1.
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
Article 11^1. ფიქტიური ბანკი („შელ ბანკი“)
Consolidation №36 Verified against the current consolidation · 30 Oct 2019
Topics:Regulatory Compliance
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
1.
Closest in meaning — including in other laws
Always up-to-date legal framework
2.ფინანსური სექტორის წარმომადგენლები ვალდებული არიან მიიღონ გონივრული ზომები, რათა გამოარკვიონ: ა) მიეკუთვნება თუ არა მათთან საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირი (ან პირი, რომელთანაც ისინი ამყარებენ საქმიან ურთიერთობას) ფიქტიური ბანკის კატეგორიას; ბ) აქვს თუ არა მათთან საქმიან ურთიერთობაში მყოფ პირს (ან პირს, რომელთანაც ისინი ამყარებენ საქმიან ურთიერთობას) ფიქტიურ ბანკთან ურთიერთობა.
3.ფინანსური ინსტიტუტი ვალდებულია დარწმუნდეს , რომ რესპონდენტი ფინანსური ინსტიტუტი კრძალავს მასთან არსებული ანგარიშების ფიქტიური ბანკის მიერ გამოყენებას . საქართველოს 2008 წლის 19 მარტის კანონი №5952 - სსმ I, №8, 28.03.2008 წ., მუხ.55 საქართველოს 2014 წლის 24 დეკემბრის კანონი №2965 – ვებგვერდი, 31.12.2014წ.
The amendments this article has been through
Reiterates the prohibition of creating or engaging with fictitious banks, placing responsibility on financial sector representatives to identify such entities.
amending act №2664237Clarified definitions around identifying shell banks and requiring financial sector representatives to investigate potential connections.
amending act №20920These lawyers work in the legal area related to this article.
