Article 27. ინფორმაციის შენახვის წესი და ვადები

1. ანგარიშვალდებული პირი ვალდებულია შეინახოს ამ კანონის მოთხოვნების შესაბამისად მოპოვებული ინფორმაცია ( დოკუმენტი ) და ჩატარებული ანალიზის შედეგები , აგრეთვე კლიენტის ანგარიშთან დაკავშირებული დოკუმენტაცია და საქმიანი კორესპონდენცია საქმიანი ურთიერთობის შეწყვეტიდან ან ერთჯერადი გარიგების დადებიდან 5 წლის განმავლობაში .

2. ანგარიშვალდებული პირი ვალდებულია სამსახურის უფროსის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით დადგენილი წესით შეინახოს გარიგებასთან დაკავშირებული ინფორმაცია ( დოკუმენტი ), რომელიც გარიგების შესახებ სრულფასოვანი ინფორმაციის მოძიების საშუალებას იძლევა , გარიგების მომზადებიდან , დადებიდან ან შესრულებიდან 5 წლის განმავლობაში .

3. ანგარიშვალდებული პირი ვალდებულია შეინახოს ამ კანონის 25- ე მუხლის შესაბამისად წარდგენილი ანგარიშგება და სხვა ინფორმაცია ( დოკუმენტი ) და ამავე კანონის 36- ე მუხლით განსაზღვრული წერილობითი მითითება და წერილობითი ოქმები 5 წლის განმავლობაში .

4. ამ მუხლის პირველი − მე -3 პუნქტებით განსაზღვრული ვადა შეიძლება გაიზარდოს სამსახურის ან საზედამხედველო ორგანოს დასაბუთებული მოთხოვნის საფუძველზე , არაუმეტეს 5 წლით .