О нас Специалисты Организации Блог Контакты

...

Загрузка аккаунта

О нас Специалисты Организации Блог Контакты

Загрузка аккаунта

Юридический маркетплейс Грузии.

Быстрые ссылки

О нас
Специалисты
Услуги
Законы и кодексы
Компании
Организации
Обучение
Блог
Контакты

Правовая информация

Юридическая библиотека
Политика конфиденциальности
Условия использования
Политика использования файлов cookie

Контакты

contact@legal.ge +995 551 911 961

Тбилиси, Грузия

Каталог специалистов

Адвокат Уголовное право Юрист Уголовное право Адвокат Гражданское право Юрист Гражданское право Адвокат Корпоративное и коммерческое право Юрист Корпоративное и коммерческое право Адвокат Трудовое право Юрист Трудовое право Адвокат Налоговое право Юрист Налоговое право Адвокат Разрешение споров и судебное представительство Юрист Разрешение споров и судебное представительство

© 2026 Legal.ge. Все права защищены.

Made with in Georgia

Правовая библиотекаИсточник: matsne.gov.ge

Поиск Законы Темы Глоссарий

AML, KYC и комплаенс — Legal.ge

Правовая библиотекаAML, KYC и комплаенс

Криптовалютные и блокчейн-услуги

AML, KYC и комплаенс

Юридическое сопровождение AML/KYC комплаенса для криптовалютных компаний в Грузии. Найдите квалифицированного юриста на Legal.ge.

74 статей · 26 в законе

საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 20

1კანონის მიზანი და მოქმედების სფერო
2ტერმინთა განმარტება

Все законы

Всегда актуальная правовая база

3სისტემის ოპერატორის რეგისტრაცია

5 1 . საგადახდო სისტემაზე წვდომა

7ანგარიშსწორების ანგარიშების დაცვა

9გადახდის, კლირინგის და ანგარიშსწორების საბოლოობა

11შეტყობინება საქმიანობის შეზღუდული რეჟიმის ამოქმედების შესახებ

12შესაბამისი კანონმდებლობის განსაზღვრა

16ინფორმაციის მიღება და გამოქვეყნება

17საგადახდო მომსახურების მნიშვნელოვანი პროვაიდერი

18მომხმარებლის ფულადი სახსრები

19საგადახდო მომსახურების დაცვა

23საგადახდო დავალება

30^1საგადახდო ინსტრუმენტის გამოყენების და საგადახდო ანგარიშზე წვდომის შეზღუდვა

34^1ინციდენტების შეტყობინება

41^1საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისთვის საჩივრით მიმართვა და საჩივრის განხილვა

42სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის საქმიანობის რეგულირება და ზედამხედველობა

44მნიშვნელოვანი სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების მნიშვნელოვანი პროვაიდერის მიერ წარსადგენი ინფორმაცია

46სანქციები

48სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ვალდებულებები

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 9

5ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების ეროვნული ანგარიში და სამოქმედო გეგმა
6უწყებათაშორისი კომისია და სამუშაო ჯგუფი
8ანგარიშვალდებული პირის მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასება და მართვა
9დაბალი რისკის მომსახურება / პროდუქტი
19მაღალი რისკის იურისდიქცია
25სამსახურისთვის ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება
29შესაბამისობის კონტროლის სისტემა
30შესაბამისობის კონტროლი ჯგუფის დონეზე
34სამსახურის ძირითადი ფუნქციები

საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 8

32კომერციული ბანკების, მიკრობანკების, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების, სხვა ფინანსური ინსტიტუტების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს და საპენსიო ფონდის ანგარიშები, სარეზოლუციო ფონდი ეროვნულ ბანკში
48^2საგადახდო სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაცია და ზედამხედველობა
50მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა და ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის საქმიანობის ზედამხედველობა
50^2ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მიერ კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა
52^5ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის ზედამხედველობა
63კლირინგის, ანგარიშსწორების, საგადახდო მომსახურებისა და საგადახდო სისტემების მექანიზმი
64 1 . მომხმარებლის უფლებების დაცვა
66^1ეროვნული გადახდების საბჭო

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 3

3მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები
5მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებები
13ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობა

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 3

657^1არასათანადო ინფორმაციის მიწოდების აკრძალვა
657^3ხელშეკრულების თავდაპირველი ფასის შეცვლისა და კალკულაციის წესები და მოგზაურობის მომწყობის ვალდებულებები
1517საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებათა დანერგვის უზრუნველყოფა

მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 3

25მიკრობანკის საქმიანობის ზოგადი პრინციპები
27მიკრობანკის საქმიანი ურთიერთობა კლიენტთან
28აკრძალული გარიგებები, მუშაობის მეთოდები

ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ· 3

15საბჭოს ფუნქციები
45მომსახურება სტატისტიკური მონაცემების დამატებითი დამუშავებით
46მომსახურება დამატებითი სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებით

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 2

32ანგარიშები, ანგარიშგება და მათი შემოწმება
55ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ფასიანი ქაღალდების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისათვის

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი· 2

153^1საქართველოს ტერიტორიაზე მიმოქცევაში არსებული ეროვნული ვალუტის გამოყენების წესების დარღვევა
177^12საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის (საქსტატისათვის) ინფორმაციის წარდგენის მოთხოვნის შეუსრულებლობა

საქართველოს საჰაერო კოდექსი· 2

53საბაჟო ფორმალობების განხორციელება, საპასპორტო და სხვა წესების გამოყენება
71^1მგზავრის შესახებ მონაცემების მიწოდების ვალდებულება

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 2

7^1საგადახდო მომსახურების პროვაიდერთან გახსნილი საგადახდო ანგარიშის მიმართ მოთხოვნები
259საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი

ფინანსურ კონგლომერატში შემავალი რეგულირებული საწარმოების დამატებითი ზედამხედველობის შესახებ· 2

7რისკის კონცენტრაცია და შიდაჯგუფური ტრანზაქციები
8რისკების მართვის პროცესები და შიდა კონტროლის მექანიზმი

ტურიზმის შესახებ· 2

28გადახდისუუნარობისგან დაცვა და დაკავშირებულ ტურისტულ მომსახურებებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოთხოვნა
50გარდამავალი დებულებები

საქართველოს საბაჟო კოდექსი· 1

97საქონლის ტრანზიტის საბაჟო რეჟიმის გამოყენება

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 1

97^1საკონტროლო - სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულება

კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 1

21^1კლიენტებთან საქმიანი ურთიერთობის წარმოება

ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ· 1

25სტატისტიკური მონაცემების და სხვა ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება

თავისუფლების ქარტია· 1

5საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის, სტრატეგიული და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ობიექტებისა და ტვირთების მონიტორინგი

მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ· 1

62გაყალბებისა და სხვა უკანონო ქმედებების თავიდან აცილება

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1

40^16ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი· 1

4რისკის ანალიზის პრინციპი

სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ· 1

20ინციდენტის/საგანგებო სიტუაციის და მისი შედეგების აღრიცხვა

საჯარო შესყიდვების შესახებ· 1

21შავი სია

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1

54ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობის კონტროლი

საერთაშორისო დაცვის შესახებ· 1

5კონფიდენციალურობის პრინციპი

ფაქტორინგის შესახებ· 1

26აუდიტი, აღრიცხვა და ანგარიშგება