საზედამხედველო ორგანოები არიან: ა) საქართველოს ეროვნული ბანკი – კომერციული ბანკებისათვის, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებისათვის, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებისათვის, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებისათვის, საბროკერო კომპანიებისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებისათვის; ა 1 ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური – სადაზღვევო კომპანიებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლებისათვის ; ბ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო – ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორისათვის; ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან და მათ ნაწარმთან და ანტიკვარულ ნივთებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისათვის; შემოსავლების სამსახურისათვის; სალიზინგო კომპანიებისათვის; გრანტებისა და საქველმოქმედო დახმარებების გამცემი პირებისათვის; გ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო – ნოტარიუსებისათვის; საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსათვის; დ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური − იმ პირებისათვის, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ეწევიან საბუღალტრო ან/და აუდიტორულ საქმიანობას; ე) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია − ადვოკატებისათვის. საქართველოს 2004 წლის 25 თებერვლის კანონი №3422 - სსმ I, №7, 16.03.2004 წ., მუხ.36 საქართველოს 2007 წლის 27 მარტის კანონი №4518 - სსმ I, №9, 31.03.2007 წ., მუხ.83 საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5163 - სსმ I, №27, 17.07.2007 წ., მუხ.269 საქართველოს 2008 წლის 19 მარტის კანონი №5952 - სსმ I, №8, 28.03.2008 წ., მუხ.55 საქართველოს 2009 წლის 24 სექტემბრის კანონი №1681 - სსმ I, №29, 12.10.2009 წ., მუხ.164 საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806 -სსმ I, №66.03.12.2010წ.,მუხ.414 საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5580- ვებგვერდი, 28.12.2011 წ. საქართველოს 2012 წლის 25 მაისის კანონი №6322 – ვებგვერდი, 12.06.2012წ. საქართველოს 2012 წლის 22 ივნისის კანონი №6548 – ვებგვერდი, 04.07.2012წ. საქართველოს 2013 წლის 20 მარტის კანონი № 357 – ვებგვერდი, 04.04.2013წ. საქართველოს 2013 წლის 27 ნოემბრის კანონი №1 638 - ვებგვერდი, 10 .1 2 .2013წ. საქართველოს 2014 წლის 24 დეკემბრის კანონი №2965 – ვებგვერდი, 31.12.2014წ. საქართველოს 2015 წლის 3 სექტემბრის კანონი №4200 - ვებგვერდი, 10.09. 2015 წ. საქართველოს 2016 წლის 8 ივნისის კანონი № 5389 - ვებგვერდი, 24.06.2016წ. საქართველოს 2017 წლის 10 მარტის კანონი №449 - ვებგვერდი, 22.03.2017წ. საქართველოს 2017 წლის 23 დეკემბრის კანონი №1909 - ვებგვერდი, 11.01.2018წ.
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
მუხლი 4. ზედამხედველობა
გჭირდებათ რჩევა ამ მუხლთან დაკავშირებით?
აღწერეთ თქვენი საკითხირედაქციების შედარება
საზედამხედველო ორგანოები არიან: ა) საქართველოს ეროვნულისაფინანსო ბანკიზედამხედველობის სააგენტო – კომერციული ბანკებისათვის,ბანკების, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებისათვის,პუნქტების, კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტებისათვის,ინსტიტუტების, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებებისათვის,დაწესებულებებისა და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებისათვის,ორგანიზაციებისათვის; ფულადი გზავნილების განმახორციელებელი პირებისათვის, საგადახდო მომსახურების პროვაიდერებისათვის,პირებისათვის; საბროკერო კომპანიებისა და ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორებისათვის; საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისათვის; ა 1 ) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – საქართველოს დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური – სადაზღვევო კომპანიებისა და არასახელმწიფო საპენსიო სქემის დამფუძნებლებისათვის ; ბ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო – ლატარიის, აზარტული და მომგებიანი თამაშობების ორგანიზატორისათვის; ძვირფას ლითონებთან, ძვირფას ქვებთან და მათ ნაწარმთან და ანტიკვარულ ნივთებთან დაკავშირებული საქმიანობის განმახორციელებელი პირებისათვის; შემოსავლების სამსახურისათვის; სალიზინგო კომპანიებისათვის; გრანტებისა და საქველმოქმედო დახმარებების გამცემი პირებისათვის; გ) საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო – ნოტარიუსებისათვის; საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოსათვის; დ) საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში შემავალი სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება − ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახური − იმ პირებისათვის, რომლებიც საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ეწევიან საბუღალტრო ან/და აუდიტორულ საქმიანობას; ე) საჯარო სამართლის იურიდიული პირი − საქართველოს ადვოკატთა ასოციაცია − ადვოკატებისათვის. საქართველოს 2004 წლის 25 თებერვლის კანონი №3422 - სსმ I, №7, 16.03.2004 წ., მუხ.36 საქართველოს 2007 წლის 27 მარტის კანონი №4518 - სსმ I, №9, 31.03.2007 წ., მუხ.83 საქართველოს 2007 წლის 29 ივნისის კანონი №5163 - სსმ I, №27, 17.07.2007 წ., მუხ.269 საქართველოს 2008 წლის 19 მარტის კანონი №5952 - სსმ I, №8, 28.03.2008 წ., მუხ.55 საქართველოს 2009 წლის 24 სექტემბრის კანონი №1681 - სსმ I, №29, 12.10.2009 წ., მუხ.164 საქართველოს 2010 წლის 12 ნოემბრის კანონი №3806 -სსმ I, №66.03.12.2010წ.,მუხ.414 საქართველოს 2011 წლის 20 დეკემბრის კანონი №5580- ვებგვერდი, 28.12.2011 წ. საქართველოს 2012 წლის 25 მაისის კანონი №6322 – ვებგვერდი, 12.06.2012წ. საქართველოს 2012 წლის 22 ივნისის კანონი №6548 – ვებგვერდი, 04.07.2012წ. საქართველოს 2013 წლის 20 მარტის კანონი № 357 – ვებგვერდი, 04.04.2013წ. საქართველოს 2013 წლის 27 ნოემბრის კანონი №1 638 - ვებგვერდი, 10 .1 2 .2013წ. საქართველოს 2014 წლის 24 დეკემბრის კანონი №2965 – ვებგვერდი, 31.12.2014წ. საქართველოს 2015 წლის 3 სექტემბრის კანონი №4200 - ვებგვერდი, 10.09. 2015 წ. საქართველოს 2016 წლის 8 ივნისის კანონი № 5389 - ვებგვერდი, 24.06.2016წ. საქართველოს 2017 წლის 10 მარტის კანონი №449 - ვებგვერდი, 22.03.2017წ.
ამ მუხლის ისტორია· 16
ცვლილებები, რომლებიც ამ მუხლმა გაიარა
- ჯერ არ ამოქმედებულა· გამოქვეყნდა 30 ოქტ. 2019
New definitions are added for terms like 'identification,' 'relevant jurisdiction,' and 'client.'
Changing 'registrar' to 'registration' clarifies that the National Bank supervises entities involved in registering securities, not just brokers themselves.
Supervisory authority of the National Bank of Georgia is expanded to include 'qualified credit institutions' and 'money transfer operators', alongside existing supervised entities.
The supervisory authority over persons engaged in accounting and/or auditing activities is transferred from the National Bank to the State Agency for Accounting, Reporting, and Auditing Supervision under the Ministry of Finance.
Supervisory authority for commercial banks, credit institutions, and other financial organizations is transferred from the National Bank of Georgia to the Financial Supervision Agency.
Supervisory responsibilities are updated, assigning the National Bank of Georgia oversight of credit institutions, payment service providers, etc., while the Ministry of Finance oversees lottery/gambling organizers.
The supervisory authority for advocates is designated as the Georgian Bar Association, a public legal entity.
- · გამოქვეყნდა 4 აპრ. 2013
The amendment adds 'Qualified Credit Institutions', 'Money Transfer Operators', 'Securities Registrars', managers of assets defined by the law on voluntary individual accumulation, and introduces the State Insurance Supervision Service as a supervisory body for insurance companies and non-state pension scheme founders.
Expansion of entities supervised by the National Bank of Georgia to include managers of assets under the 'Voluntary Individual Accumulation' law, and inclusion of qualified credit institutions.
Expansion of the list of entities supervised by the National Bank of Georgia to include 'Qualified Credit Institutions'.
- · გამოქვეყნდა 28 დეკ. 2011
Supervisory responsibilities for leasing companies, grant providers, etc. are assigned to the Ministry of Finance; accounting bodies are also included in supervisory roles.
- · გამოქვეყნდა 12 ოქტ. 2009
The list of financial institutions under the supervision of the National Bank of Georgia is expanded to include money transfer operators, insurance companies, and non-state pension scheme founders.
- · გამოქვეყნდა 28 მარ. 2008
Completely replaced with a new definition of supervisory bodies, assigning primary oversight to the Financial Supervision Agency for most entities.
The list of supervisory bodies has been expanded to include the Ministry of Finance (for lotteries, precious metals/stones, antiques), Customs authorities, grant providers, the Ministry of Justice (notaries) and the Ministry of Economic Development (postal organizations). The Financial Monitoring Service now directly supervises brokerage firms, securities registrars, insurance companies, and non-state pension scheme founders.
Supervisory responsibility for postal organizations is transferred from the National Bank to the Ministry of Economic Development.
- · გამოქვეყნდა 16 მარ. 2004
Supervisory responsibility for postal organizations is transferred from the Ministry of Finance to the Ministry of Infrastructure and Regional Development.
რას გთავაზობთ legal.ge ამ მუხლთან დაკავშირებით
სერვისები, რომლებიც ამ მუხლს ეხება
სპეციალისტები ამ სფეროში
ეს ვერიფიცირებული სპეციალისტები მუშაობენ ამ მუხლთან დაკავშირებულ სამართლებრივ სფეროში.
Vakhtang Baramashvili
ადვოკატი, Legal Sandbox-ის დამფუძნებელი
კონსულტაცია: ₾200
დავით მაისურაძე
იურისტი
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით
ირაკლი ღლონტი
იურისტი
კონსულტაცია: ₾300
სალომე კობერიძე
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით
ალექსანდრე ხარატიშვილი
ადვოკატი
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით
ავთანდილ კუჭავა
CEO
კონსულტაცია: ფასი შეთანხმებით