ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
მუხლი 26. ინფორმაციის წარდგენის წესი და ვადები
რედაქცია №14 გადამოწმებულია მოქმედ რედაქციასთან · 1 აპრ. 2026
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
მნიშვნელობით ახლოს — სხვა კანონებშიც
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
ყოველთვის განახლებული სამართლებრივი ჩარჩო
2.ამ კანონის 25- ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ანგარიშგება სამსახურს უნდა წარედგინოს საფუძვლიანი ეჭვის გაჩენის დღესვე .
3.ამ კანონის 25- ე მუხლის მე -2− მე -4 პუნქტებით გათვალისწინებული ანგარიშგებები სამსახურს უნდა წარედგინოს სამსახურის უფროსის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განსაზღვრულ ვადაში .
4.ამ კანონის 25- ე მუხლის მე -5 პუნქტით გათვალისწინებული ანგარიშგება სამსახურს უნდა წარედგინოს ნაღდი ფულის ან ფასიანი ქაღალდების საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა .
5.ამ კანონის 25- ე მუხლის მე -6 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია ( დოკუმენტი ) სამსახურს უნდა წარედგინოს მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა .
6.ადვოკატი უფლებამოსილია ამ კანონის 25-ე მუხლით გათვალისწინებული ანგარიშგება ან სხვა ინფორმაცია (დოკუმენტი) ამ მუხლით დადგენილ ვადებში სამსახურის ნაცვლად საზედამხედველო ორგანოს წარუდგინოს. ამ შემთხვევაში საზედამხედველო ორგანომ იმავე სამუშაო დღეს სამსახურს უცვლელი სახით უნდა წარუდგინოს აღნიშნული ანგარიშგება ან სხვა ინფორმაცია (დოკუმენტი). საქართველოს 2023 წლის 16 მაისის კანონი №2889 – ვებგვერდი, 24.05.2023წ. თავი VI ინფორმაციის შენახვა და მისი კონფიდენციალურობის დაცვა
1. ამ კანონის 25- ე მუხლით გათვალისწინებული ანგარიშგება და სხვა ინფორმაცია ( დოკუმენტი ) სამსახურს წარედგინება ელექტრონულად ან წერილობით , სამსახურის უფროსის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით დადგენილი წესით . 2. ამ კანონის 25- ე მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ანგარიშგება სამსახურს უნდა წარედგინოს საფუძვლიანი ეჭვის გაჩენის დღესვე . 3. ამ კანონის 25- ე მუხლის მე -2− მე -4 პუნქტებით გათვალისწინებული ანგარიშგებები სამსახურს უნდა წარედგინოს სამსახურის უფროსის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით განსაზღვრულ ვადაში . 4. ამ კანონის 25- ე მუხლის მე -5 პუნქტით გათვალისწინებული ანგარიშგება სამსახურს უნდა წარედგინოს ნაღდი ფულის ან ფასიანი ქაღალდების საქართველოს საბაჟო საზღვარზე გადაადგილებიდან არაუგვიანეს 5 სამუშაო დღისა . 5. ამ კანონის 25- ე მუხლის მე -6 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია ( დოკუმენტი ) სამსახურს უნდა წარედგინოს მოთხოვნიდან არაუგვიანეს 2 სამუშაო დღისა . 6. ადვოკატი უფლებამოსილია ამ კანონის 25-ე25- ე მუხლით გათვალისწინებული ანგარიშგება ან სხვა ინფორმაცია (დოკუმენტი)( დოკუმენტი ) ამ მუხლით დადგენილ ვადებში სამსახურის ნაცვლად საზედამხედველო ორგანოს წარუდგინოს.წარუდგინოს . ამ შემთხვევაში საზედამხედველო ორგანომ იმავეარაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღესდღისა სამსახურს უცვლელი სახით უნდა წარუდგინოს აღნიშნული ანგარიშგება ან სხვა ინფორმაცია (დოკუმენტი). საქართველოს 2023 წლის 16 მაისის კანონი №2889 –( ვებგვერდი,დოკუმენტი 24.05.2023წ.). თავი VI ინფორმაციის შენახვა და მისი კონფიდენციალურობის დაცვა
ცვლილებები, რომლებიც ამ მუხლმა გაიარა
Allows lawyers to submit AML/CFT reports directly to the supervisory authority instead of the Service, who will then forward them.
ცვლილების აქტი №5802714ეს იურისტები მუშაობენ ამ მუხლთან დაკავშირებულ სამართლებრივ სფეროში.
