საბანკო და საკრედიტო ბარათებით თაღლითობა ციფრული ეპოქის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული დანაშაულია, რომელსაც საქართველოს კ…
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, საზოგადოებაში ცნობილი როგორც "ფულის გათეთრება", წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე რთულ და მძიმ…
გადასახადისთვის თავის არიდება საქართველოში სერიოზულ ეკონომიკურ დანაშაულს წარმოადგენს, რომელიც ხშირად ბიზნესის საქმიანობი…
გადასახადისთვის თავის არიდება (სისხლის სამართლის კოდექსის 218-ე მუხლი) არის ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და რთული ეკონო…
საგადასახადო დოკუმენტების გაყალბება და მასთან დაკავშირებული თაღლითობა სცდება ჩვეულებრივი გადასახადისგან თავის არიდების ფ…
იპოთეკური თაღლითობა არის უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული დანაშაული, რომელიც მიზნად ისახავს უკანონო სარგებლის მიღებას იპო…
კრედიტის უკანონოდ მიღება, რაც ხშირად "საბანკო თაღლითობის" სახელით არის ცნობილი, არის სპეციფიკური ეკონომიკური დანაშაული,…
ფასიანი ქაღალდებით თაღლითობა წარმოადგენს კომპლექსურ ეკონომიკურ დანაშაულს, რომელიც მიზნად ისახავს ინვესტორების მოტყუებას…
ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე მანიპულაცია არის სპეციფიკური ფინანსური დანაშაული, რომელიც გულისხმობს ფასების ხელოვნურ ზემოქმე…
საბანკო ბარათებით თაღლითობა, რომელსაც სისხლის სამართლის კოდექსის 286-ე მუხლი ("კომპიუტერული მონაცემების ან/და კომპიუტერუ…
ინსაიდერული ინფორმაციის უკანონო გამოყენება, ანუ ინსაიდერული ვაჭრობა, არის მძიმე ფინანსური დანაშაული, რომელიც გულისხმობს…
უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა და ე.წ. "მევახშეობა" საქართველოში მკაცრად რეგულირდება როგორც სისხლის სამართლის, ისე სამოქა…
ფინანსური დანაშაულების გამოძიების ფარგლებში იურიდიული მომსახურება მოიცავს კომპლექსურ მხარდაჭერას როგორც კომპანიებისთვის,…
LegalGE