კანონის მიზანი და მოქმედების სფერო საქართველოს კანონი „ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ“ საერთო ჩარჩოს უდებს ქ…
მომხმარებლის უფლებების დაცვა საფინანსო სექტორში ეროვნული ბანკის ამოცანათა შორის ცალკე მიმართულებაა. „ეროვნული ბანკის შეს…
როდესაც კომერციული ბანკი მძიმე მდგომარეობაში აღმოჩნდება და ჩვეულებრივი ზედამხედველობითი ზომები აღარ არის საკმარისი, ეროვ…
ეროვნული ბანკის ზედამხედველობა საბანკო სექტორით არ ამოიწურება: „ეროვნული ბანკის შესახებ“ ორგანული კანონი მას აყალიბებს მ…
საქართველოს ეროვნული ბანკი ქვეყნის ცენტრალური ბანკია და ამავდროულად საფინანსო სექტორის ცენტრალური ზედამხედველი ორგანო. „…
დეპოზიტების დაზღვევის სისტემა და სააგენტოს სამართლებრივი სტატუსიდეპოზიტების დაზღვევის სისტემა აერთიანებს დეპოზიტორებს, კ…
როგორ უზრუნველყოფს კანონი მზღვეველის გადახდისუნარიანობას მზღვეველი თავისი გადახდისუნარიანობის უზრუნველსაყოფად ვალდებულია…
რა არის დაზღვევის სფეროში საშუამავლო საქმიანობა დაზღვევის სფეროში საშუამავლო საქმიანობად ითვლება დაზღვევის ხელშეკრულების…
ვინ ზედამხედველობს დაზღვევის ბაზარს სადაზღვევო საქმიანობაზე, აგრეთვე „ნებაყოფლობითი კერძო პენსიის შესახებ“ საქართველოს კ…
რა არის დაზღვევა და სადაზღვევო საქმიანობა დაზღვევა არის ურთიერთობა, რომელიც მყარდება ფიზიკური და იურიდიული პირების პირად…
სარეგულაციო ტექნოლოგიები — რას მოითხოვს ამოცანილი კანონი სარეგულაციო ტექნოლოგიები — პროგრამული სისტემები, რომლებიც ანგარ…
მიკროსაფინანსო ლიცენზირება საქართველოში არის რთული და მკაცრად რეგულირებული პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს საფინანსო სექ…
საბანკო ლიცენზიის განაცხადები — კანონით დადგენილი წრე საბანკო საქმიანობის დაწყება საქართველოში ლიცენზირების აბსოლუტურ წრ…
ტრანზაქციების მონიტორინგი არის ფინანსური ინსტიტუტების AML/CFT შესაბამისობის სისტემის გული საქართველოში. ეს პროცესი გულის…
საეჭვო აქტივობის შეტყობინება (SAR) არის ფინანსური სექტორის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე მ…
საეჭვო ოპერაციების ანგარიშგება (SAR) წარმოადგენს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის (AML/CFT) სისტემი…
ტრანზაქციების მონიტორინგი წარმოადგენს ნებისმიერი თანამედროვე ფინანსური ორგანიზაციის უსაფრთხოების ფუნდამენტს საქართველოში…
AML (ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის) შესაბამისობის პროგრამები არის თანამედროვე ბიზნესის ფუნქციონირების აუცილებელი პ…
ბაზელის შესაბამისობა (Basel Compliance) წარმოადგენს საქართველოს საბანკო სისტემის სტაბილურობის ქვაკუთხედს. ბაზელის საბანკ…
კაპიტალის ადეკვატურობა — ქართული სამართლებრივი საყრდენი კაპიტალის ადეკვატურობის მოთხოვნები ბანკის ყოველდღიური შესაბამისო…
ბანკის შესაბამისობის აუდიტი (Bank Compliance Audit) არის ფინანსური ინსტიტუტების ზედამხედველობის უმნიშვნელოვანესი მექანიზ…
მამხილებლის დაცვა (Whistleblower Protection) საბანკო და საფინანსო სექტორში არის რისკების მართვისა და კორპორაციული ეთიკის…
