LegalGELegalGE
ჩვენ შესახებსერვისებისპეციალისტებიორგანიზაციებიბლოგიკონტაქტი
...
Loading...
ჩვენ შესახებსერვისებისპეციალისტებიორგანიზაციებიბლოგიკონტაქტი
Loading...
LEGAL.GELEGAL.GE

საქართველოს პროფესიული მარკეტფლეისი.

სწრაფი ბმულები

  • ჩვენ შესახებ
  • სპეციალისტები
  • სერვისები
  • კომპანიები
  • ორგანიზაციები
  • ტრენინგები
  • ბლოგი
  • კონტაქტი

სამართლებრივი

  • კონფიდენციალურობა
  • წესები და პირობები
  • ქუქი-ფაილების პოლიტიკა

კონტაქტი

contact@legal.ge

+995 551 911 961

თბილისი, საქართველო

სპეციალისტთა კატალოგი

სისხლის სამართალი ადვოკატისისხლის სამართალი იურისტისამოქალაქო სამართალი ადვოკატისამოქალაქო სამართალი იურისტიკორპორაციული და კომერციული სამართალი ადვოკატიკორპორაციული და კომერციული სამართალი იურისტიშრომის სამართალი ადვოკატიშრომის სამართალი იურისტისაგადასახადო სამართალი ადვოკატისაგადასახადო სამართალი იურისტიდავების გადაწყვეტა და სასამართლო წარმომადგენლობა ადვოკატიდავების გადაწყვეტა და სასამართლო წარმომადგენლობა იურისტი

© 2026 Legal.ge. ყველა უფლება დაცულია.

Made with in Georgia

  1. მთავარი
  2. სპეციალისტთა კატალოგი
  3. საბანკო და საფინანსო სამართალი
  4. საბანკო რეგულაცია ადვოკატი
  1. მთავარი
  2. ...
  3. საბანკო რეგულაცია ადვოკატი

საბანკო რეგულაცია ადვოკატი

ადვოკატისაბანკო და საფინანსო სამართალი1 სპეციალისტი
ადვოკატი საბანკო და საფინანსო სამართლის სფეროში წარმოადგენს კლიენტის ინტერესებს საბანკო დავებში, საკრედიტო პრეტენზიებსა და ფინანსურ სამართალწარმოებაში. ადვოკატი უზრუნველყოფს სასამართლო წარმომადგენლობას სესხის ხელშეკრულებებთან დაკავშირებულ დავებში, იპოთეკური ქონების ჩამორთმევის საკითხებში, არალეგიტიმური საბანკო მოსაკრებლების გასაჩივრებასა და ფინანსური თაღლითობის საქმეებში. საქართველოს საბანკო სისტემის მზარდი სირთულის პირობებში, ადვოკატის მომსახურება აუცილებელია როგორც ფიზიკური პირებისთვის, ისე ბიზნესებისთვის, რომლებსაც საბანკო სექტორთან კონფლიქტი აქვთ. საბანკო და საფინანსო სამართალი ფართო სფეროში, საბანკო რეგულაცია წარმოადგენს სპეციალიზირებულ ქვემიმართულებას, რომელიც მოითხოვს ადვოკატი-ის ღრმა ცოდნას ამ კონკრეტული საკითხებისა და პრაქტიკის შესახებ.

მონათესავე სფეროების სპეციალისტები

1
ამ კონკრეტულ სფეროში სპეციალისტი ჯერ არ გვყავს — წარმოგიდგენთ მონათესავე სფეროების სპეციალისტებს
მია ზოიძე

მია ზოიძე

ადვოკატი, "გიორგი ფანცულაია და პარტნიორები"-ს თანადამფუძნებელი

📍 ლუარსაბ ანდრონიკაშვილის 1, ოფისი 33, თბილისი

ადვოკატიპროფილის ნახვა

შემოუერთდით

დარეგისტრირდით ამ სფეროში სპეციალისტად

სერვისები

12
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენცია

საეჭვო ოპერაციების ანგარიშგება

საეჭვო ოპერაციების ანგარიშგება (SAR) წარმოადგენს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის (AML/CFT) სისტემის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს საქართველოში. ფინანსური ინსტიტუტები, მათ შორის კომე

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენცია

AML შესაბამისობის პროგრამები

AML (ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის) შესაბამისობის პროგრამები არის თანამედროვე ბიზნესის ფუნქციონირების აუცილებელი პირობა საქართველოში. საერთაშორისო სტანდარტების (Moneyval, FATF) დანერგვასთან ერთა

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენცია

ტრანზაქციების მონიტორინგი

ტრანზაქციების მონიტორინგი არის ფინანსური ინსტიტუტების AML/CFT შესაბამისობის სისტემის გული საქართველოში. ეს პროცესი გულისხმობს კლიენტების მიერ განხორციელებული ოპერაციების მუდმივ და სისტემურ ზედამხედველ

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენცია

საეჭვო აქტივობის შეტყობინება

საეჭვო აქტივობის შეტყობინება (SAR) არის ფინანსური სექტორის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე მიმართულება საქართველოში. იგი გულისხმობს პროცესს, როდესაც ანგარიშვალდებული პირი ა

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენცია

ტრანზაქციების მონიტორინგი

ტრანზაქციების მონიტორინგი წარმოადგენს ნებისმიერი თანამედროვე ფინანსური ორგანიზაციის უსაფრთხოების ფუნდამენტს საქართველოში. ეს არის პროცესი, რომლის დროსაც ხდება ფულადი ოპერაციების რეალურ დროში ან პერიოდ

საბანკო შესაბამისობა

ბანკის შესაბამისობის აუდიტი

ბანკის შესაბამისობის აუდიტი (Bank Compliance Audit) არის ფინანსური ინსტიტუტების ზედამხედველობის უმნიშვნელოვანესი მექანიზმი საქართველოში. იგი გულისხმობს ბანკის საქმიანობის სრულყოფილ შემოწმებას, რათა და

საბანკო შესაბამისობა

ბაზელის შესაბამისობა

ბაზელის შესაბამისობა (Basel Compliance) წარმოადგენს საქართველოს საბანკო სისტემის სტაბილურობის ქვაკუთხედს. ბაზელის საბანკო ზედამხედველობის კომიტეტის (BCBS) მიერ შემუშავებული სტანდარტები (ბაზელი I, II დ

საბანკო შესაბამისობა

კაპიტალის ადეკვატურობა

კაპიტალის ადეკვატურობა არის ფინანსური ინსტიტუტის უნარი, გაუმკლავდეს პოტენციურ დანაკარგებს და დაიცვას მეანაბრეთა ინტერესები. საქართველოში კაპიტალის ადეკვატურობის ნორმები წარმოადგენს საბანკო რეგულაციები

საბანკო შესაბამისობა

რეგთექ გადაწყვეტილებები

რეგთექ (RegTech) გადაწყვეტილებები წარმოადგენს ტექნოლოგიისა და რეგულაციების სინთეზს, რომლის მიზანია ფინანსური ინსტიტუტებისთვის მარეგულირებელი მოთხოვნების შესრულების გამარტივება, გაიაფება და ავტომატიზაც

საბანკო შესაბამისობა

მამხილებლის დაცვა

მამხილებლის დაცვა (Whistleblower Protection) საბანკო და საფინანსო სექტორში არის რისკების მართვისა და კორპორაციული ეთიკის ფუნდამენტური ნაწილი. ბანკები და ფინანსური ინსტიტუტები ვალდებულნი არიან, დანერგო

საბანკო ლიცენზირება

საბანკო ლიცენზიის განაცხადები

საბანკო ლიცენზიის მოპოვება საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული, შრომატევადი და მაღალრეგულირებადი პროცესი. საქართველოს ეროვნული ბანკი (სებ) აწესებს უმაღლეს სტანდარტებს საბანკო სექტორში შესვლის მსუ

საბანკო ლიცენზირება

მიკროსაფინანსო ლიცენზირება

მიკროსაფინანსო ლიცენზირება საქართველოში არის რთული და მკაცრად რეგულირებული პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს საფინანსო სექტორის სტაბილურობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას. ბოლო წლებში განხორციელებული