Программы соответствия AML (борьба с отмыванием денег) являются необходимым условием функционирования современного бизне…
Отчетность о подозрительных операциях (SAR) является важнейшим компонентом системы предотвращения отмывания денег и фина…
Мониторинг транзакций является основой системы AML/CFT комплаенса финансовых учреждений в Грузии. Этот процесс подразуме…
Сообщение о подозрительной деятельности (SAR) — одно из самых чувствительных направлений юридической ответственности фин…
Мониторинг транзакций является краеугольным камнем безопасности любой современной финансовой организации в Грузии. Это п…
