კრიპტო-კომპანიის გარიგება და ანგარიშვალდებული პირის სტატუსი
კრიპტო-კომპანიის ყიდვა-გაყიდვა საქართველოში არ არის მხოლოდ კორპორაციული გარიგება — ის ერთდროულად ექვემდებარება ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ კანონის რეჟიმს. ამ კანონის მე-3 მუხლი ანგარიშვალდებულ პირთა სიაში ფინანსურ ინსტიტუტებს შორის პირდაპირ ასახელებს ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერს. ეს ნიშნავს, რომ კრიპტო-ბიზნესის მქონე საწარმოს მასშტაბური გარიგება განხორციელდება ორმაგი რეგულაციის პირობებში: კორპორაციული სამართლის წესები განსაზღვრავს წილის გადაცემას, ხოლო ანგარიშვალდებული პირის სტატუსი მასზე აწვებს პრევენციულ ვალდებულებებს.
კანონის მე-2 მუხლი ამ რეჟიმის საერთო ენას ქმნის: ანგარიშვალდებული პირი, კლიენტი, საქმიანი ურთიერთობა, ერთჯერადი გარიგება, იდენტიფიკაცია, ვერიფიკაცია, ბენეფიციარი მესაკუთრე — თითოეული ეს ცნება განმარტებულია და სწორედ მათზე აგებს კანონი მოთხოვნებს. გარიგების მხარეებისთვის ეს იმას ნიშნავს, რომ შესყიდვის პროცესში მოსალოდნელია იდენტიფიკაციისა და ვერიფიკაციის პროცედურები, ბენეფიციარ მესაკუთრეთა გამოვლენა და საქმიანი ურთიერთობის ფარგლების დაფიქსირება — გარიგების თანხისაგან დამოუკიდებლად.