გადასახადისთვის თავის არიდება (სისხლის სამართლის კოდექსის 218-ე მუხლი) არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და რთული ეკონო…
საგადასახადო სფეროს დანაშაულები — მუხლი 210 და 218 საგადასახადო დოკუმენტების გაყალბებასა და გადასახადისათვის თავის არიდე…
ინსაიდერული ინფორმაციის უკანონო გამოყენება, ანუ ინსაიდერული ვაჭრობა, არის მძიმე ფინანსური დანაშაული, რომელიც გულისხმობს…
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, საზოგადოებაში ცნობილი როგორც "ფულის გათეთრება", წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე რთულ და მძიმ…
გადასახადისთვის თავის არიდება საქართველოში სერიოზულ ეკონომიკურ დანაშაულს წარმოადგენს, რომელიც ხშირად ბიზნესის საქმიანობი…
ფასიანი ქაღალდებით თაღლითობა წარმოადგენს კომპლექსურ ეკონომიკურ დანაშაულს, რომელიც მიზნად ისახავს ინვესტორების მოტყუებას…
საბანკო და საკრედიტო ბარათებით თაღლითობა ციფრული ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დანაშაულია, რომელსაც საქართველოს კ…
ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე მანიპულაცია არის სპეციფიკური ფინანსური დანაშაული, რომელიც გულისხმობს ფასების ხელოვნურ ზემოქმე…
საბანკო ბარათებთან დაკავშირებული საქმეები და მუხლი 286 საბანკო ბარათებით თაღლითობასთან დაკავშირებული ბრალდებები საქართვე…
კრედიტის უკანონოდ მიღება, რაც ხშირად "საბანკო თაღლითობის" სახელით არის ცნობილი, არის სპეციფიკური ეკონომიკური დანაშაული,…
იპოთეკური თაღლითობა – რომელი მუხლებით ისჯება იპოთეკური კრედიტი სესხის ისეთი ფორმაა, რომელიც უძრავ ქონებას ეყრდნობა, და ა…
უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა — რას განსაზღვრავს მუხლი 192 საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის მე-192 მუხლი პასუხისმგ…
ფინანსური დანაშაულების გამოძიების ფარგლებში იურიდიული მომსახურება მოიცავს კომპლექსურ მხარდაჭერას როგორც კომპანიებისთვის,…
Legal.ge