ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
Closest in meaning — including in other laws
Always up-to-date legal framework
1.ამ კანონის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ფიზიკური პირის ან იურიდიული პირის მიერ ამავე კანონის 41-ე მუხლის მე-7 პუნქტით ან/და მე-9 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა – გამოიწვევს ფიზიკური პირის ან იურიდიული პირის გაფრთხილებას.
2.ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ქმედების განმეორებით ჩადენა – გამოიწვევს ფიზიკური პირის ან იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით. შენიშვნა: ამ მუხლის მიზნებისთვის ფიზიკურ პირში ან იურიდიულ პირში არ იგულისხმება ამ კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ანგარიშვალდებული პირი. საქართველოს 2025 წლის 26 ნოემბრის კანონი №1119 – ვებგვერდი, 28.11.2025წ.
These lawyers work in the legal area related to this article.
