Legal.geLegal.ge
სპეციალისტებიბიბლიოთეკაფასები
მეტი
ჩვენ შესახებბლოგიკონტაქტი
LegalTools
...
ანგარიში იტვირთება
ჩვენ შესახებსპეციალისტებიბიბლიოთეკაფასებიბლოგიკონტაქტი
LegalTools
ანგარიში იტვირთება
Legal.ge

საქართველოს იურიდიული პლატფორმა.

ჩამოტვირთეთ App Store-დანLegal.ge iPhone-ისთვის

სწრაფი ბმულები

  • ჩვენ შესახებ
  • სპეციალისტები
  • ღია დავალებები
  • სერვისები
  • კანონები და კოდექსები
  • კომპანიები
  • ორგანიზაციები
  • ივენთები
  • ბლოგი
  • კონტაქტი

სამართლებრივი

  • იურიდიული ბიბლიოთეკა
  • კონფიდენციალურობა
  • წესები და პირობები
  • ქუქი-ფაილების პოლიტიკა

კონტაქტი

contact@legal.geგჭირდებათ იურისტი? იპოვეთ სპეციალისტი

თბილისი, საქართველო

© 2026 Legal.ge. ყველა უფლება დაცულია.

Made with in Georgia

სამართლებრივი ბიბლიოთეკა
ძებნა კანონები თემები ლექსიკონი
სამართლებრივი ბიბლიოთეკაAML, KYC და კომპლაიანსი
კრიპტო და ბლოკჩეინ სერვისები

AML, KYC და კომპლაიანსი

იურიდიული მომსახურება კრიპტო სექტორში ფულის გათეთრების წინააღმდეგ (AML) და KYC კომპლაიანსისთვის. იპოვეთ სპეციალისტი Legal.ge-ზე.

74 მუხლი · 26 კანონში

საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 20

  • 1კანონის მიზანი და მოქმედების სფერო
  • 2ტერმინთა განმარტება
  • 3სისტემის ოპერატორის რეგისტრაცია
  • 5​ 1 . საგადახდო სისტემაზე წვდომა
  • 7ანგარიშსწორების ანგარიშების დაცვა
  • 9გადახდის, კლირინგის და ანგარიშსწორების საბოლოობა
  • 11შეტყობინება საქმიანობის შეზღუდული რეჟიმის ამოქმედების შესახებ
  • 12შესაბამისი კანონმდებლობის განსაზღვრა
  • 16ინფორმაციის მიღება და გამოქვეყნება
  • 17საგადახდო მომსახურების მნიშვნელოვანი პროვაიდერი
  • 18მომხმარებლის ფულადი სახსრები
  • 19საგადახდო მომსახურების დაცვა
  • 23საგადახდო დავალება
  • 30¹საგადახდო ინსტრუმენტის გამოყენების და საგადახდო ანგარიშზე წვდომის შეზღუდვა
  • 34¹ინციდენტების შეტყობინება
  • 41¹საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისთვის საჩივრით მიმართვა და საჩივრის განხილვა
  • 42სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის საქმიანობის რეგულირება და ზედამხედველობა
  • 44მნიშვნელოვანი სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების მნიშვნელოვანი პროვაიდერის მიერ წარსადგენი ინფორმაცია
  • 46სანქციები
  • 48სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ვალდებულებები

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 9

  • 5ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების ეროვნული ანგარიში და სამოქმედო გეგმა
  • 6უწყებათაშორისი კომისია და სამუშაო ჯგუფი
  • 8ანგარიშვალდებული პირის მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასება და მართვა
  • 9დაბალი რისკის მომსახურება / პროდუქტი
  • 19მაღალი რისკის იურისდიქცია
  • 25სამსახურისთვის ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება
  • 29შესაბამისობის კონტროლის სისტემა
  • 30შესაბამისობის კონტროლი ჯგუფის დონეზე
  • 34სამსახურის ძირითადი ფუნქციები

საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 8

  • 32კომერციული ბანკების, მიკრობანკების, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულებების, სხვა ფინანსური ინსტიტუტების, საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს და საპენსიო ფონდის ანგარიშები, სარეზოლუციო ფონდი ეროვნულ ბანკში
  • 48²საგადახდო სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაცია და ზედამხედველობა
  • 50²ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის მიერ კონფიდენციალური ინფორმაციის დაცვა
  • 50მიკროსაფინანსო ორგანიზაციისა და ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის საქმიანობის ზედამხედველობა
  • 52⁵ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის ზედამხედველობა
  • 63კლირინგის, ანგარიშსწორების, საგადახდო მომსახურებისა და საგადახდო სისტემების მექანიზმი
  • 64​ 1 . მომხმარებლის უფლებების დაცვა
  • 66¹ეროვნული გადახდების საბჭო

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 3

  • 3მონიტორინგის განმახორციელებელი პირები
  • 5მონიტორინგს დაქვემდებარებული გარიგებები
  • 13ადგილობრივი და საერთაშორისო თანამშრომლობა

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 3

  • 657³ხელშეკრულების თავდაპირველი ფასის შეცვლისა და კალკულაციის წესები და მოგზაურობის მომწყობის ვალდებულებები
  • 657¹არასათანადო ინფორმაციის მიწოდების აკრძალვა
  • 1517საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებათა დანერგვის უზრუნველყოფა

მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 3

  • 25მიკრობანკის საქმიანობის ზოგადი პრინციპები
  • 27მიკრობანკის საქმიანი ურთიერთობა კლიენტთან
  • 28აკრძალული გარიგებები, მუშაობის მეთოდები

ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ· 3

  • 15საბჭოს ფუნქციები
  • 45მომსახურება სტატისტიკური მონაცემების დამატებითი დამუშავებით
  • 46მომსახურება დამატებითი სტატისტიკური მონაცემების შეგროვებით

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 2

  • 32ანგარიშები, ანგარიშგება და მათი შემოწმება
  • 55ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ფასიანი ქაღალდების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისათვის

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი· 2

  • 153¹საქართველოს ტერიტორიაზე მიმოქცევაში არსებული ეროვნული ვალუტის გამოყენების წესების დარღვევა
  • 177¹²საჯარო სამართლის იურიდიული პირისათვის – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისათვის (საქსტატისათვის) ინფორმაციის წარდგენის მოთხოვნის შეუსრულებლობა

საქართველოს საჰაერო კოდექსი· 2

  • 53საბაჟო ფორმალობების განხორციელება, საპასპორტო და სხვა წესების გამოყენება
  • 71¹მგზავრის შესახებ მონაცემების მიწოდების ვალდებულება

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 2

  • 7¹საგადახდო მომსახურების პროვაიდერთან გახსნილი საგადახდო ანგარიშის მიმართ მოთხოვნები
  • 259საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი

ფინანსურ კონგლომერატში შემავალი რეგულირებული საწარმოების დამატებითი ზედამხედველობის შესახებ· 2

  • 7რისკის კონცენტრაცია და შიდაჯგუფური ტრანზაქციები
  • 8რისკების მართვის პროცესები და შიდა კონტროლის მექანიზმი

ტურიზმის შესახებ· 2

  • 28გადახდისუუნარობისგან დაცვა და დაკავშირებულ ტურისტულ მომსახურებებთან დაკავშირებული ინფორმაციის მოთხოვნა
  • 50გარდამავალი დებულებები

საქართველოს საბაჟო კოდექსი· 1

  • 97საქონლის ტრანზიტის საბაჟო რეჟიმის გამოყენება

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 1

  • 97¹საკონტროლო - სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულება

კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 1

  • 21¹კლიენტებთან საქმიანი ურთიერთობის წარმოება

ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ· 1

  • 25სტატისტიკური მონაცემების და სხვა ინფორმაციის წარდგენის ვალდებულება

თავისუფლების ქარტია· 1

  • 5საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის, სტრატეგიული და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ობიექტებისა და ტვირთების მონიტორინგი

მეზღვაურთა განათლებისა და სერტიფიცირების შესახებ· 1

  • 62გაყალბებისა და სხვა უკანონო ქმედებების თავიდან აცილება

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1

  • 40¹⁶ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი· 1

  • 4რისკის ანალიზის პრინციპი

სამოქალაქო უსაფრთხოების შესახებ· 1

  • 20ინციდენტის/საგანგებო სიტუაციის და მისი შედეგების აღრიცხვა

საჯარო შესყიდვების შესახებ· 1

  • 21შავი სია

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1

  • 54ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობის კონტროლი

საერთაშორისო დაცვის შესახებ· 1

  • 5კონფიდენციალურობის პრინციპი

ფაქტორინგის შესახებ· 1

  • 26აუდიტი, აღრიცხვა და ანგარიშგება
ყველა კანონი

წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge)