შესავალი და სერვისის მიმოხილვა
სააღსრულებო პროცესი მხოლოდ ფურცელზე მოგებულ დავას არ ნიშნავს; მისი მთავარი მიზანია ფულადი ან ქონებრივი მოთხოვნის რეალურად დაკმაყოფილება. ხშირად, როდესაც კრედიტორი იწყებს სააღსრულებო წარმოებას, აწყდება ურთულეს ბარიერს: მოვალეს ოფიციალურად არ უფიქსირდება არანაირი ქონება და ანგარიშებზე ნული ლარი აქვს. არაკეთილსინდისიერი მოვალეები მიმართავენ სხვადასხვა სქემებს: აფორმებენ ქონებას ნათესავებზე, ხსნიან ოფშორულ კომპანიებს, იყენებენ კრიპტოვალუტას ან ახორციელებენ ფიქტიურ ტრანზაქციებს აქტივების გადასამალად. ამიტომ, სანამ კრედიტორი ჩაერთვება ძვირადღირებულ სააღსრულებო პროცედურებში, კრიტიკულად მნიშვნელოვანია მოვალის აქტივების მოძიება და ქონებრივი მდგომარეობის ანალიზი. ეს არის ექსკლუზიური იურიდიული და საგამოძიებო (OSINT) სერვისი, რომლის მიზანია იპოვოს ის დაფარული ფინანსური რესურსები და უძრავ-მოძრავი ქონება, რომელთა რეალიზაციითაც შესაძლებელი გახდება ვალის ამოღება.
აქტივების მოძიება (Asset Tracing) აერთიანებს იურისპრუდენციას, ფინანსურ ანალიტიკასა და საინფორმაციო ტექნოლოგიებს. ამ სერვისის მეშვეობით დგინდება მოვალის ნამდვილი ფინანსური პროფილი, მისი ბიზნეს-კავშირები და გადამალული ქონების ლოკაციები. მხოლოდ ამ სრული სურათის დანახვის შემდეგ შეუძლია იურისტს შეიმუშაოს ქმედითი სტრატეგია (მაგალითად, ექსცინდენტური სარჩელის შეტანა) ქონების უკან დასაბრუნებლად და დასაყადაღებლად.
რას მოიცავს აქტივების მოძიებისა და ანალიზის სერვისი
ეს სერვისი მოიცავს ღია და დახურული წყაროების კომპლექსურ კვლევას კანონის სრული დაცვით. პირველ რიგში, ადვოკატი (ხშირად კერძო გამომძიებლებთან ან ფინანსურ აუდიტორებთან ერთად) ამოწმებს საჯარო რეესტრის, სამეწარმეო რეესტრისა და შსს-ს მომსახურების სააგენტოს მონაცემებს. ხდება არა მხოლოდ მოვალის მიმდინარე საკუთრების დადგენა, არამედ ისტორიული ტრანზაქციების ანალიზი — როდის, ვისზე და რა ფასად გაასხვისა მოვალემ ბინა, მანქანა თუ წილი კომპანიაში ვალის წარმოშობის შემდეგ. თუ დასტურდება, რომ ქონება საეჭვო გარემოებებში გადაეცა ოჯახის წევრს ან დაკავშირებულ კომპანიას, იურისტი ამზადებს სამართლებრივ ნიადაგს ამ გარიგების ბათილად ცნობისთვის (Actio Pauliana).
სერვისი ასევე მოიცავს კორპორატიული კავშირების გამოკვლევას. თუ მოვალე კომპანია გაკოტრებულია, ადვოკატი ეძებს კავშირებს მის დამფუძნებლებთან და დირექტორებთან. ხდება იმის დადგენა, ხომ არ მოხდა აქტივების არაკანონიერი გადადინება (ე.წ. "შვილობილ" ან ახლად შექმნილ კომპანიებში). ანალიზის ნაწილი მოიცავს ასევე მოვალის სასამართლო დავების ისტორიის შესწავლას: ვის ემართა მისი ვალი (რადგან კრედიტორს შეუძლია მოითხოვოს მოვალის დებიტორული დავალიანების დაყადაღება). სერვისი სრულდება ვრცელი ფინანსურ-იურიდიული რეპორტის მომზადებით კლიენტისთვის.