Грузинская статутная рамка программ информирования
Грузинская статутная рамка программы информирования о нарушениях — механизма внутренней отчётности о подозрительных сделках — находится в законе о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Закон выстраивает канал от сотрудника к ответственному лицу, защищает сам факт отчётности от разглашения и определяет гарантию независимости принятия решений. При этом многоуровневая модель каналов европейской директивы об информаторах неправовая для Грузии и не может нести эту страницу; полный административный режим защиты от увольнения требует отдельного закона — этот вопрос рассмотрен на другой нашей странице. Здесь носителем является грузинский режим внутренней отчётности.