ტერორიზმის დაფინანსებისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები რეგულირდება „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით. საქართველოს 2019 წლის 30 ოქტომბრის კანონი №5239 – ვებგვერდი, 30.10.2019წ.
მუხლი 6. ტერორიზმის დაფინანსებისა და უცხოეთიდან ფინანსური სახსრების ან სხვა ქონების მოწოდების გამოვლენა და აღკვეთა
რედაქცია №17 კონსოლიდირებული · 26 ივნ. 2025
თემები:ფულის გათეთრებისა და კლიენტის იდენტიფიკაციასახელმწიფო და კონსტიტუციური დანაშაულებიფინანსური სისტემის დანაშაულებისაბაჟო და სასაზღვრო დანაშაულები
გჭირდებათ რჩევა ამ მუხლთან დაკავშირებით?
აღწერეთ თქვენი საკითხირედაქციების შედარება
ტერორიზმის დაფინანსებისადაფინანსების ა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები რეგულირდება „უკანონო„ უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“შესახებ “ საქართველოს კანონითა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით.ხელშეკრულებებით .
ამ მუხლის ისტორია· 1
ცვლილებები, რომლებიც ამ მუხლმა გაიარა
რას გთავაზობთ legal.ge ამ მუხლთან დაკავშირებით
სერვისები, რომლებიც ამ მუხლს ეხება
სპეციალისტები ამ სფეროში
ეს ვერიფიცირებული სპეციალისტები მუშაობენ ამ მუხლთან დაკავშირებულ სამართლებრივ სფეროში.
ვახტანგ ბარამაშვილი
ადვოკატი, Legal Sandbox-ის დამფუძნებელი
კომპანია ვერიფიცირებული
კონსულტაცია: ₾200
გიორგი ფანცულაია
ადვოკატი, "გიორგი ფანცულაია და პარტნიორები"-ს დამფუძნებელი
კომპანია ვერიფიცირებული
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით
ლექსო სვიმონიშვილი
ადვოკატი
კომპანია ვერიფიცირებული
კონსულტაცია: ₾250
ნესტან ანანიძე
სისხლის სამართლი, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება
კომპანია ვერიფიცირებული
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით
მარიამ ჯორბენაძე
ადვოკატი სისხლის სამართლის სპეზიალიზაციით
კომპანია ვერიფიცირებული
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით
ავთანდილ კუჭავა
CEO
კომპანია ვერიფიცირებული
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით