მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები არიან: ა) კომერციული ბანკები, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები; ა 1 ) (ამოღებულია - 23.12.2017, №1909) ; ა 2 ) (ამოღებულია - 23.12.2017, №1909) ; ბ) საბროკერო კომპანიები და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორები; გ) სადაზღვევო კომპანიები და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლები; დ) ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ორგანიზატორი, მათ შორის, სამორინე (მათ შორის, აზარტული თამაშობების სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი პირი (ინტერნეტსამორინე)); ე) ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან და მათ ნაწარმთან და ანტიკვარულ ნივთებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი პირები; ვ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური (შემდგომში – შემოსავლების სამსახური); ზ) გრანტებისა და საქველმოქმედო დახმარებების გამცემი პირები; თ) ნოტარიუსები; თ 1 ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო; ი) (ამოღებულია); კ) პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ეწევა საბუღალტრო ან/და აუდიტორულ საქმიანობას; ლ) სალიზინგო კომპანიები ; მ) (ამოღებულია - 27.11.2013, №1638); ნ) ადვოკატები; ო) საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ რეგისტრირებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი (მათ შორის, ელექტრონული ფულის პროვაიდერი), გარდა იმ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისა, რომელიც არ ახორციელებს ფულად გზავნილს და „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად გამოსცემს მხოლოდ მცირემოცულობიან საგადახდო ინსტრუმენტს. საქართველოს 2008 წლის 19 მარტის კანონი №5952 - სსმ I, №8, 28.03.2008 წ., მუხ.55 საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806 -სსმ I, №66.03.12.2010წ.,მუხ.414 საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5580- ვებგვერდი, 28.12.2011 წ. საქართველოს 2012 წლის 25 მაისის კანონი №6322 – ვებგვერდი, 12.06.2012წ. საქართველოს 2012 წლის 22 ივნისის კანონი №6548 – ვებგვერდი, 04.07.2012წ. საქართველოს 2013 წლის 27 ნოემბრის კანონი №1 638 - ვებგვერდი, 10 .1 2 .2013წ. საქართველოს 2014 წლის 24 დეკემბრის კანონი №2965 – ვებგვერდი, 31.12.2014წ. საქართველოს 2015 წლის 3 სექტემბრის კანონი №4200 - ვებგვერდი, 10.09. 2015 წ. საქართველოს 2017 წლის 10 მარტის კანონი №449 - ვებგვერდი, 22.03.2017წ. საქართველოს 2017 წლის 23 დეკემბრის კანონი №1909 - ვებგვერდი, 11.01.2018წ.
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
მუხლი 3. მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები
გჭირდებათ რჩევა ამ მუხლთან დაკავშირებით?
აღწერეთ თქვენი საკითხირედაქციების შედარება
მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები არიან: ა) კომერციული ბანკები, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებები და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები; ა 1 ) ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირები; ა 2 ) კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტი; ბ) საბროკერო კომპანიები და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორები; გ) სადაზღვევო კომპანიები და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლები; დ) ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის ორგანიზატორი, მათ შორის, სამორინე (მათ შორის, აზარტული თამაშობების სისტემურ-ელექტრონული ფორმით მომწყობი პირი (ინტერნეტსამორინე)); ე) ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან და მათ ნაწარმთან და ანტიკვარულ ნივთებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი პირები; ვ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მმართველობის სფეროში შემავალი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – შემოსავლების სამსახური (შემდგომში – შემოსავლების სამსახური); ზ) გრანტებისა და საქველმოქმედო დახმარებების გამცემი პირები; თ) ნოტარიუსები; თ 1 ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო; ი) (ამოღებულია); კ) პირი, რომელიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ეწევა საბუღალტრო ან/და აუდიტორულ საქმიანობას; ლ) სალიზინგო კომპანიები ; მ) (ამოღებულია - 27.11.2013, №1638); ნ) ადვოკატები; ო) საქართველოს ეროვნულისაფინანსო ბანკისზედამხედველობის სააგენტოს მიერ რეგისტრირებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი (მათ შორის, ელექტრონული ფულის პროვაიდერი), გარდა იმ საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისა, რომელიც „საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ“ საქართველოს კანონის შესაბამისად გამოსცემს მხოლოდ მცირემოცულობიან საგადახდო ინსტრუმენტს. საქართველოს 2008 წლის 19 მარტის კანონი №5952 - სსმ I, №8, 28.03.2008 წ., მუხ.55 საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806 -სსმ I, №66.03.12.2010წ.,მუხ.414 საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5580- ვებგვერდი, 28.12.2011 წ. საქართველოს 2012 წლის 25 მაისის კანონი №6322 – ვებგვერდი, 12.06.2012წ. საქართველოს 2012 წლის 22 ივნისის კანონი №6548 – ვებგვერდი, 04.07.2012წ. საქართველოს 2013 წლის 27 ნოემბრის კანონი №1 638 - ვებგვერდი, 10 .1 2 .2013წ. საქართველოს 2014 წლის 24 დეკემბრის კანონი №2965 – ვებგვერდი, 31.12.2014წ. საქართველოს 2015 წლის 3 სექტემბრის კანონი №4200 - ვებგვერდი, 10.09. 2015 წ. საქართველოს 2017 წლის 10 მარტის კანონი №449 - ვებგვერდი, 22.03.2017წ.
ამ მუხლის ისტორია· 10
ცვლილებები, რომლებიც ამ მუხლმა გაიარა
- ჯერ არ ამოქმედებულა· გამოქვეყნდა 30 ოქტ. 2019
The definition of 'account' is introduced, detailing what constitutes an account with various financial institutions (banks, brokers, payment providers, etc.).
The removal of subsections 'a1' and 'a2', coupled with the revised definition of 'o', narrows the scope of monitored entities to specifically include registered payment service providers excluding those dealing only in low-value instruments.
Payment service providers are explicitly included in the monitoring entities, with an exception for those issuing only low-value payment instruments.
The definition of monitored entities now explicitly includes payment service providers registered with the Financial Supervision Agency, excluding those issuing only low-value payment instruments.
The list of entities subject to monitoring now explicitly includes organizers of lotteries and gambling (including online), as well as payment service providers (excluding those issuing low-value instruments).
Addition of 'advocates' to the list of entities conducting monitoring.
Addition of 'm) companies managing assets as defined by the Law of Georgia on Voluntary Individual Accumulation'
Addition of 'Qualified Credit Institution' as a monitored entity within sub-paragraph 'a 2'.
- · გამოქვეყნდა 28 დეკ. 2011
Accountants and leasing companies are added as entities required to conduct monitoring.
- · გამოქვეყნდა 28 მარ. 2008
Expanded the list of monitoring entities to include money remittance agents and the National Agency of Public Registry. Removed item 'i'.
რას გთავაზობთ legal.ge ამ მუხლთან დაკავშირებით
სერვისები, რომლებიც ამ მუხლს ეხება
სპეციალისტები ამ სფეროში
ეს ვერიფიცირებული სპეციალისტები მუშაობენ ამ მუხლთან დაკავშირებულ სამართლებრივ სფეროში.
Vakhtang Baramashvili
ადვოკატი, Legal Sandbox-ის დამფუძნებელი
კონსულტაცია: ₾200
დავით მაისურაძე
იურისტი
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით
ირაკლი ღლონტი
იურისტი
კონსულტაცია: ₾300
სალომე კობერიძე
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით
ალექსანდრე ხარატიშვილი
ადვოკატი
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით
გიორგი საბანაშვილი
არქიტექტორი , ურბანისტი
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით