Banking & Finance Law

Banking Compliance

Legal services for Banking Compliance in Georgia

117 provisions · 43 in

საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 16

Related provisions across Georgian law

Closest in meaning — including in other laws

All laws

Always up-to-date legal framework

17^1ეროვნული ბანკის საბჭოსთან არსებული აუდიტის კომიტეტი

47^8ეროვნული ბანკის უფლებამოსილება საფინანსო სექტორში კონკურენტული გარემოს შექმნის ხელშეწყობის სფეროში

47ეროვნული ბანკის ამოცანები და მიზნები საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის თვალსაზრისით

48ეროვნული ბანკის საზედამხედველო უფლებამოსილება

49^1საბანკო ჯგუფის საქმიანობის ზედამხედველობა

52^1საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს საქმიანობის ზედამხედველობა

52^3საპენსიო ფონდის ზედამხედველობა

52^2სესხის გამცემი სუბიექტის საქმიანობის ზედამხედველობა და ინფორმაციის კონფიდენციალურობა

55^6კრიზისული სიტუაციებისთვის მომზადება და კრიზისის მართვა

59ეროვნული ბანკის ანგარიშგების აუდიტი

63კლირინგის, ანგარიშსწორების, საგადახდო მომსახურებისა და საგადახდო სისტემების მექანიზმი

64 1 . მომხმარებლის უფლებების დაცვა

66^1ეროვნული გადახდების საბჭო

68ადმინისტრირების ნორმები

კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 10

პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი· 7

მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 7

დაზღვევის შესახებ· 5

საქართველოს შრომის კოდექსი· 5

პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 5

ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ· 5

ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 5

საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 4

კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ· 4

საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 4

უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 3

არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ· 3

მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ· 2

საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი· 2

საბიუჯეტო სისტემისა და საბიუჯეტო უფლებამოსილებათა შესახებ· 2

ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ· 2

ფინანსურ კონგლომერატში შემავალი რეგულირებული საწარმოების დამატებითი ზედამხედველობის შესახებ· 2

სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ· 1

17სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის აუდიტორული უფლებამოსილება

ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 1

32ანგარიშები, ანგარიშგება და მათი შემოწმება

ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ· 1

17ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის განმახორციელებელი ორგანოების ხელშემწყობ მოქალაქეთა სამართლებრივი და სოციალური დაცვის გარანტიები

საჯარო რეესტრის შესახებ· 1

28რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

საქართველოს საბაჟო კოდექსი· 1

212ბანკებისა და სხვა ორგანიზაციების ვალდებულებანი საბაჟო ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით

უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ· 1

25^1რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის შესწორება

მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ· 1

34^1—

საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 1

1517საბანკო მომსახურების ხელშეკრულებათა დანერგვის უზრუნველყოფა

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 1

11ეჭვმიტანილის, ბრალდებულისა და განსასჯელის დაცვის უფლების უზრუნველყოფა

,,მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე· 1

19რეგისტრირებულ მონაცემებში ტექნიკური ხარვეზის გასწორება

სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ· 1

27ჰარმონიზაციის ცენტრი

სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი· 1

10გამჭვირვალობის პრინციპი

საკონსულო საქმიანობის შესახებ· 1

13სამართლებრივი დაცვა

პოლიციის შესახებ· 1

15პოლიციის საქმიანობის გამჭვირვალობის პრინციპი

დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ· 1

22აუდიტი

დაგროვებითი პენსიის შესახებ· 1

19საპენსიო ფონდის საქმიანობის ზედამხედველობა

სამშენებლო პროდუქტების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე· 1

26დოკუმენტური შეუსაბამობები

რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ· 1

19ელექტრონული სისტემა

მეწარმეთა შესახებ· 1

168სარეზერვო კაპიტალი

მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ· 1

29სააგენტოს უფლებამოსილება მომხმარებლის უფლებების დაცვის სფეროში

ელექტრონული კომერციის შესახებ· 1

1კანონის რეგულირების სფერო და მიზანი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ· 1

4საბიუჯეტო სისტემის ძირითადი პრინციპები

სამრეწველო ემისიების შესახებ· 1

5საუკეთესო ხელმისაწვდომი ტექნიკის შესახებ დასკვნები

ფასიან ქაღალდებად გარდაქმნის შესახებ· 1

27ეროვნული ბანკის უფლებამოსილებები

კომერციული ბანკის წესდებაკომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ

28აკრძალული გარიგებები, მუშაობის მეთოდებიმიკრობანკების საქმიანობის შესახებ

22აკრძალული გარიგებები და მუშაობის მეთოდებიკომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ

17^1ინფორმაციის გადამოწმების უფლებაკომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ

66ეროვნული ბანკის განსაკუთრებული უფლებამოსილებებისაქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ

4სააგენტოს უფლებები და მოვალეობებიდეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ

16ინფორმაციის მიღება და გამოქვეყნებასაგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ

151კონფიდენციალურობის დაცვაენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ

25მიკრობანკის საქმიანობის ზოგადი პრინციპებიმიკრობანკების საქმიანობის შესახებ

43ინფორმაციის შენახვა და კონფიდენციალურობასაგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ