Настройка системы мониторинга транзакций (Chainalysis, TRM Labs) для VASP в Грузии
В экосистеме блокчейна, где транзакции выполняются мгновенно и необратимо, прием «грязной» (полученной незаконным путем) криптовалюты представляет собой колоссальный финансовый и репутационный риск для любой компании. Провайдеры услуг виртуальных активов (VASP), криптобиржи и обменники обязаны в режиме реального времени контролировать уровень риска каждой входящей и исходящей транзакции (процесс KYT — Know Your Transaction). Выполнять этот анализ вручную с помощью обычных обозревателей блоков технически невозможно и юридически недостаточно. Настройка системы мониторинга транзакций — это сложная ИТ- и комплаенс-услуга, обеспечивающая бесшовную интеграцию ведущих отраслевых аналитических платформ (таких как Chainalysis, TRM Labs или Elliptic) в бизнес-архитектуру клиента. В рамках нормативной базы Национального банка Грузии (NBG), отсутствие автоматизированной системы ончейн-мониторинга гарантирует отказ в регистрации VASP. Эти передовые системы автоматически проверяют адреса кошельков, присваивают им оценку риска (Risk Score) и блокируют транзакции, связанные с рынками Darknet, санкционными лицами или крипто-миксерами, тем самым защищая компанию от непреднамеренного участия в схемах отмывания денег.