Соответствие международным экономическим санкциям в Грузии действует в рамках особого правового режима: участие Грузии в международных экономических санкциях, направленных против одной или нескольких стран, определяется грузинским законодательством либо основывается на решении Организации Объединённых Наций или другой международной организации. Для экспортёра, импортёра или транзитного оператора это означает, что санкционная комплаентность — не только вопрос международной политики, а система обязанностей, установленных грузинским законом, нарушение которых влечёт административную и уголовную ответственность.
Порядок введения санкций и запреты
Закон однозначен: Грузия не может в одностороннем порядке вводить международные экономические санкции — их основанием являются законодательство или решение международной организации. В случае введения Грузией санкций процедура компенсации ущерба определяется грузинским законодательством. Рабочая группа правительственной комиссии, работающей над вопросами соответствия резолюциям Совета Безопасности ООН, правомочна устанавливать запреты, в том числе на экспорт, импорт и транзит продукции. Исполнение таких запретов обязательно для административных органов, получивших соответствующее поручение. Для бизнеса это означает, что при планировании конкретной сделки необходимо проверить, не распространяется ли на неё запрет, установленный рабочей группой.
Воздействие на разрешения
Санкционные обстоятельства напрямую затрагивают разрешения. Выдающее разрешение лицо может отказать в его выдаче, приостановить выданное разрешение или отменить его — признать ничтожным, несуществующим либо утратившим силу — в случаях, предусмотренных грузинским законом о лицензиях и разрешениях, на основании, установленном предусмотренным законом нормативным актом, а также исходя из государственных интересов или когда в отношении конкретной страны введено эмбарго или государственная санкция. Отдельно стоит полномочие Службы доходов: она вправе приостановить экспорт, импорт или транзит продукции, если возникли либо обнаружены новые обстоятельства, требующие изучения компетентным органом и которые не могли быть учтены при выдаче разрешения. В таком случае дело направляется соответствующему компетентному органу на повторное рассмотрение.
Контроль и представление информации
В целях осуществления контроля выдающие разрешение лица правомочны потребовать от владельца разрешения представить информацию или документы, связанные с разрешённым действием, а владелец представляет их в разумный срок. Не менее важно, что информация о соискателе разрешения либо полученная в процессе контроля о его владельце используется только в целях закона — это ограничивает способы использования данных, собранных контрольными органами, и дисциплинирует сами органы.