უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

შეიცვალა: 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 17¹, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 29, 30, 34, 35, 36, 37 +5

შეიცვალა: 10, 10³, 12

შეიცვალა: 2

• მუხლი 2. მე-2 მუხლში „ქ“ ქვეპუნქტად ჩამოყალიბდა პოლიტიკურად აქტიური პირის განმარტება: უცხო ქვეყნის მოქალაქე, თანამდებობათა ჩამონათვალი, ოჯახის წევრები და უშუალო საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირი, თანამდებობის დატოვებიდან 1 წლის ვადით.

შეიცვალა: 2, 3, 4, 8

შეიცვალა: 2, 3, 4

შეიცვალა: 4

შეიცვალა: 13¹, 13²

შეიცვალა: 2, 3, 4

შეიცვალა: 10, 10³, 12

შეიცვალა: 2, 5, 8, 10, 10³, 12

შეიცვალა: 6

შეიცვალა: 10¹

შეიცვალა: 10

შეიცვალა: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 11¹, 12, 15

• მუხლი 2. „თ¹“ ქვეპუნქტში უჩვეულო გარიგების განმარტება გაფართოვდა ოპერაციებითა და გარიგების ცალკეული უჩვეულო ნაწილებით. „მ“ ქვეპუნქტში სამსახური დამოუკიდებლად მოქმედებს და მთავრობის კონტროლი ამოღებულია, ხოლო ახალი „ძ“ ქვეპუნქტი განმარტავს საგადახდო მომსახურების პროვაიდერს.
• მუხლი 3. „დ“ ქვეპუნქტში თამაშობების სფერო დაზუსტდა აზარტული თამაშობებისა და ინტერნეტსამორინეს ჩათვლით. ახალი „ო“ ქვეპუნქტით მონიტორინგის განმახორციელებელ პირებს დაემატა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები.
• მუხლი 4. ეროვნული ბანკის საზედამხედველო წრე გაფართოვდა საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებით. „ბ“ ქვეპუნქტში ფინანსთა სამინისტროს ზედამხედველობის ობიექტი ახლა ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორია.
• მუხლი 5. მე-2, 2¹ და 2² პუნქტებში მონიტორინგის ობიექტებში ჩაერთო საყურადღებო ან საეჭვო ზონაში რეგისტრირებული პირის საქართველოს ფილიალი და დაზუსტდა „ვ“, „ი“ და „კ“ ქვეპუნქტები ნაღდი და უნაღდო განთავსებებით. მე-8 პუნქტი ახალი ვალდებულებებით ავსებს უჩვეულო გარიგებებზე დაკვირვებას, მათ შორის მაღალი რისკის შემთხვევაში.
• მუხლი 6. მე-6 მუხლში დაემატა 4², 10¹, 10² და 13¹ პუნქტები და მე-11 პუნქტი ახლებურად ჩამოყალიბდა მესამე პირზე დაყრდნობის ახალი პირობებით. მე-9 პუნქტის აკრძალვა ახლა ეხება ყველა მონიტორინგის განმახორციელებელ პირს.
• მუხლი 7. პირველ პუნქტში დაზუსტდა შესანახი ინფორმაცია, დაემატა მე-5 მუხლის მე-9 პუნქტის ჩანაწერები და კომპეტენტურ ორგანოებზე დაუყოვნებლივ წარდგენის ვალდებულება. მე-3 პუნქტში გარიგების ინფორმაცია მოიცავს საერთაშორისო და ადგილობრივ გარიგებებს, ხოლო უფრო გრძელ ვადას სხვა კომპეტენტური ორგანოც მოითხოვს.
• მუხლი 10. პირველი პუნქტიდან ამოღებულია სამსახურის დამოუკიდებელი ბალანსისა და სახელმწიფო გერბიანი ბეჭდის ნორმა. მე-7 პუნქტში დებულების საგნიდან ამოღებულია კონტროლი და დაემატა, რომ სამსახურზე საჯარო სამართლის იურიდიული პირის კანონის მე-11 მუხლი არ ვრცელდება.
• მუხლი 11¹. 11¹ მუხლს დაემატა მე-3 პუნქტი, რომლითაც ფინანსურმა ინსტიტუტმა უნდა დარწმუნდეს, რომ რესპონდენტი ფინანსური ინსტიტუტი ფიქტიურ ბანკს არ აძლევს ანგარიშების გამოყენების საშუალებას.

კიდევ 2 შენიშვნა მუხლების გვერდებზეა

შეიცვალა: 2, 10, 10²

• მუხლი 2. მე-2 მუხლის „მ“ ქვეპუნქტში სამსახურის უფლებამოსილების წყარო ახლა საქართველოს კანონმდებლობაა და განმარტებას დაემატა მთავრობის სახელმწიფო კონტროლი.
• მუხლი 10. მე-10 მუხლის პირველ პუნქტში სამსახურის ეროვნულ ბანკთან შექმნა ჩანაცვლდა დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსით, ხოლო 1¹–1⁵ პუნქტებით დაფიქსირდა დამოუკიდებლობა, წარმომადგენლობა, დამოუკიდებელი ბალანსი და ანგარიში, ყოველწლიური ანგარიში და მთავრობის წინაშე ანგარიშვალდებულება.
• მუხლი 10². ახალი 10² მუხლი აწესრიგებს სამსახურის დებულების დამტკიცებას, საშტატო ნუსხას, შრომის ანაზღაურებას, დაფინანსების წყაროებსა და ბიუჯეტის დამტკიცების წესს.

შეიცვალა: 2, 3, 4, 5, 6, 9

• მუხლი 2. მე-2 მუხლს დაემატა „ც“ ქვეპუნქტი, რომელიც ადვოკატს განმარტავს როგორც „ადვოკატთა შესახებ“ კანონის პირველი მუხლით განსაზღვრულ პირს.
• მუხლი 3. მე-3 მუხლში „მ“ ქვეპუნქტი (აქტივების მმართველი კომპანია) ამოღებულია და დაემატა „ნ“ ქვეპუნქტი, რომლის მიხედვით მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები არიან ადვოკატები.
• მუხლი 4. მე-4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტიდან ამოღებულია აქტივების მმართველი კომპანიის ზედამხედველობა ეროვნული ბანკის მიერ, ხოლო დაემატა „ე“ ქვეპუნქტი, რომლითაც ადვოკატების საზედამხედველო ორგანოა ადვოკატთა ასოციაცია.
• მუხლი 5. 5¹ პუნქტში „მისი“ ჩანაცვლდა „მათი“-თ: ანგარიშგების ფორმის გაგზავნის პირობა, რომ იგი არ ეწინააღმდეგებოდეს საქმიანობის მარეგულირებელი კანონმდებლობით გათვალისწინებულ პროფესიული საიდუმლოების პრინციპს, ახლა ორივე სუბიექტის საქმიანობას უკავშირდება.
• მუხლი 6. მე-6 მუხლის პირველ პუნქტში გამონაკლისი პირების ჩამონათვალს დაემატა მე-3 მუხლის „კ“ და „ნ“ ქვეპუნქტებით განსაზღვრული პირები, ხოლო ახალი 4¹ პუნქტით იდენტიფიკაციის ვალდებულება დაეკისრა ადვოკატს და საბუღალტრო ან/და აუდიტორულ საქმიანობის განმახორციელებელ პირს ჩამოთვლილ გარიგებებზე.
• მუხლი 9. მე-9 მუხლს დაემატა 1¹ პუნქტი, რომლის მიხედვითაც ადვოკატი იდენტიფიკაციასთან დაკავშირებული ეჭვის ან შეუძლებლობის შემთხვევაში ინფორმაციას აწვდის ადვოკატთა ასოციაციას, ხოლო ასოციაცია ცნობას ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს წარუდგენს.

შეიცვალა: 10

• მუხლი 10. მე-7 პუნქტში დებულების დამტკიცების უფლებამოსილება პრეზიდენტიდან მთავრობას გადაეცა, დებულების სახელწოდება დაკონკრეტდა, ხოლო დებულებით მოწესრიგებულ საკითხთა ჩამონათვალიდან ამოღებულია წარმომადგენლობა.

შეიცვალა: 4

• მუხლი 4. მე-4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტიდან ამოღებულია სადაზღვევო კომპანიები და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლები, ხოლო ახალ „ა¹“ ქვეპუნქტში მათ საზედამხედველო ორგანოდ დასახელდა საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური.

შეიცვალა: 3, 4

• მუხლი 3. მე-3 მუხლს დაემატა „მ“ ქვეპუნქტი, რომლის მიხედვითაც მონიტორინგის განმახორციელებელი პირია ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ კანონით განსაზღვრული აქტივების მმართველი კომპანია.
• მუხლი 4. მე-4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში ეროვნული ბანკის საზედამხედველო ფუნქციის ჩამონათვალს დაემატა ნებაყოფლობითი ინდივიდუალური დაგროვების შესახებ კანონით განსაზღვრული აქტივების მმართველი კომპანია.

შეიცვალა: 3, 4

• მუხლი 3. მე-3 მუხლს დაემატა „ა 2“ ქვეპუნქტი, რომლითაც კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტი მონიტორინგის განმახორციელებელ პირად განისაზღვრა.
• მუხლი 4. მე-4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში ეროვნული ბანკის საზედამხედველო სფეროს დაემატა კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტები; დანარჩენი ჩამონათვალი უცვლელია.

შეიცვალა: 2, 3, 4, 5, 6¹, 7, 8, 9, 10, 13, 15

• მუხლი 2. „რ“ ქვეპუნქტში ბენეფიციარი მესაკუთრის განმარტებას დაემატა გარიგების (ოპერაციის) სახელით მოქმედების ნიშანი, ხოლო აქციების ზღვარი ჩამოყალიბდა როგორც 25 პროცენტი ან მეტი. ასევე დაემატა „შ“ ქვეპუნქტი (კლიენტი) და „ჩ“ ქვეპუნქტი (სალიზინგო კომპანია).
• მუხლი 3. მე-3 მუხლის ჩამონათვალს „ი“ ქვეპუნქტის შემდეგ დაემატა ორი ახალი მონიტორინგის განმახორციელებელი: საბუღალტრო ან/და აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელი პირი („კ“) და სალიზინგო კომპანიები („ლ“).
• მუხლი 4. მე-4 მუხლის „ბ“ ქვეპუნქტში „თამაშები“ შეიცვალა „თამაშობებით“ და ფინანსთა სამინისტროს ზედამხედველობას დაემატა სალიზინგო კომპანიები. ახალი „დ“ ქვეპუნქტით საბუღალტრო/აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებელ პირებს ზედამხედველობს ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის წევრი ორგანიზაცია.
• მუხლი 5. მე-5 მუხლს დაემატა 2³ პუნქტი, რომელიც განსაზღვრავს საბუღალტრო/აუდიტორული საქმიანობის განმახორციელებლის მონიტორინგს დაქვემდებარებულ გარიგებებს, და 5¹ პუნქტი ანგარიშგების ფორმის გაგზავნის შესახებ პროფესიული საიდუმლოების პირობით. მე-5 პუნქტში შეიცვალა ჩამონათვალზე მითითება („23“) და „პირებისათვის“ — „პირისათვის“.
• მუხლი 6¹. 6¹ მუხლის პირველ და მე-3 პუნქტში „პირი“ კლიენტით ან ბენეფიციარი მესაკუთრით შეიცვალა, ხოლო მე-2 პუნქტში ნებართვა ურთიერთობის გაგრძელებასაც მოიცავს და „მუდმივი“ მონიტორინგი „გაძლიერებულით“ შეიცვალა.
• მუხლი 7. მე-7 მუხლის პირველ პუნქტში შენახვის ვალდებულებას დაემატა კლიენტის ანგარიშის დოკუმენტაცია და საქმიანი კორესპონდენცია, მე-2 პუნქტი ორიგინალისა და ასლის წესს ამ ინფორმაციაზეც ავრცელებს, ხოლო მე-3 პუნქტი ახლებურად არის ფორმულირებული ამ მუხლით გათვალისწინებულ ინფორმაციასთან მიმართებით.
• მუხლი 8. მე-8 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტი მხოლობით რიცხვშია ჩამოყალიბებული, შიდა კონტროლის მიზანში „თავიდან აცილების“ ნაცვლად „აღკვეთაა“ და ორივე პუნქტში დაემატა ტერორიზმის დაფინანსება.
• მუხლი 9. მე-9 მუხლის მე-4 პუნქტი ახლებურად არის ჩამოყალიბებული: ნორმატიული აქტით დადგენილი გამონაკლისები, როდესაც სამსახურს ცნობა არ მიეწოდება, ეხება მე-5 მუხლით გათვალისწინებულ გარიგებას ზოგადად და არა მხოლოდ პირველი პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებულს; ფრჩხილებში მითითებული ანგარიშგების ფორმა ამოღებულია.

კიდევ 3 შენიშვნა მუხლების გვერდებზეა

შეიცვალა: 13²

• მუხლი 13². 13² მუხლით კომისიას მიენიჭა სასამართლოსთვის ყადაღის დადების ან მოხსნის შუამდგომლობით მიმართვისა და პირთა სიის შემუშავების უფლებამოსილება, ხოლო სამუშაო ჯგუფის მიმართვა სახელმწიფო ორგანოებისთვის სავალდებულო გახდა.

შეიცვალა: 2

• მუხლი 2. „ე“ და „ს“ ქვეპუნქტებში ზონისა და საეჭვო ფინანსური ინსტიტუტის განმსაზღვრელი ორგანო საქართველოს მთავრობიდან საქართველოს ეროვნულ ბანკზე გადავიდა. „ს“ ქვეპუნქტში ასევე შეიცვალა ზმნის ფორმა: „ვერ პასუხობს“ გახდა „ვერ უპასუხებს“.

შეიცვალა: 2, 5, 6, 6¹, 7

• მუხლი 2. მე-2 მუხლში „რ“ ქვეპუნქტი დაზუსტდა და დაემატა ბენეფიციარი მესაკუთრის 25-პროცენტიანი კრიტერიუმი სამეწარმეო იურიდიული პირისთვის; დაემატა „რ 1“, „ქ“, „ღ“ და „ყ“ ქვეპუნქტები პირის, პოლიტიკურად აქტიური პირის, ოჯახის წევრისა და მასთან უშუალო საქმიან ურთიერთობაში მყოფი პირის განმარტებებით.
• მუხლი 5. მე-2 პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტიდან ბანკების მონიტორინგის ობიექტიდან გამოირიცხა სახელმწიფო ან ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გაცემული გრანტი, ხოლო მე-7 პუნქტში უარის საფუძვლებს დაემატა 6¹ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით ხელმძღვანელობისგან უარის მიღება; დანარჩენი ცვლილებები სიტყვების ჩანაცვლებაა.
• მუხლი 6. მე-7 პუნქტი ახლებურად ჩამოყალიბდა — მონაცემები მოწმდება დოკუმენტების საფუძველზე, ერთიანი მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის ფორმულირებით; ახალი მე-12 პუნქტი იძლევა სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ელექტრონული ბაზებით სარგებლობის უფლებას.
• მუხლი 6¹. ახალი 6¹ მუხლი აწესებს მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის მოვალეობას, გამოარკვიოს კლიენტის პოლიტიკურად აქტიური სტატუსი, და ადგენს დამატებით ღონისძიებებს: ხელმძღვანელობის ნებართვა, წარმომავლობის დადგენა და მუდმივი მონიტორინგი.
• მუხლი 7. მე-7 მუხლის მე-2 პუნქტს დაემატა წინადადება, რომლის მიხედვითაც მე-6 მუხლის მე-12 პუნქტის წესით წარმოდგენილი და პასპორტის საფუძველზე მონიტორინგის განმახორციელებელი პირის მიერ ვერიფიცირებული საიდენტიფიკაციო მონაცემები დამოწმებას არ საჭიროებს.

შეიცვალა: 4

• მუხლი 4. მე-4 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში საფინანსო ზედამხედველობის სააგენტო შეიცვალა საქართველოს ეროვნული ბანკით, ხოლო ზედამხედველობას დაქვემდებარებული პირების ჩამონათვალი ამ ქვეპუნქტში იგივეა.

შეიცვალა: 10, 12

• მუხლი 10. მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტის „ვ“ და მე-5 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტებში მასალების მიმღები ორგანოს სახელწოდება „გენერალური პროკურატურა“ შეიცვალა „მთავარი პროკურატურით“.
• მუხლი 12. მე-8 პუნქტში „გენერალური პროკურატურა“ შეიცვალა „საქართველოს მთავარი პროკურატურით“ და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წინ დაემატა „საქართველოს“; ზიანის ანაზღაურების წესი უცვლელია.

შეიცვალა: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11¹, 12, 14

• მუხლი 2. მე-2 მუხლის ტერმინთა ჩამონათვალს დაემატა „უ“ ქვეპუნქტი (ფიქტიური ბანკი) და „ფ“ ქვეპუნქტი (ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირი, კომერციული ბანკისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის გარდა).
• მუხლი 3. მე-3 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტით მონიტორინგის განმახორციელებელ პირებს დაემატა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, ახალი „ა 1“ ქვეპუნქტით — ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირები, ხოლო „თ 1“ ქვეპუნქტით — საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო; „ი“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული საფოსტო ორგანიზაციები ამოღებულია.
• მუხლი 4. საბაჟო ორგანოებისა და გრანტებისა და საქველმოქმედო დახმარებების გამცემი პირების ჩამონათვალი წერტილ-მძიმით გაიმიჯნა. ამოღებულია „დ“ ქვეპუნქტი საფოსტო ორგანიზაციების შესახებ და მე-2 პუნქტი ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უშუალო ზედამხედველობის შესახებ, ხოლო გ) ქვეპუნქტის ნოტარიუსების შემდეგ დაემატა საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო.
• მუხლი 5. მე-5 მუხლს დაემატა მე-9 პუნქტი, რომელიც უჩვეულო გარიგებებზე განსაკუთრებული ყურადღების, მათი მიზნის შესწავლისა და შედეგების წერილობით დაფიქსირების ვალდებულებას აწესებს, და მე-10 პუნქტი, რომლის მიხედვითაც უჩვეულო გარიგებად მიკუთვნების პრინციპებს მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები თავად განსაზღვრავენ.
• მუხლი 6. დაემატა ანონიმური ან ფიქტიურ სახელზე ანგარიშის გახსნისა და წარმოების აკრძალვა (7¹ პუნქტი) და მე-11 პუნქტი საიდენტიფიკაციო მონაცემების პერიოდული განახლების შესახებ. მე-8, მე-9 და მე-10 პუნქტებში ანგარიშზე მიბმული ტერმინები შეიცვალა „მათთან საქმიანი ურთიერთობით დაკავშირებული პირით“.
• მუხლი 7. მე-7 მუხლის პირველ და მე-3 პუნქტებში შენახვის ვადა 6 წლამდე გაიზარდა და დაემატა საზედამხედველო ორგანოს მიერ უფრო ხანგრძლივი ვადის მოთხოვნის შესაძლებლობა; ახალი მე-4 პუნქტი ითვალისწინებს ინფორმაციის საზედამხედველო ორგანოებისათვის ოპერატიულად წარდგენის შესაძლებლობას, ხოლო ელექტრონული ბაზის ვალდებულება მე-5 პუნქტად გადავიდა.
• მუხლი 8. მე-7 პუნქტის ჩამონათვალში, რომლისთვისაც კონტროლის წესი საზედამხედველო ორგანოს ნორმატიული აქტით განისაზღვრება, დაემატა მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და საბანკო სისტემის მიღმა ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირები, ხოლო საფოსტო ორგანიზაციები საჯარო რეესტრის ეროვნულმა სააგენტომ ჩაანაცვლა.
• მუხლი 9. მე-3 პუნქტში დაემატა სიტყვა „შენახვაზე“, რითაც დათქმა „თუ შესაბამისი საზედამხედველო ორგანოს მიერ არ არის მოთხოვნა უფრო მეტი ვადით შენახვაზე“ მიმართულია ანგარიშგების უფრო ხანგრძლივი ვადით შენახვის მოთხოვნისკენ.

კიდევ 3 შენიშვნა მუხლების გვერდებზეა

შეიცვალა: 2

• მუხლი 2. მე-2 მუხლის „ა“ ქვეპუნქტში უკანონო შემოსავლის განმარტება ახლა ეყრდნობა „უკანონო ან/და დაუსაბუთებელი ქონების“ ცნებას; დანაშაულის ჩადენის შედეგად მიღებაზე მითითება და საგადასახადო და საბაჟო დანაშაულების გამონაკლისი ამოღებულია.

შეიცვალა: 2, 4

• მუხლი 2. მე-2 მუხლის „ზ“ ქვეპუნქტში განმარტების საგანი გახდა „ზედამხედველობა“ და არა საზედამხედველო ორგანო. ზედამხედველობის სუბიექტებად დასახელდა როგორც მე-4 მუხლის საზედამხედველო ორგანოები, ისე საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური.
• მუხლი 4. მე-4 მუხლის პირველი პუნქტიდან ამოღებულია ფასიანი ქაღალდების ეროვნული კომისია და დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური, ქვეპუნქტები თავიდან დაინომრა და ტექსტი დაზუსტდა. დაემატა მე-2 პუნქტი, რომლითაც საბროკერო, რეგისტრატორთა, სადაზღვევო და საპენსიო სქემის დამფუძნებელთა უშუალო ზედამხედველობა ეკისრება ფინანსური მონიტორინგის სამსახურს.

შეიცვალა: 2, 4, 6, 9

• მუხლი 4. მე-4 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტში საფოსტო ორგანიზაციების საზედამხედველო ორგანოდ ინფრასტრუქტურისა და განვითარების სამინისტროს ნაცვლად ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო დასახელდა.
• მუხლი 6. მე-7 პუნქტში არარეზიდენტი იურიდიული პირის დოკუმენტების ლეგალიზაციის ვალდებულება შეიცვალა მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების მიერ ანგარიშის გახსნისას სახელმწიფოს მიერ გამოცემული საიდენტიფიკაციო დოკუმენტის მოთხოვნის ვალდებულებით. ტექსტს დაემატა 8–10 პუნქტები ბენეფიციარის დადგენის, დამატებითი დოკუმენტების მოთხოვნისა და მესამე პირზე დაყრდნობის შესახებ.
• მუხლი 9. მე-9 მუხლის მე-3 პუნქტში ანგარიშგების 5-წლიანი შენახვა ახლა ეხება შესაბამის ფორმას (წერილობითს ან ელექტრონულს); ამოღებულია ობიექტური მიზეზებით კომუნიკაციის საშუალებით ანგარიშგების წესი, ხოლო გამონაკლისების ნორმაში „ნაბეჭდი და ელექტრონული ფორმები“ შეიცვალა „წერილობითი ან ელექტრონული ფორმა“-ით.

შეიცვალა: 10

• მუხლი 10. მე-4 პუნქტის „ე“ ქვეპუნქტში ინფორმაციის გამოთხოვის ადრესატთა ჩამონათვალიდან ამოღებულია „მმართველობის“ ორგანოები და დაზუსტდა, რომ საჯარო-სამართლებრივი უფლებამოსილება უნდა გამომდინარეობდეს „საქართველოს კანონმდებლობიდან“.

შეიცვალა: 10, 14

• მუხლი 10. მე-10 მუხლის მე-4 პუნქტის „ვ“ და მე-5 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტებში მასალების გადაცემის ადრესატებად გენერალური პროკურატურის გვერდით დაემატა შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სამსახური მრავლობით რიცხვში ჩამოყალიბდა; „ბ“ ქვეპუნქტში „მის“ შეიცვალა „თავის“-ით.
• მუხლი 14. მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტში მატერიალური ზიანის ანაზღაურების წესი, რომელიც უკავშირდება ინფორმაციის გადაცემას, ახლა მოიცავს გადაცემას როგორც გენერალური პროკურატურის, ისე შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამისი სამსახურებისათვის.

შეიცვალა: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15

• მუხლი 2. „თ“ ქვეპუნქტში საეჭვო გარიგების განმარტებას დაემატა არაკოოპერირებად ზონასთან დაკავშირებული ორი საფუძველი (მონაწილის მისამართი ან საცხოვრებელი ადგილი ასეთ ზონაში, თანხის გადარიცხვა ასეთ ზონაში ან ზონიდან); „ი“ ქვეპუნქტში სამართალდამცავი ორგანოების განმარტება შეიცვალა ოფშორული ზონის განმარტებით.
• მუხლი 4. მე-4 მუხლის „ვ“ ქვეპუნქტში საფოსტო ორგანიზაციების საზედამხედველო ორგანოს დასახელება შეიცვალა: ტრანსპორტისა და კომუნიკაციების სამინისტროს ნაცვლად მითითებულია ინფრასტრუქტურისა და განვითარების სამინისტრო.
• მუხლი 5. მე-5 მუხლის მე-4–მე-7 პუნქტებში სექტორული მონიტორინგის ჩამონათვალი შეიცვალა საეჭვო გარიგების მცდელობის მონიტორინგით, ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის მიერ დამატებითი გარიგებების განსაზღვრის უფლებით, გარიგების შეჩერების აკრძალვით და იდენტიფიკაციის შეუძლებლობისას ან ტერორისტთა სიაში შეყვანისას უარის/შეჩერების წესით.
• მუხლი 6. პირველ პუნქტში გაფართოვდა იდენტიფიცირებადი პირთა წრე (ყველა პირი, მესამე პირის სასარგებლოდ დადებული გარიგების შემთხვევაში — მესამე პირიც); დაემატა 2¹ პუნქტი წინასწარი იდენტიფიკაციის შესახებ; მე-5 და მე-6 პუნქტებში გაფართოვდა იდენტიფიკაციის მონაცემები და მისაღები დოკუმენტები.
• მუხლი 7. მე-7 მუხლს დაემატა მე-4 პუნქტი, რომელიც მონიტორინგის განმახორციელებელ პირებს საეჭვო და დანაწევრებული გარიგებების გამოვლენისთვის მონაცემთა ელექტრონული ბაზის შექმნას ავალდებულებს.
• მუხლი 8. მე-2 პუნქტში შიდა ინსტრუქციებს დაემატა დეტალური შინაარსობრივი მოთხოვნები და ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფლებამოსილებები; მე-7 პუნქტში კონტროლის წესის საზედამხედველო აქტით განსაზღვრა გადაბმულია კონკრეტულ პირთა ჩამონათვალზე.
• მუხლი 9. მე-4 პუნქტში ალტერნატიული ანგარიშგება უკავშირდება ობიექტურ მიზეზებს და ხდება კომუნიკაციის არსებული საშუალებით, სიტყვიერის ნაცვლად; დაემატა მე-5 პუნქტი სამსახურის ნორმატიული აქტით გამონაკლისების განსაზღვრის შესახებ.
• მუხლი 10. მე-4 პუნქტს დაემატა „ვ“ ქვეპუნქტი ტერორიზმის დაფინანსების ვარაუდისას სასამართლოსთვის მიმართვის უფლებით და იდენტიფიკაციის წესის რეგულირების უფლებამოსილება; მე-5 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტი ახლებურად განსაზღვრავს პროკურატურისთვის გადაცემის საფუძველს, ხოლო მე-6 პუნქტი იღებს გამონაკლისებსა და ინფორმაციის მოძიების დავალების აკრძალვას.

კიდევ 4 შენიშვნა მუხლების გვერდებზეა