მუხლი 24. გამარტივებული პრევენციული ღონისძიებები

1. ანგარიშვალდებული პირი უფლებამოსილია გამოვლენილი რისკების შესაბამისად ნაკლებიდაბალი რისკის დონისთვის მიკუთვნებული კლიენტის მიმართ განახორციელოს გამარტივებული პრევენციული ღონისძიებები,ღონისძიებები , მათ შორის:შორის ა): ა ) საქმიანი ურთიერთობის დამყარების შემდეგ ამ კანონის მე-12მე -12 მუხლის მე-2მე -2 პუნქტით დადგენილი წესით განახორციელოს კლიენტის ან/დაან / და ბენეფიციარი მესაკუთრის ვერიფიკაცია;ვერიფიკაცია ბ); ბ ) შეამციროს კლიენტის ან/დაან / და ბენეფიციარი მესაკუთრის საიდენტიფიკაციო მონაცემების განახლების სიხშირე;სიხშირე გ); გ ) შეამციროს საქმიანი ურთიერთობის მონიტორინგის განხორციელებისას გარიგებების შესწავლის სიხშირე და მოცულობა გონივრული თანხობრივი ზღვრის ფარგლებში;ფარგლებში დ); დ ) საქმიანი ურთიერთობის ან გარიგებათა სახეობებიდან გამომდინარე,გამომდინარე , დაადგინოს საქმიანი ურთიერთობის მიზანი და განზრახული ხასიათი.ხასიათი . 2. გამარტივებული პრევენციული ღონისძიებების განხორციელებისას ანგარიშვალდებულმა პირმა უნდა მოიპოვოს საკმარისი ინფორმაცია კლიენტის ნაკლებიდაბალი რისკის დონისთვის მიკუთვნების გონივრულობის დასადგენად.დასადგენად . 3. დაუშვებელია,დაუშვებელია , ანგარიშვალდებულმა პირმა გამარტივებული პრევენციული ღონისძიებები განახორციელოს ფულის გათეთრების ან ტერორიზმის დაფინანსების მომეტებული რისკის მახასიათებლების არსებობისას. საქართველოს 2023 წლის 16 მაისის კანონი №2889 –ეჭვის ვებგვერდი,არსებობისას 24.05.2023წ.. თავი V სამსახურისთვის ინფორმაციის წარდგენა