LegalGEსაეჭვო ოპერაციების ანგარიშგება (SAR) წარმოადგენს ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის (AML/CFT) სისტემის უმნიშვნელოვანეს კომპონენტს საქართველოში. ფინანსური ინსტიტუტები, მათ შორის კომე
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციაAML (ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის) შესაბამისობის პროგრამები არის თანამედროვე ბიზნესის ფუნქციონირების აუცილებელი პირობა საქართველოში. საერთაშორისო სტანდარტების (Moneyval, FATF) დანერგვასთან ერთა
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციატრანზაქციების მონიტორინგი არის ფინანსური ინსტიტუტების AML/CFT შესაბამისობის სისტემის გული საქართველოში. ეს პროცესი გულისხმობს კლიენტების მიერ განხორციელებული ოპერაციების მუდმივ და სისტემურ ზედამხედველ
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციასაეჭვო აქტივობის შეტყობინება (SAR) არის ფინანსური სექტორის სამართლებრივი პასუხისმგებლობის ერთ-ერთი ყველაზე მგრძნობიარე მიმართულება საქართველოში. იგი გულისხმობს პროცესს, როდესაც ანგარიშვალდებული პირი ა
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების პრევენციატრანზაქციების მონიტორინგი წარმოადგენს ნებისმიერი თანამედროვე ფინანსური ორგანიზაციის უსაფრთხოების ფუნდამენტს საქართველოში. ეს არის პროცესი, რომლის დროსაც ხდება ფულადი ოპერაციების რეალურ დროში ან პერიოდ
საბანკო შესაბამისობაბანკის შესაბამისობის აუდიტი (Bank Compliance Audit) არის ფინანსური ინსტიტუტების ზედამხედველობის უმნიშვნელოვანესი მექანიზმი საქართველოში. იგი გულისხმობს ბანკის საქმიანობის სრულყოფილ შემოწმებას, რათა და
საბანკო შესაბამისობაბაზელის შესაბამისობა (Basel Compliance) წარმოადგენს საქართველოს საბანკო სისტემის სტაბილურობის ქვაკუთხედს. ბაზელის საბანკო ზედამხედველობის კომიტეტის (BCBS) მიერ შემუშავებული სტანდარტები (ბაზელი I, II დ
საბანკო შესაბამისობაკაპიტალის ადეკვატურობა არის ფინანსური ინსტიტუტის უნარი, გაუმკლავდეს პოტენციურ დანაკარგებს და დაიცვას მეანაბრეთა ინტერესები. საქართველოში კაპიტალის ადეკვატურობის ნორმები წარმოადგენს საბანკო რეგულაციები
საბანკო შესაბამისობარეგთექ (RegTech) გადაწყვეტილებები წარმოადგენს ტექნოლოგიისა და რეგულაციების სინთეზს, რომლის მიზანია ფინანსური ინსტიტუტებისთვის მარეგულირებელი მოთხოვნების შესრულების გამარტივება, გაიაფება და ავტომატიზაც
საბანკო შესაბამისობამამხილებლის დაცვა (Whistleblower Protection) საბანკო და საფინანსო სექტორში არის რისკების მართვისა და კორპორაციული ეთიკის ფუნდამენტური ნაწილი. ბანკები და ფინანსური ინსტიტუტები ვალდებულნი არიან, დანერგო
საბანკო ლიცენზირებასაბანკო ლიცენზიის მოპოვება საქართველოში არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული, შრომატევადი და მაღალრეგულირებადი პროცესი. საქართველოს ეროვნული ბანკი (სებ) აწესებს უმაღლეს სტანდარტებს საბანკო სექტორში შესვლის მსუ
საბანკო ლიცენზირებამიკროსაფინანსო ლიცენზირება საქართველოში არის რთული და მკაცრად რეგულირებული პროცესი, რომელიც მიზნად ისახავს საფინანსო სექტორის სტაბილურობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფას. ბოლო წლებში განხორციელებული