ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
მუხლი 43^1. ფიზიკური პირის ან იურიდიული პირის მიერ ამ კანონით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა
რედაქცია №14 გადამოწმებულია მოქმედ რედაქციასთან · 1 აპრ. 2026
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
მნიშვნელობით ახლოს — სხვა კანონებშიც
ყოველთვის განახლებული სამართლებრივი ჩარჩო
1.ამ კანონის პირველი მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული ფიზიკური პირის ან იურიდიული პირის მიერ ამავე კანონის 41-ე მუხლის მე-7 პუნქტით ან/და მე-9 პუნქტით დადგენილი მოთხოვნების შეუსრულებლობა – გამოიწვევს ფიზიკური პირის ან იურიდიული პირის გაფრთხილებას.
2.ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებული ქმედების განმეორებით ჩადენა – გამოიწვევს ფიზიკური პირის ან იურიდიული პირის დაჯარიმებას 1 000 ლარის ოდენობით. შენიშვნა: ამ მუხლის მიზნებისთვის ფიზიკურ პირში ან იურიდიულ პირში არ იგულისხმება ამ კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრული ანგარიშვალდებული პირი. საქართველოს 2025 წლის 26 ნოემბრის კანონი №1119 – ვებგვერდი, 28.11.2025წ.
ეს იურისტები მუშაობენ ამ მუხლთან დაკავშირებულ სამართლებრივ სფეროში.
სალომე მიქაუტაძესაერთო სპეციალიზაციის ადვოკატიდამოუკიდებელი
ლექსო სვიმონიშვილიადვოკატიკომპანია
ნესტან ანანიძესისხლის სამართლი, არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებაკომპანია
გიორგი ფანცულაიაადვოკატი, "გიორგი ფანცულაია და პარტნიორები"-ს დამფუძნებელიკომპანია
მარიამ ჯორბენაძეადვოკატი სისხლის სამართლის სპეზიალიზაციითკომპანია