Цель закона и сфера его действия Закон Грузии «О национальных регулирующих органах» устанавливает единые правовые рамки…
Защита прав потребителей в финансовом секторе — отдельное направление в задачах Национального банка. Органический закон…
Когда коммерческий банк оказывается в тяжёлом положении и обычных надзорных мер уже недостаточно, в распоряжении Национа…
Надзорный мандат Национального банка не заканчивается банковским сектором: органический закон «О Национальном банке» дел…
Национальный банк Грузии — центральный банк страны и одновременно центральный надзорный орган финансового сектора. Орган…
Система страхования депозитов и АгентствоСистема страхования депозитов объединяет регулируемые настоящим законом отношен…
Как закон обеспечивает платёжеспособность страховщика Для обеспечения своей платёжеспособности страховщик обязан соблюда…
Что считается посреднической деятельностью в страховании Посреднической деятельностью в сфере страхования признаётся опл…
Кто осуществляет надзор за страховым рынком Государственный надзор за страховой деятельностью, а также — в определённых…
Что такое страхование и страховая деятельность Страхование — это отношения, складывающиеся для защиты личных и имуществе…
Регтехнологии — что требует закон о противодействии отмыванию Системы автоматизации соответствия нормативным требованиям…
Лицензирование микрофинансирования в Грузии — это сложный и строго регулируемый процесс, направленный на обеспечение ста…
Заявки на банковскую лицензию — установленный законом контур Начало банковской деятельности в Грузии стоит на абсолютном…
Мониторинг транзакций является основой системы AML/CFT комплаенса финансовых учреждений в Грузии. Этот процесс подразуме…
Сообщение о подозрительной деятельности (SAR) — одно из самых чувствительных направлений юридической ответственности фин…
Отчетность о подозрительных операциях (SAR) является важнейшим компонентом системы предотвращения отмывания денег и фина…
Мониторинг транзакций является краеугольным камнем безопасности любой современной финансовой организации в Грузии. Это п…
Программы соответствия AML (борьба с отмыванием денег) являются необходимым условием функционирования современного бизне…
Соответствие Базелю (Basel Compliance) является краеугольным камнем стабильности банковской системы Грузии. Стандарты, р…
Достаточность капитала — правовая опора в Грузии Требования к достаточности капитала — хребет повседневного комплаенса б…
Аудит комплаенса банков (Bank Compliance Audit) является важнейшим механизмом надзора за финансовыми учреждениями в Груз…
Защита информаторов (Whistleblower Protection) в банковском и финансовом секторе является фундаментальной частью управле…
