Об этой услуге Закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма возлагает на подотчётных лиц не отдельную формальность, а целый институт: систему контроля соответствия, которая начин
ПОД/KYCОб этой услуге Идентификация клиента — процедуры «знай своего клиента» — неотъемлемая часть ежедневной работы подотчётного лица: банки, финансовые институты, криптобиржи и иные субъекты обязаны по зак
ПОД/KYCОб этой услуге Риск-ориентированный подход — центральная идея закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма: не всякий клиент и не всякая сделка одинаково опасны, и меры должны с
Взыскание активовПравовые пути возврата активов в Грузии Когда имущество — в том числе криптовалюта или иной цифровой актив — в результате мошенничества, взлома или противоправного вмешательства уходит от владельца, в
Blockchain интеллектуальная собственностьПатентование блокчейн-технологий (Blockchain Patent Strategy) — одно из самых сложных и быстрорастущих направлений права интеллектуальной собственности. Блокчейн по сути является программным обеспечен
Трансграничное криптоВиртуальные активы и законное платежное средство Правовые границы расчетов в криптовалюте в Грузии установлены органическим законом Грузии о Национальном банке Грузии. Первая часть статьи 39-1 закона
Трансграничное криптоЧто регулирует правовой режим международных крипто-транзакцийПередача конвертируемых виртуальных активов через государственную границу является объектом специального регулирования по Закону о предотвр
Крипто-комплаенсСтатус подотчётного лица и виртуальные активыПровайдер услуг виртуального актива входит в круг подотчётных лиц по закону о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма и прямо назван в п
Крипто-комплаенсРабота криптобиржи в Грузии: что требует закон Открытие криптовалютной биржи в Грузии регулируется не отдельным «биржевым лицензионным» законом, а режимом закона «О предотвращении отмывания денег и фи
Крипто-комплаенсПравовой статус виртуальных активовПравовая база деятельности на основе блокчейн-технологий в Грузии определена на государственном уровне, и в её центре стоит понятие виртуального актива. Согласно Орг
Крипто-комплаенсВведение: Кто такой VASP и какие к нему требования? С развитием цифровой экономики в Грузии государство ввело строгие и четкие правила для Поставщиков услуг виртуальных активов (VASP). VASP — это любо
Крипто-спорыПравовая природа споров, связанных с криптоактивамиСпоры, связанные с криптоактивами, зачастую сложны тем, что переданное имущество движется в цифровом пространстве, тогда как правовой спор рассматрив
Крипто-спорыСостав мошенничества в криптопространствеВ делах о мошенничестве с криптовалютой судьба решения зачастую зависит от уголовной квалификации. Согласно Уголовному кодексу, мошенничество — это завладение
Крипто лицензированиеРегистрация и авторизация криптобизнеса: анатомия процесса Ведение бизнеса на виртуальных активах в Грузии опирается на два шага: первый — определение субъекта и упорядочение его услуг, второй — регис
Крипто лицензированиеКак провайдер входит в реестр регулятора Частый вопрос — как получить лицензию на услуги с виртуальными активами. Действующая рамка в Грузии устроена иначе: отдельного лицензионного закона нет, а обяз
Крипто M&AПравовая механика сделок с криптокомпанией Покупка и слияние криптокомпании осуществляются по правилам реорганизации Закона Грузии «О предпринимателях»: допустимые формы — преобразование, слияние (при
Крипто-налогиОб этой услуге Торговля виртуальными активами в Грузии расширяется, и вместе с ней растёт число вопросов: нужно ли декларировать доход от криптовалюты, когда возникает обязанность и как оцениваются ре
Крипто-налогиНалоговая рамка для криптовалюты В Грузии криптовалюта облагается налогом по общим нормам подоходного налога: налоговый кодекс не даёт специальной ставки для криптовалюты, поэтому налогоплательщик, об
