Crypto & Blockchain Services

Exchange Onboarding & KYC Assistance

Get expert legal assistance with crypto exchange onboarding and KYC/AML compliance in Georgia. Find your specialist on Legal.ge.

92 provisions · 35 in

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 8

Related provisions across Georgian law

Closest in meaning — including in other laws

8ანგარიშვალდებული პირის მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასება და მართვაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
24გამარტივებული პრევენციული ღონისძიებებიფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

All laws

Always up-to-date legal framework

31საბროკერო კომპანიისათვის, საფონდო ბირჟისათვის, ცენტრალური დეპოზიტარისათვის (დეპოზიტარისათვის) და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორისათვის მიცემული ლიცენზიის გაუქმება

31^2საბროკერო კომპანიისა და ცენტრალური დეპოზიტარის აქტივების მათ კრედიტორებზე განაწილება და ლიკვიდაციის დასრულება

32ანგარიშები, ანგარიშგება და მათი შემოწმება

37საფონდო ბირჟის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია

38ცენტრალური დეპოზიტარი

41საფონდო ბირჟა და ცენტრალური დეპოზიტარი

საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 8

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 7

სასაქონლო ბირჟებისა და საბირჟო ვაჭრობის შესახებ· 6

ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ· 6

ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ· 6

მეწარმეთა შესახებ· 5

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 5

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 5

ფასიან ქაღალდებად გარდაქმნის შესახებ· 5

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 2

საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 2

ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ· 2

მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 2

ნებაყოფლობითი კერძო პენსიის შესახებ· 2

დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდების ფლობის შესახებ· 2

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 1

5მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებები

არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ· 1

29აღრიცხვა-ანგარიშგება

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ· 1

4^3დაინტერესებული პირის მიერ მომსახურების გაწევისათვის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული დოკუმენტების ელექტრონული სახით წარდგენა

ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ· 1

18ერთიანი ავტორიზაციის წესი

საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის შესახებ· 1

9გადახდილი საფასურის დაბრუნების წესი

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 1

1517საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებათა დანერგვის უზრუნველყოფა

კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 1

21^1კლიენტებთან საქმიანი ურთიერთობის წარმოება

„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ· 1

10თანხის დარიცხვა და დარიცხული თანხის ამოღების უზრუნველყოფის მექანიზმები

სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ· 1

10თანხის დარიცხვა და დარიცხული თანხის ამოღების უზრუნველყოფის მექანიზმები

სახელმწიფო ქონების შესახებ· 1

5^1მართვის ერთიანი ავტომატური საშუალებები

ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის შესახებ· 1

5ციფრული მმართველობის სააგენტოსთვის მისაწოდებელი ინფორმაციის სახეები

მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ· 1

62გაყალბებისა და სხვა უკანონო ქმედებების თავიდან აცილება

პირების და მათი მმართველი ორგანოს წევრების მიმართ, ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობის, „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისთვის, ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრების და აღსრულების წესის დამტკიცების შესახებ· 1

5საფონდო ბირჟის, ცენტრალური დეპოზიტარის, ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორების, საბროკერო კომპანიების, მათი თანამშრომლებისა და მმართველი ორგანოს წევრების მიერ საანგარიშგებო მოთხოვნებისა და სხვა წესების დარღვევა

სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ· 1

40ნატოს კლასიფიცირებული ინფორმაციის დაცვის კრიპტოგრაფიული ღონისძიებები

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ· 1

44სამსახურის საინფორმაციო-ანალიტიკური უზრუნველყოფა

საქართველოს საბაჟო კოდექსი· 1

84სტანდარტული საბაჟო დეკლარაცია და მისი თანმხლები დოკუმენტები

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ციფრული მმართველობის სააგენტოს შესახებ· 1

6სააგენტოს უფლებამოსილებები

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1

54ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობის კონტროლი

ფაქტორინგის შესახებ· 1

21ფაქტორინგული პლატფორმა

10

პრევენციული ღონისძიებებიფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

70ინფორმაციის მოთხოვნის უფლებასაქართველოს საგადასახადო კოდექსი

28ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულებაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

7ინფორმაციის აღრიცხვა და წარდგენაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

38საზედამხედველო ორგანოს ფუნქციებიფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

23პასუხისმგებლობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევისათვისბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ

23გადაზღვევის საქმიანობაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

78საზედამხედველო ორგანოს უფლებამოსილებასაინვესტიციო ფონდების შესახებ

6მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის ვალდებულებები გარიგების და მასში მონაწილე პირების შესახებ ინფორმაციის (დოკუმენტების) აღრიცხვასთან დაკავშირებითუკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

39თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაცვლაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ