ტერორიზმის დაფინანსებისა და ფულის გათეთრების წინააღმდეგ მიმართული ღონისძიებები რეგულირდება „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონითა და საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებით. საქართველოს 2019 წლის 30 ოქტომბრის კანონი №5239 – ვებგვერდი, 30.10.2019წ.
მუხლი 6. ტერორიზმის დაფინანსებისა და უცხოეთიდან ფინანსური სახსრების ან სხვა ქონების მოწოდების გამოვლენა და აღკვეთა
რედაქცია №17 კონსოლიდირებული · 26 ივნ. 2025
თემები:ფულის გათეთრებისა და კლიენტის იდენტიფიკაციასახელმწიფო და კონსტიტუციური დანაშაულებიფინანსური სისტემის დანაშაულებისაბაჟო და სასაზღვრო დანაშაულები
გჭირდებათ რჩევა ამ მუხლთან დაკავშირებით?
აღწერეთ თქვენი საკითხიტექსტი თარიღის მიხედვით
რომელი ტექსტი მოქმედებდა ან იმოქმედებს არჩეულ დღეს.
ამ დღეს მოქმედი ტექსტი
რედაქცია №15 · ძალაშია 30 ოქტ. 2019-დან
ემთხვევა ზემოთ მოცემულ ტექსტს.
ამ მუხლის ტექსტები დროში
… – 1 ივლ. 2012 ტექსტი უცნობია
თარიღები ცვლილების აქტის ამოქმედების დღეებია. თუ აქტი რომელიმე დებულებას სხვა დღეს ამოქმედებს, ეს აქ არ ჩანს.
ამ მუხლის ისტორია· 1
ცვლილებები, რომლებიც ამ მუხლმა გაიარა
რას გთავაზობთ legal.ge ამ მუხლთან დაკავშირებით
სერვისები, რომლებიც ამ მუხლს ეხება
სპეციალისტები ამ სფეროში
ეს ვერიფიცირებული სპეციალისტები მუშაობენ ამ მუხლთან დაკავშირებულ სამართლებრივ სფეროში.
ვახტანგ ბარამაშვილი
ადვოკატი, Legal.Ge-ს დამფუძნებელი, ბლოკჩეინისა, კრიპტოვალუტის და iGaming-ის ადვოკატი
კომპანია ვერიფიცირებული
კონსულტაცია: ₾200
გიორგი ფანცულაია
ადვოკატი, "გიორგი ფანცულაია და პარტნიორები"-ს დამფუძნებელი
კომპანია ვერიფიცირებული
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით
ლექსო სვიმონიშვილი
ადვოკატი
კომპანია ვერიფიცირებული
კონსულტაცია: ₾250
თორნიკე ჩიქოვანი
თორნიკე ჩიქოვანი - სისხლის სამართლის ადვოკატი თბილისში, საქართველოში და Chikovani Law Office-ის დამფუძნებელი. სისხლის სამართლის დაცვა, უცხოელი კლიენტების წარმომადგენლობა და საერთაშორისო საქმეები. GBA.
დამოუკიდებელი ვერიფიცირებული
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით
ავთანდილ კუჭავა
CEO
კომპანია ვერიფიცირებული
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით
ნესტან ანანიძე
სისხლის სამართლი, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულება
კომპანია ვერიფიცირებული
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით