Предотвращение взяточничества представляет собой конкретные и целенаправленные меры, сфокусированные на устранении рисков активного (дача) и пассивного (получение) подкупа. В отличие от общей антикоррупционной политики, эта услуга концентрируется на финансовом контроле и управлении уголовно-правовыми рисками. Для международных компаний, работающих в Грузии, этот вопрос особенно важен, так как на них распространяется не только законодательство Грузии, но и такие экстерриториальные акты, как FCPA США и UK Bribery Act. Взятка может быть замаскирована под «консультационные услуги», «благотворительный взнос» или «представительские расходы». Квалифицированный юрист помогает компании создать надежный щит, защищающий ее от вовлечения во взяточничество и последующего уголовного преследования.
Что включает данная услуга?
Услуга по предотвращению взяточничества включает практические механизмы:
- Мониторинг финансовых транзакций: Выявление платежей с высоким риском (например, наличные, офшорные счета) и внедрение механизмов контроля.
- Оговорки ABAC в договорах: Включение в контракты специальных пунктов, обязывающих партнеров соблюдать закон и дающих компании право аудита.
- Реестр подарков и гостеприимства: Внедрение системы, где сотрудники регистрируют полученные или выданные подарки для исключения скрытого подкупа.
- Взаимодействие с госсектором: Создание четкого протокола общения сотрудников с государственными чиновниками (например, при получении разрешений).
- Внутренние расследования: Проведение быстрых и конфиденциальных проверок при выявлении подозрительных фактов.
Частые ситуации (примеры)
Риски взяточничества часто скрываются в следующих ситуациях:
- Таможенные процедуры: Агент предлагает «ускоренное обслуживание» за плату без квитанции. Это классическая взятка.
- Получение лицензии: Посредник требует «консультационный гонорар» за получение разрешения на строительство, который на самом деле предназначен для чиновника.
- Благотворительные фонды: Чиновник «советует» компании перевести деньги в конкретный фонд в обмен на положительное решение.
- Трудоустройство: Фиктивное трудоустройство родственника влиятельного лица для получения благосклонности.
Законодательство Грузии
Уголовный кодекс Грузии (статьи 338, 339) строго наказывает за получение и дачу взятки. Особого внимания заслуживает уголовная ответственность юридических лиц — компания может быть оштрафована, лишена имущества или ликвидирована, если ее менеджмент был вовлечен во взяточничество. На международном уровне Грузия выполняет рекомендации GRECO и ОЭСР, что означает постоянное ужесточение законодательства.
Процесс: как работает специалист?
Юрист анализирует финансовые потоки и операции с высоким риском. Создается список «красных флагов» (Red Flags) — например, туманные договоры услуг. Затем внедряется многоуровневая система авторизации платежей (принцип 4 глаз). Юрист также проводит тренинги для сотрудников, чтобы они знали, как действовать, если кто-то предлагает или требует взятку.
Why Legal.ge?
Предотвращение взяточничества требует знаний уголовного права и корпоративных финансов. Специалисты на Legal.ge помогут вам создать систему, защищающую ваш бизнес от криминальных рисков. Мы обеспечим «чистоту» вашей компании перед законом и инвесторами.
Обновлено: ...