სახელმწიფო სტრუქტურა , რომელიც პასუხისმგებელია ეროვნულ დონეზე ფულის გათეთრების ან / და ტერორიზმის დაფინანსების შესაძლო ფაქტთან დაკავშირებული კონფიდენციალური ინფორმაციის მიღებისა და ანალიზისთვის , აგრეთვე საჭიროების შემთხვევაში აღნიშნული ინფორმაციის სხვა კომპეტენტური ორგანოსთვის გადაცემისთვის