Technology & Digital Law

AML/KYC

Legal services for AML/KYC in Georgia

71 provisions · 32 in

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 12

Related provisions across Georgian law

Closest in meaning — including in other laws

All laws

Always up-to-date legal framework

8ანგარიშვალდებული პირის მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასება და მართვა

9დაბალი რისკის მომსახურება / პროდუქტი

12პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების წესი

15ნებაყოფლობითი კერძო საპენსიო სქემის მონაწილე/ბენეფიციარი

19მაღალი რისკის იურისდიქცია

29შესაბამისობის კონტროლის სისტემა

30შესაბამისობის კონტროლი ჯგუფის დონეზე

34სამსახურის ძირითადი ფუნქციები

38საზედამხედველო ორგანოს ფუნქციები

39თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაცვლა

საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 6

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 5

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი· 5

კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 4

საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 4

ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ· 4

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი· 3

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი· 2

პოლიციის შესახებ· 2

ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ· 2

მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 2

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 1

13ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობა

არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ· 1

14^1დამფუძნებლის მიერ საქართველოს ფარგლების გარეთ ფილიალის დაარსება ან შვილობილი საწარმოს შექმნა ან შეძენა

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 1

55ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ფასიანი ქაღალდების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისათვის

დაზღვევის შესახებ· 1

28^1მზღვეველის მიერ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ფილიალის დაარსება ან შვილობილი საწარმოს შექმნა ან შეძენა

საქართველოს მოქალაქეთა და საქართველოში მცხოვრებ უცხოელთა რეგისტრაციის, პირადობის (ბინადრობის) მოწმობისა და საქართველოს მოქალაქის პასპორტის გაცემის წესის შესახებ· 1

11^1—

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 1

679^10სისხლის სამართლის პროცესის წარმოება არაიდენტიფიცირებული ეჭვმიტანილის, ბრალდებულის, განსასჯელის, მსჯავრდებულის მიმართ

სახელმწიფო ვალის შესახებ· 1

36იმ რისკის განსაზღვრა, რომელსაც იღებს საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სახელმწიფო გარანტიების გაცემის დროს

,,მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე· 1

9დაინტერესებული პირის, მისი წარმომადგენლის ან/და განცხადების წარმომდგენის ვინაობის დადგენა

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 1

179სისხლის სამართლის პროცესის წარმოება არაიდენტიფიცირებული ბრალდებულის, მსჯავრდებულის მიმართ

„ტექნიკური საფრთხის კონტროლის შესახებ“· 1

9აკრედიტებული საინსპექციო ორგანო და მისი უფლება-მოვალეობები

თავისუფლების ქარტია· 1

6ტერორიზმის დაფინანსებისა და უცხოეთიდან ფინანსური სახსრების ან სხვა ქონების მოწოდების გამოვლენა და აღკვეთა

უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე· 1

55დაინტერესებული პირის ვინაობის დადგენა

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1

40^16ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი

ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ· 1

11ინფორმაციული უსაფრთხოება

საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ· 1

15პირის იდენტიფიკაცია

პროფესიული საჯარო მოხელის შეფასების წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ· 1

15შეფასების სამართლებრივი შედეგები

საჯარო და კერძო თანამშრომლობის შესახებ· 1

10ფისკალური რისკების შეფასება

საინვესტიციო ფონდების შესახებ· 1

82საზედამხედველო ორგანოს მიერ სანქციების დაკისრების უფლებამოსილება

ფინანსურ კონგლომერატში შემავალი რეგულირებული საწარმოების დამატებითი ზედამხედველობის შესახებ· 1

8რისკების მართვის პროცესები და შიდა კონტროლის მექანიზმი

ფაქტორინგის შესახებ· 1

26აუდიტი, აღრიცხვა და ანგარიშგება

ინფორმაციის აღრიცხვა და წარდგენაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

5მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებებიუკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

16ინფორმაციის მიღება და გამოქვეყნებასაგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ

22საკორესპონდენტო ურთიერთობაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

7ანგარიშსწორების ანგარიშების დაცვასაგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ

23გადაზღვევის საქმიანობაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

24გამარტივებული პრევენციული ღონისძიებებიფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ