Exchange Onboarding & KYC Assistance
Get expert legal assistance with crypto exchange onboarding and KYC/AML compliance in Georgia. Find your specialist on Legal.ge.
92 provisions · 34 in
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 8
- 23საბროკერო კომპანიის საქმიანობა
- 23¹ზოგადი მოთხოვნები
- 31საბროკერო კომპანიისათვის, საფონდო ბირჟისათვის, ცენტრალური დეპოზიტარისათვის (დეპოზიტარისათვის) და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორისათვის მიცემული ლიცენზიის გაუქმება
- 31²საბროკერო კომპანიისა და ცენტრალური დეპოზიტარის აქტივების მათ კრედიტორებზე განაწილება და ლიკვიდაციის დასრულება
- 32ანგარიშები, ანგარიშგება და მათი შემოწმება
- 37საფონდო ბირჟის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
- 38ცენტრალური დეპოზიტარი
- 41საფონდო ბირჟა და ცენტრალური დეპოზიტარი
საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 8
- 2ტერმინთა განმარტება
- 7ანგარიშსწორების ანგარიშების დაცვა
- 22¹მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაცია
- 22³ანგარიშის ინფორმაციაზე წვდომის მომსახურების ფარგლებში საგადახდო ანგარიშის ინფორმაციაზე წვდომა
- 30¹საგადახდო ინსტრუმენტის გამოყენების და საგადახდო ანგარიშზე წვდომის შეზღუდვა
- 33¹გადახდის ოპერაცია, როდესაც გადახდის თანხა წინასწარ ცნობილი არ არის
- 42¹საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის მიერ სათანადო პროცედურების განხორციელების ვალდებულება
- 43ინფორმაციის შენახვა და კონფიდენციალურობა
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 7
სასაქონლო ბირჟებისა და საბირჟო ვაჭრობის შესახებ· 6
ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ· 6
- 4ინფორმაციული უსაფრთხოების წესები
- 6კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტი და ინფორმაციულ სისტემაში შეღწევადობის (პენეტრაციის) ტესტი
- 6¹ავტორიზაცია ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან/და პენეტრაციის ტესტის ჩატარებისთვის
- 8ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს, ციფრული მმართველობის სააგენტოს და კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფები
- 8¹ციფრული მმართველობის სააგენტოს და ციფრული მმართველობის სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფის უფლებები და მოვალეობები
- 8²ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული დამატებითი მოთხოვნები
ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ· 6
- 3ელექტრონული ხელმოწერისა და ელექტრონული შტამპის იურიდიული ძალა
- 5კვალიფიციური სანდო მომსახურების მიმწოდებლის უფლებები და მოვალეობები
- 6კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის/კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის სერტიფიკატი
- 8კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის/კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის ნამდვილობის კვალიფიციური დადგენა
- 9კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის/კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის კვალიფიციური შენახვა
- 11კვალიფიციური სანდო მომსახურების მიმწოდებლის ავტორიზაცია და მისი საქმიანობის ზედამხედველობა
მეწარმეთა შესახებ· 5
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 5
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 5
- 3კანონის მოქმედების სფერო
- 9ბიომეტრულ მონაცემთა დამუშავება საჯარო დაწესებულების მიერ
- 10კერძო სამართლის იურიდიული პირისა და ფიზიკური პირის მიერ ბიომეტრიულ მონაცემთა დამუშავება
- 40¹⁶ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი
- 42მონაცემთა დაცვის სათანადო გარანტიების დადგენა
ფასიან ქაღალდებად გარდაქმნის შესახებ· 5
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 2
საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 2
ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ· 2
მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 2
ნებაყოფლობითი კერძო პენსიის შესახებ· 2
დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდების ფლობის შესახებ· 2
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 1
არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ· 1
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურისა და ვადების შესახებ· 1
ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ· 1
საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის შესახებ· 1
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 1
კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 1
„ელექტროენერგიის (სიმძლავრის) მიწოდებისა და მოხმარების წესების“ დამტკიცების შესახებ· 1
სასმელი წყლის მიწოდებისა და მოხმარების წესების დამტკიცების შესახებ· 1
სახელმწიფო ქონების შესახებ· 1
ინფორმაციის ერთიანი სახელმწიფო რეესტრის შესახებ· 1
მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ· 1
სახელმწიფო საიდუმლოების შესახებ· 1
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ· 1
საქართველოს საბაჟო კოდექსი· 1
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ციფრული მმართველობის სააგენტოს შესახებ· 1
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1
ფაქტორინგის შესახებ· 1
Related provisions across Georgian law
Closest in meaning — including in other laws
- 8ანგარიშვალდებული პირის მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასება და მართვაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
- 24გამარტივებული პრევენციული ღონისძიებებიფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
- 10პრევენციული ღონისძიებებიფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
- 70ინფორმაციის მოთხოვნის უფლებასაქართველოს საგადასახადო კოდექსი
- 28ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულებაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
- 11პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების საფუძვლებიფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
- 7ინფორმაციის აღრიცხვა და წარდგენაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
- 38საზედამხედველო ორგანოს ფუნქციებიფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
- 23პასუხისმგებლობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევისათვისბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ
- 23გადაზღვევის საქმიანობაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
- 78საზედამხედველო ორგანოს უფლებამოსილებასაინვესტიციო ფონდების შესახებ
- 21⁴⁶საგადასახადო ორგანოს შუამდგომლობასაქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი
Source: Legislative Herald of Georgia (matsne.gov.ge)