ფულის გათეთრებისა და კლიენტის იდენტიფიკაცია
ფულის გათეთრებისა და კლიენტის იდენტიფიკაცია - იურიდიული მომსახურება საქართველოში
71 მუხლი · 31 კანონში
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 12
- 1კანონის მიზანი და გამოყენების სფერო
- 5ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების ეროვნული ანგარიში და სამოქმედო გეგმა
- 8ანგარიშვალდებული პირის მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასება და მართვა
- 9დაბალი რისკის მომსახურება / პროდუქტი
- 12პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების წესი
- 15ნებაყოფლობითი კერძო საპენსიო სქემის მონაწილე/ბენეფიციარი
- 19მაღალი რისკის იურისდიქცია
- 29შესაბამისობის კონტროლის სისტემა
- 30შესაბამისობის კონტროლი ჯგუფის დონეზე
- 34სამსახურის ძირითადი ფუნქციები
- 38საზედამხედველო ორგანოს ფუნქციები
- 39თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაცვლა
საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 6
- 39ყალბი ფულის ნიშნები და ფულის ნიშნების რეპროდუცირება
- 48²საგადახდო სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაცია და ზედამხედველობა
- 50²ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მიერ კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა
- 52¹საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს საქმიანობის ზედამხედველობა
- 52²სესხის გამცემი სუბიექტის საქმიანობის ზედამხედველობა და ინფორმაციის კონფიდენციალურობა
- 64ეროვნული ბანკის უპირატესი და უპირობო უფლება
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 5
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი· 5
კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 4
- 10¹მოთხოვნები კომერციული ბანკის შვილობილი საწარმოს მიმართ, რომელიც საქართველოს ფარგლების გარეთ ახორციელებს „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული ანგარიშვალდებული პირებისთვის საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრულ საქმიანობას
- 17¹ინფორმაციის გადამოწმების უფლება
- 21¹კლიენტებთან საქმიანი ურთიერთობის წარმოება
- 29ანგარიშგება და ინსპექტირება
საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 4
ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ· 4
- 2ტერმინთა განმარტება
- 6კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტის ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტი და ინფორმაციულ სისტემაში შეღწევადობის (პენეტრაციის) ტესტი
- 6¹ავტორიზაცია ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან/და პენეტრაციის ტესტის ჩატარებისთვის
- 8ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს, ციფრული მმართველობის სააგენტოს და კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფები
სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი· 3
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი· 2
პოლიციის შესახებ· 2
ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ· 2
მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 2
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 1
არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ· 1
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 1
დაზღვევის შესახებ· 1
საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ· 1
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 1
სახელმწიფო ვალის შესახებ· 1
,,მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე· 1
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 1
„ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“· 1
თავისუფლების ქარტია· 1
უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე· 1
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1
ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ· 1
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ· 1
საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ· 1
საინვესტიციო ფონდების შესახებ· 1
ფინანსურ კონგლომერატში შემავალი რეგულირებული საწარმოების დამატებითი ზედამხედველობის შესახებ· 1
ფაქტორინგის შესახებ· 1
მსგავსი დებულებები მთელ კანონმდებლობაში
მნიშვნელობით ახლოს — სხვა კანონებშიც
- 30დარღვევები და სანქციებიარასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების შესახებ
- 32ანგარიშები, ანგარიშგება და მათი შემოწმებაფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ
- 78საზედამხედველო ორგანოს უფლებამოსილებასაინვესტიციო ფონდების შესახებ
- 7ინფორმაციის აღრიცხვა და წარდგენაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
- 5¹ (დანართი 1)საბროკერო კომპანიის ფულადი ჯარიმები ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის, მის საფუძველზე ეროვნული ბანკის მიერ გამოცემული სამართლებრივი აპირების და მათი მმართველი ორგანოს წევრების მიმართ, ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობის, „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისთვის, ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრების და აღსრულების წესის დამტკიცების შესახებ
- 5მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებებიუკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
- 2კანონის მიზანი და მოქმედების სფეროარასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების – საკრედიტო კავშირების შესახებ
- 16ინფორმაციის მიღება და გამოქვეყნებასაგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ
- 22საკორესპონდენტო ურთიერთობაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
- 7ანგარიშსწორების ანგარიშების დაცვასაგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ
- 23გადაზღვევის საქმიანობაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
- 47ეროვნული ბანკის ამოცანები და მიზნები საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის თვალსაზრისითსაქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ
წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge)