კერძო საბანკო მომსახურების შესაბამისობა ფულის გათეთრების პრევენციის კანონმდებლობით
კერძო საბანკო მომსახურება — მაღალი ღირებულების კლიენტების ინდივიდუალური მომსახურება და დიდი თანხების მართვა — ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციის კანონმდებლობის ყურადღების ცენტრშია. კომერციული ბანკი ამ კანონის თვალსაზრისით ანგარიშვალდებული პირია: მოითხოვება რისკების შეფასებისა და მართვის სრულფასოვანი სისტემა, კლიენტისა და ბენეფიციარი მესაკუთრის ვინაობის დადგენა და მომეტებული რისკის დროს — გაძლიერებული ღონისძიებები.