მუხლი 1. პირველი მუხლიდან ამოღებულია სათაური „მიზანი და გამოყენების სფერო“; ნორმატიული ტექსტი ნაჩვენებ ნაწილში უცვლელია.
მუხლი 2. მე-2 მუხლს დაემატა ფ¹ ქვეპუნქტი „საფუძვლიანი ეჭვის“ განმარტებით; ამოღებულია მუხლის სათაური.
მუხლი 3. მე-3 მუხლში ანგარიშვალდებულ პირთა ჩამონათვალიდან ამოღებულია არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებელი და გადაზღვევის ბროკერი, ხოლო მე-6 პუნქტი, რომელიც საჯარო რეესტრის სააგენტოზე შეზღუდულ მოთხოვნებს ადგენდა, ამოღებულია.
მუხლი 10. მე-10 მუხლს დაემატა 3¹ პუნქტი ტრასტის შექმნის დოკუმენტის მოპოვების შესახებ, ხოლო მე-5 პუნქტს — ვალდებულება, „დ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ღონისძიება განახლებულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით განხორციელდეს; ამოღებულია სათაური.
მუხლი 11. მე-11 მუხლის მე-6 პუნქტში საჯარო რეესტრის სააგენტოს ვალდებულება ახლა მე-10 მუხლის მთელ პირველ პუნქტს ეხება და არა მხოლოდ „ა“ ქვეპუნქტს; ამოღებულია სათაური.
მუხლი 12. მე-12 მუხლს დაემატა მე-7 პუნქტი, რომელიც ლატარიისა და აზარტული თამაშობის ორგანიზატორებს აკისრებს პრევენციული ღონისძიებებისა და გარიგებების შესახებ ინფორმაციის დაკავშირების ვალდებულებას; ამოღებულია სათაური.
მუხლი 14. მე-14 მუხლის პირველი, მე-3 და მე-4 პუნქტებში გადაზღვევის ბროკერი ამოღებულია ვალდებულ სუბიექტთა წრიდან, ხოლო პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტში მოსარგებლის წინასწარ განუსაზღვრელობის პირობა დასაწყისში გადავიდა.
მუხლი 16. მე-16 მუხლის პირველ პუნქტს დაემატა მესამე პირის წინასწარი შესწავლისა და შესაძლებლობების შემოწმების ვალდებულება, ხოლო მე-2 პუნქტში გაფართოვდა მაღალი რისკის იურისდიქციის კრიტერიუმი და დაემატა ჯგუფის შიგნით დაყრდნობის წესი.
მუხლი 2. მე-2 მუხლიდან ამოღებულია „ანგარიშის“ განმარტება, ხოლო „ფულის გათეთრების“ (ჰ¹) განმარტება ახლა მოიცავს სისხლის სამართლის კოდექსის 186-ე, 194-ე და 194¹ მუხლებით გათვალისწინებულ დანაშაულებს.
მუხლი 8. მე-2 პუნქტით რისკები უნდა აღირიცხოს, მე-5 პუნქტით ღონისძიებები მართვასთან ერთად რისკის შემცირებასაც ემსახურება, მე-6 პუნქტით კი ეროვნული ანგარიშის შედეგები სისტემაში უნდა აისახოს.
მუხლი 9. მე-9 მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებში გამონაკლისი მოთხოვნების შესრულებისგან გათავისუფლებაზე დაშვებულია მხოლოდ მკაცრად შეზღუდულ შემთხვევებში.
მუხლი 11. 11-ე მუხლს დაემატა მე-8 პუნქტი, რომელიც ანგარიშვალდებულ პირს ანიჭებს პრევენციული ღონისძიებების შეჩერების უფლებას ზემოაღნიშნულ შემთხვევებში, სამსახურისთვის შეტყობინებით.
მუხლი 12. მე-2 პუნქტში ვერიფიკაციის დაგვიანებით დასრულების პირობის რისკის ტერმინი „დაბალი“ შეიცვალა „ნაკლებით“.
მუხლი 14. მე-4 პუნქტში გაძლიერებული ღონისძიებების გამომწვევი რისკის დონის ტერმინი „მაღალი“ შეიცვალა „მომეტებულით“.
მუხლი 15. მე-2 და მე-3 პუნქტებში რისკის დონის ტერმინები შეიცვალა: „დაბალი“ — „ნაკლებით“, „მაღალი“ — „მომეტებულით“.
მუხლი 18. მე-18 მუხლის პირველ და მე-2 პუნქტებში გაძლიერებული ღონისძიებები მომეტებული რისკის დონის კლიენტს ეხება; ამოღებულია წინა სათაური და „ე“ ქვეპუნქტში შეიცვალა ფორმულირება „სახსრებისა“.
Legal.ge