კრიპტო კომპლაიენსი
კრიპტო კომპლაიენსი: AML/KYC კრიპტოსთვის, ტრანზაქციის მონიტორინგი, რეგულატორული შესაბამისობა. კრიპტო კომპლაიენსის იურისტები.
105 მუხლი · 41 კანონში
საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 16
- 3სისტემის ოპერატორის რეგისტრაცია
- 13საგადახდო მომსახურების ცნება
- 15საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაცია და საგადახდო მომსახურების განხორციელება
- 17საგადახდო მომსახურების მნიშვნელოვანი პროვაიდერი
- 18მომხმარებლის ფულადი სახსრები
- 19საგადახდო მომსახურების დაცვა
- 22გადახდის ოპერაციის ავტორიზაცია
- 22¹მომხმარებლის ძლიერი ავთენტიფიკაცია
- 23საგადახდო დავალება
- 30საგადახდო ინსტრუმენტსა და ავთენტიფიკაციის საშუალებებთან დაკავშირებული ვალდებულებები
- 41¹საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისთვის საჩივრით მიმართვა და საჩივრის განხილვა
- 42¹საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის მიერ სათანადო პროცედურების განხორციელების ვალდებულება
- 44მნიშვნელოვანი სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების მნიშვნელოვანი პროვაიდერის მიერ წარსადგენი ინფორმაცია
- 48სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ვალდებულებები
- 48¹საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის ლიკვიდაცია
- 48²საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის კომერციულ ბანკად, მიკრობანკად ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციად გარდაქმნა
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 11
- 1გამოყენების სფერო
- 20ლიცენზიის სახეები
- 20¹ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის ან საბროკერო კომპანიის მიერ საქართველოს ფარგლებს გარეთ ფილიალის დაარსება ან შვილობილი საწარმოს შექმნა ან შეძენა
- 23საბროკერო კომპანიის საქმიანობა
- 23¹ზოგადი მოთხოვნები
- 24საბროკერო საქმიანობის სალიცენზიო პირობები
- 27საფონდო ბირჟის სალიცენზიო პირობები
- 29ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის სალიცენზიო პირობები
- 34საფონდო ბირჟის წევრები
- 37საფონდო ბირჟის რეორგანიზაცია და ლიკვიდაცია
- 41საფონდო ბირჟა და ცენტრალური დეპოზიტარი
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 7
- 3კანონის მოქმედების სფერო
- 4მონაცემთა დამუშავების პრინციპები
- 5მონაცემთა დამუშავების საფუძვლები
- 9ბიომეტრულ მონაცემთა დამუშავება საჯარო დაწესებულების მიერ
- 10კერძო სამართლის იურიდიული პირისა და ფიზიკური პირის მიერ ბიომეტრიულ მონაცემთა დამუშავება
- 26გასაჩივრების უფლება
- 40¹⁶ფარული საგამოძიებო მოქმედებების ჩატარებისა და ელექტრონული კომუნიკაციის მაიდენტიფიცირებელ მონაცემთა ცენტრალურ ბანკში განხორციელებული აქტივობების კონტროლი
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 7
მეწარმეთა შესახებ· 6
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 5
საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 5
- 39¹ვირტუალური აქტივი
- 48²საგადახდო სისტემის ოპერატორისა და საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაცია და ზედამხედველობა
- 52⁵ვირტუალური აქტივის მომსახურების პროვაიდერის ზედამხედველობა
- 63კლირინგის, ანგარიშსწორების, საგადახდო მომსახურებისა და საგადახდო სისტემების მექანიზმი
- 64ეროვნული ბანკის უპირატესი და უპირობო უფლება
სასაქონლო ბირჟებისა და საბირჟო ვაჭრობის შესახებ· 3
მეცნიერების, ტექნოლოგიებისა და მათი განვითარების შესახებ· 3
იურიდიული დახმარების შესახებ· 2
ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ· 2
კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 2
ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ· 2
ეროვნული უსაფრთხოების პოლიტიკის დაგეგმვისა და კოორდინაციის წესის შესახებ· 2
ელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ· 2
დაგროვებითი პენსიის შესახებ· 2
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ· 2
საინვესტიციო ფონდების შესახებ· 2
რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ· 2
სამეწარმეო საქმიანობის ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის საფუძვლების შესახებ· 1
არასახელმწიფო საპენსიო დაზღვევისა და უზრუნველყოფის შესახებ· 1
ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობის აღკვეთის, ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების შესახებ· 1
ლიცენზიებისა და ნებართვების შესახებ· 1
სამომხმარებლო კოოპერაციის შესახებ· 1
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი· 1
,,მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე· 1
დიზაინის შესახებ· 1
სისხლის სამართლის სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ· 1
ხელშეკრულება საქართველოს და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო, სავაჭრო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ· 1
პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის კოდექსი· 1
სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი· 1
სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოს შესახებ· 1
საინვესტიციო ფონდების შესახებ· 1
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის − ციფრული მმართველობის სააგენტოს შესახებ· 1
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ· 1
მეწარმეთა შესახებ· 1
საჯარო შესყიდვების შესახებ· 1
მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 1
ელექტრონული კომერციის შესახებ· 1
ნებაყოფლობითი კერძო პენსიის შესახებ· 1
ფაქტორინგის შესახებ· 1
მსგავსი დებულებები მთელ კანონმდებლობაში
მნიშვნელობით ახლოს — სხვა კანონებშიც
- 1კანონისმეწარმეთა შესახებ
- 70ინფორმაციის მოთხოვნის უფლებასაქართველოს საგადასახადო კოდექსი
- 1კანონის მიზანი და მოქმედების სფეროელექტრონული დოკუმენტისა და ელექტრონული სანდო მომსახურების შესახებ
- 32ანგარიშები, ანგარიშგება და მათი შემოწმებაფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ
- 28ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულებაფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ
- 2კანონის მოქმედების სფეროპერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ
- 17¹ინფორმაციის გადამოწმების უფლებაკომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ
- 28აკრძალული გარიგებები, მუშაობის მეთოდებიმიკრობანკების საქმიანობის შესახებ
- 3დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოდეპოზიტების დაზღვევის სისტემის შესახებ
- 20პერსონალური მონაცემების გადაცემა და დაცვასამართალდაცვით სფეროში საერთაშორისო თანამშრომლობის შესახებ
- 43ინფორმაციის შენახვა და კონფიდენციალურობასაგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ
- 11იმ პირთა უფლებები და მოვალეობები, რომლებიც დახმარებას უწევენ სამსახურსსაქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ
წყარო: საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (matsne.gov.ge)