Legal.geLegal.ge
SpecialistsLibraryPricing
More
AboutBlogContact
LegalTools
...
Loading account
AboutSpecialistsLibraryPricingBlogContact
LegalTools
Loading account
Legal.ge

Georgia’s legal platform.

Download on the App StoreLegal.ge for iPhone

Quick Links

  • About Us
  • Specialists
  • Open tasks
  • Services
  • Laws & Codes
  • Firms
  • Organisations
  • Events
  • Blog
  • Contact

Legal

  • Legal library
  • Privacy Policy
  • Terms & Conditions
  • Cookie Policy

Contact

contact@legal.geNeed a lawyer? Find a specialist

Tbilisi, Georgia

© 2026 Legal.ge. All rights reserved.

Made with in Georgia

Legal Library
Search Laws Topics Glossary
Legal LibraryAML, KYC & Compliance
Crypto & Blockchain Services

AML, KYC & Compliance

Legal advisory for Anti-Money Laundering (AML) and KYC compliance for crypto businesses in Georgia. Find verified lawyers on Legal.ge.

74 provisions · 26 in

საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 20

  • 1კანონის მიზანი და მოქმედების სფერო
  • 2ტერმინთა განმარტება
  • 3სისტემის ოპერატორის რეგისტრაცია
  • 5​ 1 . საგადახდო სისტემაზე წვდომა
  • 7ანგარიშსწორების ანგარიშების დაცვა
  • 9გადახდის, კლირინგის და ანგარიშსწორების საბოლოობა
  • 11შეტყობინება საქმიანობის შეზღუდული რეჟიმის ამოქმედების შესახებ
  • 12შესაბამისი კანონმდებლობის განსაზღვრა
  • 16ინფორმაციის მიღება და გამოქვეყნება
  • 17საგადახდო მომსახურების მნიშვნელოვანი პროვაიდერი
  • 18მომხმარებლის ფულადი სახსრები
  • 19საგადახდო მომსახურების დაცვა
  • 23საგადახდო დავალება
  • 30¹საგადახდო ინსტრუმენტის გამოყენების და საგადახდო ანგარიშზე წვდომის შეზღუდვა
  • 34¹ინციდენტების შეტყობინება
  • 41¹საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისთვის საჩივრით მიმართვა და საჩივრის განხილვა
  • 42სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის საქმიანობის რეგულირება და ზედამხედველობა
  • 44მნიშვნელოვანი სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების მნიშვნელოვანი პროვაიდერის მიერ წარსადგენი ინფორმაცია
  • 46სანქციები
  • 48სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ვალდებულებები

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 9

  • 5ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების ეროვნული ანგარიში და სამოქმედო გეგმა
  • 6უწყებათაშორისი კომისია და სამუშაო ჯგუფი
  • 8ანგარიშვალდებული პირის მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასება და მართვა
  • 9დაბალი რისკის მომსახურება / პროდუქტი
  • 19მაღალი რისკის იურისდიქცია
  • 25სამსახურისთვის ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება
  • 29შესაბამისობის კონტროლის სისტემა
  • 30შესაბამისობის კონტროლი ჯგუფის დონეზე
  • 34სამსახურის ძირითადი ფუნქციები

საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 8

  • 32კომერციული ბანკების, მიკრობანკების, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების, სხვა ფინანსური ინსტიტუტების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს და საპენსიო ფონდის ანგარიშები, სარეზოლუციო ფონდი ეროვნულ ბანკში
  • 48²საგადახდო სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაცია და ზედამხედველობა
  • 50²ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მიერ კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა
  • 50მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა და ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის საქმიანობის ზედამხედველობა
  • 52⁵ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის ზედამხედველობა
  • 63კლირინგის, ანგარიშსწორების, საგადახდო მომსახურებისა და საგადახდო სისტემების მექანიზმი
  • 64​ 1 . მომხმარებლის უფლებების დაცვა
  • 66¹ეროვნული გადახდების საბჭო

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 3

  • 3მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები
  • 5მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებები
  • 13ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობა

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 3

  • 657³ხელშეკრულების თავდაპირველი ფასის შეცვლისა და კალკულაციის წესები და მოგზაურობის მომწყობის ვალდებულებები
  • 657¹არასათანადო ინფორმაციის მიწოდების აკრძალვა
  • 1517საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებათა დანერგვის უზრუნველყოფა

მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 3

  • 25მიკრობანკის საქმიანობის ზოგადი პრინციპები
  • 27მიკრობანკის საქმიანი ურთიერთობა კლიენტთან
  • 28აკრძალული გარიგებები, მუშაობის მეთოდები

ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ· 3

  • 15საბჭოს ფუნქციები
  • 45მომსახურება სტატისტიკური მონაცემების დამატებითი დამუშავებით
  • 46მომსახურება დამატებითი სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებით

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 2

  • 32ანგარიშები, ანგარიშგება და მათი შემოწმება
  • 55ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ფასიანი ქაღალდების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისათვის

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი· 2

  • 153¹საქართველოს ტერიტორიაზე მიმოქცევაში არსებული ეროვნული ვალუტის გამოყენების წესების დარღვევა
  • 177¹²საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის (საქსტატისათვის) ინფორმაციის წარდგენის მოთხოვნის შეუსრულებლობა

საქართველოს საჰაერო კოდექსი· 2

  • 53საბაჟო ფორმალობების განხორციელება, საპასპორტო და სხვა წესების გამოყენება
  • 71¹მგზავრის შესახებ მონაცემების მიწოდების ვალდებულება

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 2

  • 7¹საგადახდო მომსახურების პროვაიდერთან გახსნილი საგადახდო ანგარიშის მიმართ მოთხოვნები
  • 259საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი

ფინანსურ კონგლომერატში შემავალი რეგულირებული საწარმოების დამატებითი ზედამხედველობის შესახებ· 2

  • 7რისკის კონცენტრაცია და შიდაჯგუფური ტრანზაქციები
  • 8რისკების მართვის პროცესები და შიდა კონტროლის მექანიზმი

ტურიზმის შესახებ· 2

  • 28გადახდისუუნარობისგან დაცვა და დაკავშირებულ ტურისტულ მომსახურებებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოთხოვნა
  • 50გარდამავალი დებულებები

საქართველოს საბაჟო კოდექსი· 1

  • 97საქონლის ტრანზიტის საბაჟო რეჟიმის გამოყენება

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 1

  • 97¹საკონტროლო - სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულება

კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 1

  • 21¹კლიენტებთან საქმიანი ურთიერთობის წარმოება

ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ· 1

  • 25სტატისტიკური მონაცემების და სხვა ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება

თავისუფლების ქარტია· 1

  • 5საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის, სტრატეგიული და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ობიექტებისა და ტვირთების მონიტორინგი

მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ· 1

  • 62გაყალბებისა და სხვა უკანონო ქმედებების თავიდან აცილება

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1

  • 40¹⁶ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი· 1

  • 4რისკის ანალიზის პრინციპი

სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ· 1

  • 20ინციდენტის/საგანგებო სიტუაციის და მისი შედეგების აღრიცხვა

საჯარო შესყიდვების შესახებ· 1

  • 21შავი სია

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1

  • 54ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობის კონტროლი

საერთაშორისო დაცვის შესახებ· 1

  • 5კონფიდენციალურობის პრინციპი

ფაქტორინგის შესახებ· 1

  • 26აუდიტი, აღრიცხვა და ანგარიშგება
All laws

Source: Legislative Herald of Georgia (matsne.gov.ge)