В последние дни активизировались и так называемые сервисы «возврата средств» — аккаунты и страницы, которые пишут пострадавшим в личные сообщения и обещают «изъять» криптовалюту в обмен на предварительную оплату. Это тоже вторичный слой той же логики: в качестве целевой группы используется именно список уже пострадавших. Если теоретический шанс вернуть средства существует, то он существует через следственный орган и суд, а не через перевод на счёт частного посредника.
Если вы участвовали в схеме не только как инвестор, но и как рекрутер или «лидер», после начала расследования ваше правовое положение требует отдельной оценки. В этом случае обратитесь к адвокату прежде, чем делать какое-либо публичное или правовое заявление.
Источники
«Начато расследование деятельности „инвестиционной платформы“ TSQ» — Радио Свобода, 5 сентября 2026 года
«Начато расследование по делу „пирамиды Генри“» — Netgazeti, 5 сентября 2026 года
«Следственная служба Министерства финансов начала расследование по делу TSQ Investment Group» — Timer.ge, 5 сентября 2026 года
Национальный банк Грузии — «Финансовая пирамида» и реестр поставщиков услуг виртуальных активов (VASP)
«Официальное заявление», распространённое от имени TSQ на грузинском, английском и русском языках — текст сообщения, полученного пользователями, сентябрь 2026 года
Предупреждение: Данная статья представляет собой общий анализ и не является юридической консультацией по конкретному делу. Подлинность предложения о «компенсации», независимо от того, было ли оно распространено инвестиционной группой TSQ или связанным с ней лицом, не была независимо проверена; в статье оценивается механизм предложения и его юридические последствия для получателя. Расследование, начатое Следственной службой Министерства финансов, не означает, что человек признан виновным — вина устанавливается только юридически обязательным судебным решением. Если вы пострадали, обратитесь к юристу для разработки индивидуальной стратегии.
