უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
მუხლი 11^1. ფიქტიური ბანკი („შელ ბანკი“)
რედაქცია №36 გადამოწმებულია მოქმედ რედაქციასთან · 30 ოქტ. 2019
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
მნიშვნელობით ახლოს — სხვა კანონებშიც
ყოველთვის განახლებული სამართლებრივი ჩარჩო
2.ფინანსური სექტორის წარმომადგენლები ვალდებული არიან მიიღონ გონივრული ზომები, რათა გამოარკვიონ: ა) მიეკუთვნება თუ არა მათთან საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირი (ან პირი, რომელთანაც ისინი ამყარებენ საქმიან ურთიერთობას) ფიქტიური ბანკის კატეგორიას; ბ) აქვს თუ არა მათთან საქმიან ურთიერთობაში მყოფ პირს (ან პირს, რომელთანაც ისინი ამყარებენ საქმიან ურთიერთობას) ფიქტიურ ბანკთან ურთიერთობა.
3.ფინანსური ინსტიტუტი ვალდებულია დარწმუნდეს , რომ რესპონდენტი ფინანსური ინსტიტუტი კრძალავს მასთან არსებული ანგარიშების ფიქტიური ბანკის მიერ გამოყენებას . საქართველოს 2008 წლის 19 მარტის კანონი №5952 - სსმ I, №8, 28.03.2008 წ., მუხ.55 საქართველოს 2014 წლის 24 დეკემბრის კანონი №2965 – ვებგვერდი, 31.12.2014წ.
ცვლილებები, რომლებიც ამ მუხლმა გაიარა
Reiterates the prohibition of creating or engaging with fictitious banks, placing responsibility on financial sector representatives to identify such entities.
ცვლილების აქტი №2664237Clarified definitions around identifying shell banks and requiring financial sector representatives to investigate potential connections.
ცვლილების აქტი №20920ეს იურისტები მუშაობენ ამ მუხლთან დაკავშირებულ სამართლებრივ სფეროში.
