Соблюдение торговых санкций (Trade Sanctions Compliance) — критически важная правовая сфера для грузинских компаний, участвующих в международной торговле. Учитывая глобальную геополитическую ситуацию, Грузия как транзитный хаб подвержена высокому риску стать каналом для обхода санкций. Международные санкции (США, ЕС, Великобритания) запрещают экспорт, импорт или транзит определенных категорий товаров в отношении конкретных стран (например, Россия, Иран, Беларусь) или лиц. Нарушение санкций влечет тяжелые последствия: заморозку банковских счетов, уничтожение репутации и попадание компании в «черный список». Legal.ge предлагает экспертные услуги, чтобы ваши торговые операции полностью соответствовали международным ограничениям и для предотвращения непреднамеренных правовых нарушений.
Что включает эта услуга?
Наш сервис покрывает полный цикл управления рисками торговых санкций:
- Классификация продукции (HS Codes): Анализ товарных кодов и их сравнение со списками подсанкционных товаров (например, предметы роскоши, товары двойного назначения).
- Скрининг партнеров: Проверка покупателей, продавцов и логистических компаний по базам данных международных санкций (SDN List, Consolidated List).
- Анализ сертификата происхождения: Определение страны происхождения товара для исключения импорта из санкционных регионов.
- Оценка транзитных маршрутов: Анализ рисков, если груз проходит через подсанкционную территорию.
- Таможенные консультации: Помощь в заполнении таможенной декларации во избежание задержания груза по подозрению.
- Внедрение системы внутреннего контроля: Создание процедур мониторинга санкций внутри компании.
Распространенные сценарии и потребности
Услуга необходима:
- Логистическим компаниям: Осуществляющим перевозки в регионе.
- Экспортерам: Желающим продавать свою продукцию без рисков.
- Дистрибьюторам технологий: Импортерам электроники и чипов.
- Банкам: При финансировании торговых операций (Trade Finance).
Законодательная база Грузии
Грузия строго соблюдает международные санкции. Действуют Закон «О содействии пресечению отмывания денег и финансирования терроризма» и Приказы Министра финансов об ограничении перемещения подсанкционных грузов. Служба доходов осуществляет ужесточенный таможенный контроль за подсанкционной продукцией.
Пошаговый процесс
Процесс начинается с предварительного анализа сделки. Юрист проверяет код товара и контрагента. Если риск высок, проводится углубленная проверка. Готовится заключение о безопасности сделки. При необходимости проводятся консультации со Службой доходов. После совершения транзакции документация архивируется для аудита.
Почему Legal.ge?
Нарушение санкций не прощает незнания. Legal.ge связывает вас с юристами, владеющими новейшей информацией о меняющихся режимах санкций и использующими профессиональные инструменты скрининга. С нашей помощью ваш бизнес будет защищен и законопослушен.
Обновлено: ...