Banking Compliance
Legal services for Banking Compliance in Georgia
117 provisions · 42 in
საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 16
- 3ეროვნული ბანკის ამოცანები და ფუნქციები
- 5საერთაშორისო თანამშრომლობა
- 17¹ეროვნული ბანკის საბჭოსთან არსებული აუდიტის კომიტეტი
- 47ეროვნული ბანკის ამოცანები და მიზნები საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის თვალსაზრისით
- 47⁸ეროვნული ბანკის უფლებამოსილება საფინანსო სექტორში კონკურენტული გარემოს შექმნის ხელშეწყობის სფეროში
- 48ეროვნული ბანკის საზედამხედველო უფლებამოსილება
- 49¹საბანკო ჯგუფის საქმიანობის ზედამხედველობა
- 52¹საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს საქმიანობის ზედამხედველობა
- 52²სესხის გამცემი სუბიექტის საქმიანობის ზედამხედველობა და ინფორმაციის კონფიდენციალურობა
- 52³საპენსიო ფონდის ზედამხედველობა
- 55⁶კრიზისული სიტუაციებისთვის მომზადება და კრიზისის მართვა
- 59ეროვნული ბანკის ანგარიშგების აუდიტი
- 63კლირინგის, ანგარიშსწორების, საგადახდო მომსახურებისა და საგადახდო სისტემების მექანიზმი
- 64ეროვნული ბანკის უპირატესი და უპირობო უფლება
- 66¹ეროვნული გადახდების საბჭო
- 68ადმინისტრირების ნორმები
კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 10
- 3სალიცენზიო მოთხოვნები
- 5კომერციული ბანკის ადმინისტრატორის შესაფერისობის კრიტერიუმები
- 9მოთხოვნები კომერციული ბანკის კაპიტალისა და რეზერვების მიმართ
- 16აუდიტის კომიტეტი
- 19საბანკო საქმიანობის ზოგადი პრინციპები
- 21ეკონომიკური ლიმიტები, ნორმატივები და ინდივიდუალური მოთხოვნები
- 26ანგარიშები და საფინანსო ანგარიშგება
- 27აუდიტი
- 29ანგარიშგება და ინსპექტირება
- 37⁴რეკაპიტალიზაცია რეზოლუციის რეჟიმში მყოფი კომერციული ბანკის აქციების ან/და საზედამხედველო კაპიტალის სხვა ინსტრუმენტების ჩამოწერით ან აქციებში ან საკუთრების სხვა ინსტრუმენტებში კონვერტაციით
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი· 7
მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 7
დაზღვევის შესახებ· 5
საქართველოს შრომის კოდექსი· 5
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 5
- 3კანონის მოქმედების სფერო
- 4მონაცემთა დამუშავების პრინციპები
- 40¹¹მონაცემთა დაცვის სფეროში პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის საქმიანობის ძირითადი მიმართულებები
- 40¹⁵პერსონალურ მონაცემთა დაცვის სამსახურის მიერ კონსულტაციის გაწევა და საგანმანათლებლო საქმიანობის განხორციელება
- 40¹⁶ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი
ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ· 5
- 2ტერმინთა განმარტება
- 6¹ავტორიზაცია ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ან/და პენეტრაციის ტესტის ჩატარებისთვის
- 8ოპერატიულ-ტექნიკური სააგენტოს, ციფრული მმართველობის სააგენტოს და კიბერუსაფრთხოების ბიუროს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფები
- 8¹ციფრული მმართველობის სააგენტოს და ციფრული მმართველობის სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფის უფლებები და მოვალეობები
- 8²ინფორმაციული უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან დაკავშირებული დამატებითი მოთხოვნები
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 5
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 4
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ· 4
საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 4
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 3
არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ· 3
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ· 2
საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი· 2
საბიუჯეტო სისტემისა და საბიუჯეტო უფლებამოსილებათა შესახებ· 2
ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ· 2
ფინანსურ კონგლომერატში შემავალი რეგულირებული საწარმოების დამატებითი ზედამხედველობის შესახებ· 2
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ· 1
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 1
ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ· 1
საჯარო რეესტრის შესახებ· 1
საქართველოს საბაჟო კოდექსი· 1
უძრავ ნივთებზე უფლებათა რეგისტრაციის შესახებ· 1
მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ· 1
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 1
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 1
,,მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე· 1
სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ· 1
სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი· 1
საკონსულო საქმიანობის შესახებ· 1
პოლიციის შესახებ· 1
დეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ· 1
დაგროვებითი პენსიის შესახებ· 1
რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ· 1
მეწარმეთა შესახებ· 1
მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ· 1
ელექტრონული კომერციის შესახებ· 1
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საბიუჯეტო პროცესისა და უფლებამოსილებათა შესახებ· 1
სამრეწველო ემისიების შესახებ· 1
ფასიან ქაღალდებად გარდაქმნის შესახებ· 1
Related provisions across Georgian law
Closest in meaning — including in other laws
- 49კომერციული ბანკის, მიკრობანკისა და არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულების ზედამხედველობასაქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ
- 64¹მომხმარებლის უფლებების დაცვასაქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ
- 21დეპოზიტორებისთვის ინფორმაციის მიწოდებადეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ
- 12კომერციული ბანკის წესდებაკომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ
- 28აკრძალული გარიგებები, მუშაობის მეთოდებიმიკრობანკების საქმიანობის შესახებ
- 22აკრძალული გარიგებები და მუშაობის მეთოდებიკომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ
- 17¹ინფორმაციის გადამოწმების უფლებაკომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ
- 66ეროვნული ბანკის განსაკუთრებული უფლებამოსილებებისაქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ
- 4სააგენტოს უფლებები და მოვალეობებიდეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ
- 16ინფორმაციის მიღება და გამოქვეყნებასაგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ
- 151კონფიდენციალურობის დაცვაენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ
- 25მიკრობანკის საქმიანობის ზოგადი პრინციპებიმიკრობანკების საქმიანობის შესახებ
Source: Legislative Herald of Georgia (matsne.gov.ge)