ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

შეიცვალა: 3, 4

შეიცვალა: 10, 25, 34, 35, 40, 41

შეიცვალა: 3, 4, 10, 14, 15, 18, 21, 25

შეიცვალა: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 23, 25, 29, 30, 38

• მუხლი 1. პირველი მუხლიდან ამოღებულია სათაური „მიზანი და გამოყენების სფერო“; ნორმატიული ტექსტი ნაჩვენებ ნაწილში უცვლელია.
• მუხლი 2. მე-2 მუხლს დაემატა ფ¹ ქვეპუნქტი „საფუძვლიანი ეჭვის“ განმარტებით; ამოღებულია მუხლის სათაური.
• მუხლი 3. მე-3 მუხლში ანგარიშვალდებულ პირთა ჩამონათვალიდან ამოღებულია არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელი და გადაზღვევის ბროკერი, ხოლო მე-6 პუნქტი, რომელიც საჯარო რეესტრის სააგენტოზე შეზღუდულ მოთხოვნებს ადგენდა, ამოღებულია.
• მუხლი 10. მე-10 მუხლს დაემატა 3¹ პუნქტი ტრასტის შექმნის დოკუმენტის მოპოვების შესახებ, ხოლო მე-5 პუნქტს — ვალდებულება, „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიება განახლებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით განხორციელდეს; ამოღებულია სათაური.
• მუხლი 11. მე-11 მუხლის მე-6 პუნქტში საჯარო რეესტრის სააგენტოს ვალდებულება ახლა მე-10 მუხლის მთელ პირველ პუნქტს ეხება და არა მხოლოდ „ა“ ქვეპუნქტს; ამოღებულია სათაური.
• მუხლი 12. მე-12 მუხლს დაემატა მე-7 პუნქტი, რომელიც ლატარიისა და აზარტული თამაშობის ორგანიზატორებს აკისრებს პრევენციული ღონისძიებებისა და გარიგებების შესახებ ინფორმაციის დაკავშირების ვალდებულებას; ამოღებულია სათაური.
• მუხლი 14. მე-14 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 პუნქტებში გადაზღვევის ბროკერი ამოღებულია ვალდებულ სუბიექტთა წრიდან, ხოლო პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში მოსარგებლის წინასწარ განუსაზღვრელობის პირობა დასაწყისში გადავიდა.
• მუხლი 16. მე-16 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატა მესამე პირის წინასწარი შესწავლისა და შესაძლებლობების შემოწმების ვალდებულება, ხოლო მე-2 პუნქტში გაფართოვდა მაღალი რისკის იურისდიქციის კრიტერიუმი და დაემატა ჯგუფის შიგნით დაყრდნობის წესი.

კიდევ 6 შენიშვნა მუხლების გვერდებზეა

შეიცვალა: 11

შეიცვალა: 2, 3, 4, 56¹

შეიცვალა: 2, 10, 25, 40, 41, 42, 43

შეიცვალა: 2, 3, 4, 10, 22

შეიცვალა: 2, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 34

• მუხლი 2. მე-2 მუხლიდან ამოღებულია „ანგარიშის“ განმარტება, ხოლო „ფულის გათეთრების“ (ჰ¹) განმარტება ახლა მოიცავს სისხლის სამართლის კოდექსის 186-ე, 194-ე და 194¹ მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულებს.
• მუხლი 8. მე-2 პუნქტით რისკები უნდა აღირიცხოს, მე-5 პუნქტით ღონისძიებები მართვასთან ერთად რისკის შემცირებასაც ემსახურება, მე-6 პუნქტით კი ეროვნული ანგარიშის შედეგები სისტემაში უნდა აისახოს.
• მუხლი 9. მე-9 მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებში გამონაკლისი მოთხოვნების შესრულებისგან გათავისუფლებაზე დაშვებულია მხოლოდ მკაცრად შეზღუდულ შემთხვევებში.
• მუხლი 11. 11-ე მუხლს დაემატა მე-8 პუნქტი, რომელიც ანგარიშვალდებულ პირს ანიჭებს პრევენციული ღონისძიებების შეჩერების უფლებას ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში, სამსახურისთვის შეტყობინებით.
• მუხლი 12. მე-2 პუნქტში ვერიფიკაციის დაგვიანებით დასრულების პირობის რისკის ტერმინი „დაბალი“ შეიცვალა „ნაკლებით“.
• მუხლი 14. მე-4 პუნქტში გაძლიერებული ღონისძიებების გამომწვევი რისკის დონის ტერმინი „მაღალი“ შეიცვალა „მომეტებულით“.
• მუხლი 15. მე-2 და მე-3 პუნქტებში რისკის დონის ტერმინები შეიცვალა: „დაბალი“ — „ნაკლებით“, „მაღალი“ — „მომეტებულით“.
• მუხლი 18. მე-18 მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებში გაძლიერებული ღონისძიებები მომეტებული რისკის დონის კლიენტს ეხება; ამოღებულია წინა სათაური და „ე“ ქვეპუნქტში შეიცვალა ფორმულირება „სახსრებისა“.

კიდევ 6 შენიშვნა მუხლების გვერდებზეა

შეიცვალა: 2, 3, 4, 10, 11, 17¹, 18, 21, 22

შეიცვალა: 3

შეიცვალა: 5, 10, 12, 25, 34, 39

შეიცვალა: 41, 42

შეიცვალა: 3, 4