Правовая основа управления записями в Грузии
«Управление записями» — бизнес-термин, но самый конкретный и прямо обязательный для компаний свод правил в грузинском праве установлен законом о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. Именно этот закон определяет, что подотчётное лицо обязано хранить, в какой форме, как долго и с какими ограничениями конфиденциальности. Ниже эти три плоскости — обязанность хранения, форма и конфиденциальность — рассмотрены отдельно.
Управление записями здесь не вопрос выбора или доброй воли: пятилетнее хранение документации и способность немедленно её представить — прямые правовые требования, нарушение которых влечёт санкции.