უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა, კერძოდ კი ლიცენზიის ან ნებართვის გარეშე მოქმედება, არის დანაშაული, რომელიც არღვევს სახელმწიფოს ეკონომიკურ წესრიგს. საქართველოში გარკვეული სახის საქმიანობები (მაგ. მშენებლობა, ენერგეტიკა, სამედიცინო საქმიანობა, აზარტული თამაშები, ფასიანი ქაღალდები) ექვემდებარება სავალდებულო ლიცენზირებას. თუ პირი ახორციელებს ასეთ საქმიანობას შესაბამისი უფლების გარეშე და ამით იღებს დიდ შემოსავალს ან აყენებს ზიანს სახელმწიფოს/მოქალაქეებს, დგება სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა (მუხლი 192). მცირე მასშტაბის დარღვევა იწვევს ადმინისტრაციულ ჯარიმას, თუმცა ზღვარი ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობას შორის გადის მიღებული შემოსავლის ოდენობასა და ზიანის ხარისხზე.
დაცვის სტრატეგია ასეთ დროს მიმართულია იმისკენ, რომ დადასტურდეს საქმიანობის კანონიერება ან შემოსავლის ოდენობის არასაკმარისობა სისხლისსამართლებრივი დევნისთვის. ადვოკატები ეხმარებიან ბიზნესს ლიცენზირების რთულ ლაბირინთში გარკვევაში და სანქციების თავიდან აცილებაში.
რას მოიცავს ლიცენზიის გარეშე საქმიანობის დაცვის სერვისი?
ბიზნეს-სამართლის ადვოკატები გთავაზობენ:
- საქმიანობის სამართლებრივი კვალიფიკაცია: იმის დადგენა, ნამდვილად სჭირდებოდა თუ არა კონკრეტულ საქმიანობას ლიცენზია კანონის „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ მიხედვით.
- ფინანსური აუდიტი: უკანონო შემოსავლის ოდენობის დათვლა. სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა დგება მხოლოდ „დიდი ოდენობით“ (გარკვეულ ზღვარს ზემოთ) შემოსავლის მიღებისას.
- ადმინისტრაციული წარმოება: მარეგულირებელ ორგანოებთან (მაგ. კომუნიკაციების კომისია, სებ-ი) ურთიერთობა და დაკისრებული ჯარიმების გასაჩივრება.
- ლიცენზიის მოპოვებაში დახმარება: საქმიანობის ლეგალიზება (პოსტ-ფაქტუმ), რაც შეიძლება გახდეს პასუხისმგებლობის შემამსუბუქებელი გარემოება.
ხშირად გავრცელებული სიტუაციები
ბრალდებები ხშირად ეხება:
- სამშენებლო ბიზნესი: მშენებლობის წარმოება ნებართვის გარეშე ან სანებართვო პირობების დარღვევით.
- სამედიცინო სფერო: კლინიკის ან კაბინეტის ფუნქციონირება ლიცენზიის გარეშე.
- აზარტული თამაშები: ონლაინ კაზინოს ან ტოტალიზატორის მოწყობა ნებართვის გარეშე.
- ფინანსური სექტორი: სესხების გაცემა ან ვალუტის გადაცვლა რეგისტრაციის/ლიცენზიის გარეშე.
საქართველოს კანონმდებლობა
საკითხს არეგულირებს კანონი „ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ“ და სისხლის სამართლის კოდექსის 192-ე მუხლი (უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა). ასევე მნიშვნელოვანია ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი. პასუხისმგებლობა დგება, თუ საქმიანობა საჭიროებდა ლიცენზია/ნებართვას, მაგრამ განხორციელდა მის გარეშე, ან თუ დაირღვა სალიცენზიო პირობები.
პროცესის მიმდინარეობა
დაცვის სტრატეგია მოიცავს:
- აუდიტი: ბიზნეს-პროცესების შესწავლა და დოკუმენტაციის მოწესრიგება.
- მოლაპარაკება: ფინანსურ პოლიციასთან ან პროკურატურასთან თანამშრომლობა ზიანის ანაზღაურების სანაცვლოდ.
- სასამართლო: დაცვა სისხლისსამართლებრივი ბრალდებისგან.
რატომ Legal.ge?
ულიცენზიო საქმიანობა საფრთხეს უქმნის ბიზნესის არსებობას. Legal.ge გაძლევთ წვდომას ადვოკატებთან, რომლებიც ერკვევიან მარეგულირებელ კანონმდებლობასა და ეკონომიკურ დანაშაულებში. ისინი დაგეხმარებიან საქმიანობის ლეგალიზაციასა და ჯარიმების მინიმიზაციაში. იპოვეთ დამცველი Legal.ge-ზე.
განახლდა: ...