ფინანსური დანაშაულების გამოძიების ფარგლებში იურიდიული მომსახურება მოიცავს კომპლექსურ მხარდაჭერას როგორც კომპანიებისთვის, ასევე ფიზიკური პირებისთვის, რომლებიც აღმოჩნდნენ სისხლისსამართლებრივი დევნის ან შიდა კორპორაციული გამოძიების ეპიცენტრში. ეს მომსახურება განსაკუთრებით აქტუალურია მაშინ, როდესაც საქმე ეხება რთულ ეკონომიკურ სქემებს, მითვისებას, გაფლანგვას ან კორპორაციულ თაღლითობას. საქართველოში ფინანსურ დანაშაულებს ძირითადად ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური იძიებს. ამ პროცესში კრიტიკულად მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ იურიდიული, არამედ ფინანსური და აუდიტორული ექსპერტიზა. ადვოკატები, რომლებიც ამ მიმართულებით მუშაობენ, ახორციელებენ ე.წ. "Forensic" (სასამართლო-ფინანსურ) მოკვლევას, რათა აღმოაჩინონ მტკიცებულებები, გამოავლინონ თაღლითობის კვალი და დაიცვან კლიენტის ინტერესები სახელმწიფო სტრუქტურებთან ურთიერთობისას. ეს სერვისი ასევე მოიცავს კომპანიების დახმარებას შიდა თაღლითობის ფაქტების გამოვლენასა და პრევენციაში.
რას მოიცავს ფინანსური დანაშაულების გამოძიების მომსახურება?
ჩვენი პლატფორმის ექსპერტები გთავაზობენ მრავალმხრივ დახმარებას:
- შიდა კორპორაციული გამოძიება: კომპანიის შიგნით არსებული საეჭვო ტრანზაქციების, თანამშრომელთა გადაცდომებისა და მითვისების ფაქტების კონფიდენციალური გამოძიება.
- წარმომადგენლობა სახელმწიფო გამოძიებაში: კლიენტის ინტერესების დაცვა პროკურატურასა და საგამოძიებო სამსახურში, დაკითხვებზე დასწრება და სტრატეგიის შემუშავება.
- Forensic აუდიტი: ფინანსური დოკუმენტაციის ღრმა ანალიზი თაღლითობის ნიშნების გამოსავლენად და ზიანის ოდენობის დასადგენად.
- მხილებელთა (Whistleblower) დაცვა: იმ თანამშრომლების სამართლებრივი დაცვა, რომლებმაც გაამჟღავნეს ინფორმაცია კომპანიაში არსებული კანონდარღვევების შესახებ.
- რისკების მართვა: კომპანიის შიდა კონტროლის სისტემების შეფასება და რეკომენდაციების შემუშავება მომავალი დანაშაულების თავიდან ასაცილებლად.
გავრცელებული სიტუაციები და სცენარები
ეს სერვისი საჭიროა შემდეგ შემთხვევებში:
- მითვისება მენეჯმენტის მიერ: როდესაც არსებობს ეჭვი, რომ დირექტორი ან ბუღალტერი ითვისებს კომპანიის თანხებს ფიქტიური კონტრაქტებით.
- შესყიდვების თაღლითობა: "ატკატების" სქემების გამოვლენა, როდესაც შესყიდვების მენეჯერი გარიგებულია მომწოდებელთან ფასების ხელოვნურად გაზრდის მიზნით.
- რეიდი და ჩხრეკა: საგამოძიებო ორგანოების მოულოდნელი შესვლა კომპანიაში, დოკუმენტაციის ამოღება და თანამშრომლების მასობრივი დაკითხვა.
- აქტივების გადამალვა: პარტნიორებს შორის დავის დროს აქტივების უკანონო გასხვისების ფაქტების მოკვლევა.
საქართველოს კანონმდებლობა და სამართლებრივი ჩარჩო
ფინანსური გამოძიების პროცესი რეგულირდება საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსით, რომელიც განსაზღვრავს მტკიცებულებათა მოპოვების წესებს. მატერიალური ნაწილი ეფუძნება სისხლის სამართლის კოდექსის მუხლებს: მითვისება/გაფლანგვა (182), თაღლითობა (180), ფულის გათეთრება (194). კორპორაციული გამოძიების დროს მნიშვნელოვანია "პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ" კანონის დაცვა, რათა შიდა მოკვლევის შედეგები დასაშვებ მტკიცებულებად იქცეს სასამართლოში. ადვოკატები უზრუნველყოფენ, რომ გამოძიება წარიმართოს კანონის სრული დაცვით.
მომსახურების მიღების პროცესი
შიდა გამოძიების შემთხვევაში, ადვოკატები და აუდიტორები სწავლობენ სერვერებს, ელ-ფოსტებს და ბუღალტერიას. დგება ანგარიში, რომლის საფუძველზეც კომპანია იღებს გადაწყვეტილებას — მიმართოს სამართალდამცავებს თუ მოაგვაროს საკითხი შიდა სანქციებით. სახელმწიფო გამოძიების შემთხვევაში, ადვოკატი ერთვება პროცესში პირველივე ეტაპზე (მაგ. ჩხრეკისას), რათა არ მოხდეს კლიენტის უფლებების დარღვევა და არასწორი ჩვენების მიცემა.
რატომ უნდა აირჩიოთ სპეციალისტი Legal.ge-ზე?
ფინანსური დანაშაულების გამოძიება სპეციფიკური დარგია, რომელიც მოითხოვს დეტექტიურ უნარებს, ფინანსურ ცოდნას და იურიდიულ კომპეტენციას. Legal.ge-ზე თქვენ იპოვით გუნდებს, რომლებიც აერთიანებენ ყოფილ გამომძიებლებსა და კორპორაციულ იურისტებს. ისინი დაგეხმარებიან სიმართლის დადგენაში და თქვენი ინტერესების დაცვაში ყველაზე კრიტიკულ სიტუაციებში. იპოვეთ საიმედო პარტნიორი Legal.ge-ზე.
განახლდა: ...