Крипто M&A (слияния и поглощения) — одно из самых быстрорастущих и одновременно сложных направлений корпоративного права в Грузии. С тех пор как Грузия утвердилась в качестве регионального хаба для криптовалют и блокчейн-технологий, интерес к покупке и продаже компаний с цифровыми активами значительно вырос. В отличие от традиционных сделок M&A, приобретение криптокомпании требует специфических знаний не только в области права, но и в технологиях и финансовом регулировании. Оценка активов, безопасная передача цифровых кошельков (Wallets), права интеллектуальной собственности на код и соответствие требованиям регулятора (Compliance) — это вопросы, игнорирование которых может подвергнуть инвестора серьезным финансовым и правовым рискам. Специалисты, представленные на платформе Legal.ge, обладают уникальным опытом в этой узкой сфере, обеспечивая безопасность и законность сделки.
Что включает услуга Крипто M&A?
Приобретение или слияние с криптокомпанией включает многоуровневый юридический процесс. Юристы нашей платформы предлагают:
- Специализированный Due Diligence: Помимо традиционного аудита, проводится проверка смарт-контрактов, владения цифровыми активами, управления ключами (Key Management) и протоколов кибербезопасности.
- Регуляторное соответствие (VASP): Анализ соответствия регуляциям Национального банка Грузии, в частности регистрации в качестве «Провайдера услуг виртуальных активов» (VASP) и стандартам AML/KYC.
- Оценку и передачу активов: Согласование методологии оценки криптовалют и токенов, а также разработка схем их безопасной передачи (например, с использованием Multi-sig кошельков).
- Структурирование сделки: Принятие решения о покупке доли (Share Deal) или только активов/технологий (Asset Deal) с учетом налоговой эффективности.
- Гарантии и ответственность: Включение в договор специфических заверений (Reps & Warranties) касательно чистоты кода, отсутствия взломов и легального происхождения активов.
Реальные ситуации, когда вам нужна эта услуга
Участие юриста по Крипто M&A необходимо в следующих сценариях:
- Покупка криптобиржи: При покупке существующей грузинской биржи критически важна проверка статуса лицензии VASP и сегрегации активов клиентов.
- Купля-продажа майнинг-фермы: При приобретении майнингового бизнеса важен анализ контрактов на электроэнергию, права собственности на оборудование и налоговой истории.
- Приобретение DeFi проекта: При покупке протокола децентрализованных финансов основной акцент делается на интеллектуальной собственности (коде) и удержании команды разработчиков (Acqui-hiring).
- Вход иностранной компании: Когда международный криптогигант покупает локальный стартап, необходима гармонизация сделки с законодательством Грузии.
Правовая база и регулирование в Грузии
Криптосектор в Грузии регулируется несколькими ключевыми актами. Прежде всего, это Органический закон Грузии «О Национальном банке Грузии» и Приказы Президента Нацбанка о правилах регистрации VASP. Также крайне важен Закон Грузии «О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма», который накладывает строгие обязательства на криптокомпании. В процессе M&A применяются Закон «О предпринимателях» (переоформление долей) и Гражданский кодекс. В налоговом плане Налоговый кодекс Грузии и приказы Министра финансов определяют специфику налогообложения криптоактивов (например, освобождение от НДС при поставке криптовалюты). Квалифицированный юрист обеспечит полное соответствие сделки этим сложным регуляциям.
Процесс получения услуги
Процесс Крипто M&A через Legal.ge проходит поэтапно:
- Первичная консультация: Обсуждение структуры и целей сделки.
- Юридический и технический аудит (Due Diligence): Детальное изучение рисков целевой компании.
- Подготовка документации: Составление договора купли-продажи (SPA) и акционерного соглашения (SHA) с учетом криптоспецифики.
- Взаимодействие с регулятором: Отправка уведомлений или получение согласия Национального банка при необходимости.
- Закрытие сделки (Closing): Безопасная передача долей и цифровых активов.
Почему стоит выбрать Legal.ge?
Криптоиндустрия не прощает ошибок. Неправильно оформленная сделка может привести к безвозвратной потере активов или тяжелым штрафам от регулятора. Legal.ge предоставляет доступ к юристам, которые разбираются как в блокчейн-технологиях, так и в корпоративном праве. С нашей помощью вы сможете инвестировать в быстрорастущую индустрию с минимальным риском.
Обновлено: ...