ხელმძღვანელობა

ფიზიკური პირი , რომელსაც აქვს სრულფასოვანი ინფორმაცია ანგარიშვალდებული პირის საქმიანობასთან დაკავშირებული ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შესახებ და თანამდებობრივად უფლებამოსილია , მიიღოს ამ რისკების მართვასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება