ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
1.ამ კანონის მიზნებისთვის უჩვეულო გარიგება არის რთული , უჩვეულოდ დიდი ან გარიგებათა უჩვეულო ერთობლიობა , რომელსაც აშკარა ეკონომიკური ( კომერციული ) ან კანონიერი მიზანი არ აქვს .
მნიშვნელობით ახლოს — სხვა კანონებშიც
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
ყოველთვის განახლებული სამართლებრივი ჩარჩო
2.ანგარიშვალდებული პირი ვალდებულია შეისწავლოს უჩვეულო გარიგება , მისი მიზანი და საფუძვლები და საჭიროების შემთხვევაში საეჭვო გარიგების გამოსავლენად განახორციელოს საქმიანი ურთიერთობის გაძლიერებული მონიტორინგი ამ კანონის მე -18 მუხლის პირველი პუნქტის „ ვ “ ქვეპუნქტის შესაბამისად .
3.ანგარიშვალდებულმა პირმა საზედამხედველო ორგანოს მოთხოვნის შემთხვევაში მას უნდა დაუსაბუთოს , რომ ამ მუხლის მე -2 პუნქტის შესაბამისად შეისწავლა უჩვეულო გარიგება და მიიღო გონივრული ზომები საეჭვო გარიგების გამოსავლენად .
აღწერეთ თქვენი სიტუაცია — დაგეხმარებით სწორი სპეციალისტის პოვნაში.
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
