Banking & Finance Law

AML/CFT

Legal services for AML/CFT in Georgia

71 provisions · 30 in

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 13

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 13

საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 5

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ· 4

კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 3

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი· 2

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 2

დაზღვევის შესახებ· 2

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 2

საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 2

ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ· 2

საინვესტიციო ფონდების შესახებ· 2

მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 2

არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ· 1

საქართველოს საბაჟო კოდექსი· 1

კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ· 1

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 1

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ· 1

სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ· 1

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 1

თავისუფლების ქარტია· 1

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო ფონდში დაცული დოკუმენტების გაცნობისათვის ან/და გაცემისათვის დადგენილი მომსახურების სახეობებისა და ვადების შესახებ· 1

მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ· 1

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ· 1

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს შესახებ· 1

ადამიანის სისხლისა და მისი კომპონენტების ხარისხისა და უსაფრთხოების შესახებ· 1

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1

პენიტენციური კოდექსი· 1

ფაქტორინგის შესახებ· 1

Related provisions across Georgian law

Closest in meaning — including in other laws

Source: Legislative Herald of Georgia (matsne.gov.ge)