Выберите специалиста или опишите вашу ситуацию — вопрос направляется напрямую выбранным вами специалистам.
Что такое Travel Rule в грузинском законодательстве Грузинский закон о противодействии отмыванию денег и финансированию…
Что такое аутсорсинг комплаенс-функции и кому он нужен Закон Грузии «О содействии пресечению отмывания денег и…
Настройка системы мониторинга транзакций (Chainalysis, TRM Labs) для VASP в Грузии В экосистеме блокчейна, где…
Разработка AML/KYC-политик для VASP в Грузии Для компаний, работающих в индустрии криптовалют, политика по борьбе с…
Настройка процесса отчётности о подозрительных транзакциях (STR/SAR) в Грузии При работе на криптовалютном рынке…
Legal.geLegal.ge