Технологическое и цифровое право

ПОД/KYC

ПОД/KYC - юридические услуги в Грузии

71 статей · 32 в законе

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 12

საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 6

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 5

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი· 5

კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 4

საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 4

ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ· 4

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი· 3

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი· 2

პოლიციის შესახებ· 2

ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ· 2

მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 2

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 1

არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ· 1

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 1

დაზღვევის შესახებ· 1

საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ· 1

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 1

სახელმწიფო ვალის შესახებ· 1

,,მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე· 1

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 1

„ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“· 1

თავისუფლების ქარტია· 1

უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე· 1

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1

ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ· 1

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ· 1

პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ· 1

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ· 1

საინვესტიციო ფონდების შესახებ· 1

ფინანსურ კონგლომერატში შემავალი რეგულირებული საწარმოების დამატებითი ზედამხედველობის შესახებ· 1

ფაქტორინგის შესახებ· 1

ინფორმაციის აღრიცხვა და წარდგენაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 12

Похожие положения в законодательстве

საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 6

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 5

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი· 5

კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 4

საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 4

ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ· 4

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი· 3

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი· 2

პოლიციის შესახებ· 2

ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ· 2

მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 2

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 1

არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ· 1

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 1

დაზღვევის შესახებ· 1

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 1

სახელმწიფო ვალის შესახებ· 1

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 1

„ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“· 1

თავისუფლების ქარტია· 1

უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე· 1

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1

ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ· 1

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ· 1

პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ· 1

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ· 1

საინვესტიციო ფონდების შესახებ· 1

ფინანსურ კონგლომერატში შემავალი რეგულირებული საწარმოების დამატებითი ზედამხედველობის შესახებ· 1

ფაქტორინგის შესახებ· 1