ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
Article 25. სამსახურისთვის ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება
Consolidation №14 Verified against the current consolidation · 1 Apr 2026
1. ანგარიშვალდებული პირი ვალდებულია სამსახურს წარუდგინოს ანგარიშგება საეჭვო გარიგების ან ასეთი გარიგების მომზადების , დადების ან შესრულების მცდელობის შესახებ .
2. სამსახურის უფროსის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით , ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული გარიგების გარდა , შეიძლება განისაზღვროს გარიგებათა სახეობები , რომელთა შესახებ ანგარიშგება ანგარიშვალდებულმა პირმა სამსახურს უნდა წარუდგინოს . გარიგებათა ასეთი სახეობები განისაზღვრება საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გავრცელებული ან სამსახურის ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე , რომელიც მათი ფულის გათეთრების ან ტერორიზმის დაფინანსების მიზნით გამოყენების ალბათობაზე მიუთითებს .