Military & National Security Law

Sanctions

Legal services for Sanctions in Georgia

65 provisions · 31 in

საქართველოს საბაჟო კოდექსი· 10

Related provisions across Georgian law

Closest in meaning — including in other laws

8ანგარიშვალდებული პირის მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასება და მართვაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
7ინფორმაციის აღრიცხვა და წარდგენაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

All laws

Always up-to-date legal framework

6საქონლის საბაჟო სტატუსი

20საბაჟო კონტროლის ზონა

44საბაჟო ზედამხედველობა საქართველოს საბაჟო ტერიტორიაზე შემოტანილ საქონელზე

63საბაჟო ტერიტორიაზე საქონლის შემოტანასთან ან საბაჟო ტერიტორიიდან მის გატანასთან დაკავშირებული ლიცენზიები, ნებართვები, სერტიფიკატები, აკრძალვები ან/და შეზღუდვები

64საბაჟო კონტროლის განხორციელება

97საქონლის ტრანზიტის საბაჟო რეჟიმის გამოყენება

114საბაჟო კონტროლის ზონაში მდებარე და მგზავრების მომსახურებისათვის განკუთვნილი უბაჟო ვაჭრობის პუნქტი

169საბაჟო ზედამხედველობა საქონელზე, რომელიც გაიტანება საქართველოს საბაჟო ტერიტორიიდან

საქართველოს საბაჟო კოდექსი· 10

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 7

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 3

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 3

საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 3

მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 3

საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 2

სამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ· 2

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 1

55^1დარღვევები და სანქციები

საქართველოს საზღვაო სივრცის შესახებ· 1

29საქართველოს მიმდებარე ზონაში საქართველოს საბაჟო , ფისკალური , საემიგრაციო ან სანიტარიული კანონმდებლობის დარღვევის აღკვეთის ღონისძიებები

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ· 1

9^1დარღვევები და სანქციები

დაზღვევის შესახებ· 1

21^1დარღვევები და სანქციები

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 1

1517საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებათა დანერგვის უზრუნველყოფა

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 1

126საგადასახადო სანქცია

მაუწყებლობის შესახებ· 1

71სანქციები

კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 1

21^1კლიენტებთან საქმიანი ურთიერთობის წარმოება

საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებების შესახებ· 1

33ზედამხედველობა საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულების შესრულებაზე

შემოსავლების სამსახურის შესახებ· 1

4სამსახურის ფუნქციები

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი· 1

62სავარაუდო საფრთხის შემცველი პროდუქტის ბაზარზე განთავსება

კონკურენციის შესახებ· 1

17^2სააგენტოს ფუნქციები

ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ· 1

10^10სამოქმედო გეგმის შესათანხმებლად წარუდგენლობა ან შეთანხმებული სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული შესასრულებლად სავალდებულო მითითების შეუსრულებლობა

სამხედრო და ორმაგი დანიშნულების პროდუქციის კონტროლის შესახებ· 1

16^1ერთი ან მეტი ქვეყნის წინააღმდეგ მიმართულ საერთაშორისო ეკონომიკურ სანქციებში საქართველოს მონაწილეობა განისაზღვრება საქართველოს კანონმდებლობით ან ეფუძნება გაეროს ან სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციის გადაწყ

ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ· 1

23პასუხისმგებლობა საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი მოთხოვნების დარღვევისათვის

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ· 1

23სანქციები

ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ· 1

154სანქციის დაკისრება

საინვესტიციო ფონდების შესახებ· 1

82საზედამხედველო ორგანოს მიერ სანქციების დაკისრების უფლებამოსილება

რადიაციული დაცვის, ბირთვული უსაფრთხოებისა და დაცულობის შესახებ· 1

62ექსპორტისა და იმპორტის ავტორიზაცია

ნებაყოფლობითი კერძო პენსიის შესახებ· 1

52დარღვევები და სანქციები

ფასიან ქაღალდებად გარდაქმნის შესახებ· 1

29ეროვნული ბანკის მიერ პირისთვის სანქციის (ფულადი ჯარიმის) დაკისრების უფლებამოსილება

ფაქტორინგის შესახებ· 1

32დარღვევები და სანქციები

12

პრევენციული ღონისძიებების განხორციელების წესიფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

38საზედამხედველო ორგანოს ფუნქციებიფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

78საზედამხედველო ორგანოს უფლებამოსილებასაინვესტიციო ფონდების შესახებ

202 1 . „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონით გათვალისწინებული შესაბამისი ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულების დარღვევასაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი

16მესამე პირი / შუამავალიფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

9დაბალი რისკის მომსახურება / პროდუქტიფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

34სამსახურის ძირითადი ფუნქციებიფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

28ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულებაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

8მონიტორინგის განმახორციელებელი პირების ვალდებულებანი შიდა კონტროლის განხორციელებასთან დაკავშირებითუკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ

6ტერორიზმის დაფინანსებისა და უცხოეთიდან ფინანსური სახსრების ან სხვა ქონების მოწოდების გამოვლენა და აღკვეთათავისუფლების ქარტია