Преступления в финансовой сфере
Защита по делам об отмывании денег, банковском мошенничестве, финансовых преступлениях. Эксперты финансового права в Грузии.
264 статей · 58 в законе
საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი· 41
- 7სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი
- 18დანაშაულის მომზადება
- 20პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება დაუმთავრებელი დანაშაულისთვის
- 52ქონების ჩამორთმევა
- 68სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლება ქმედითი მონანიების გამო
- 107¹იურიდიული პირის სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობის საფუძველი
- 107⁴ლიკვიდაცია
- 157პირადი ცხოვრების ამსახველი ინფორმაციის ან პერსონალური მონაცემების ხელყოფა
- 180თაღლითობა
- 190კანონიერი სამეწარმეო საქმიანობისათვის ხელის შეშლა
- 192უკანონო სამეწარმეო საქმიანობა
- 193ცრუ მეწარმეობა
- 194უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია (ფულის გათეთრება)
- 194¹უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის გზით მოპოვებული ქონებით სარგებლობა, ქონების შეძენა, ფლობა ან გასაღება
- 202ინსაიდერული ინფორმაციის, კომერციული ან საბანკო საიდუმლოების შემცველი ინფორმაციის უკანონოდ შეგროვება, გადაცემა, გახმაურება ან გამოყენება
- 204¹ბუღალტრული აღრიცხვის წესის დარღვევა
- 208კრედიტის უკანონოდ მიღება
- 210ყალბი საკრედიტო ან საანგარიშსწორებო ბარათის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება
- 212ყალბი ფულის ან ფასიანი ქაღალდის დამზადება ან გასაღება
- 213ფასიანი ქაღალდების ბაზრის წესის დარღვევა
- 213¹დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდების განზრახ უკანონო განკარგვა
- 218გადასახადისათვის თავის არიდება
- 221კომერციული მოსყიდვა
- 284კომპიუტერულ სისტემაში უნებართვო შეღწევა
- 285კომპიუტერული მონაცემის ან/და კომპიუტერული სისტემის უკანონოდ გამოყენება
- 286კომპიუტერული მონაცემის ან/და კომპიუტერული სისტემის ხელყოფა
- 286¹კომპიუტერული მონაცემის ან/და კომპიუტერული სისტემის ხელყოფა ფინანსური სარგებლის მიღების მიზნით
- 286²ყალბი ოფიციალური კომპიუტერული მონაცემის შექმნა
- 324¹კიბერტერორიზმი
- 330³ქურდობა ამ თავით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დანაშაულის ჩადენის მიზნით
- 330⁵ყალბი ოფიციალური დოკუმენტის დამზადება ამ თავით გათვალისწინებული ერთ-ერთი დანაშაულის ჩადენის მიზნით
- 337სამეწარმეო საქმიანობაში უკანონო მონაწილეობა
- 339¹ზეგავლენით ვაჭრობა
- 341სამსახურებრივი სიყალბე
- 355³მეწარმე იურიდიული პირის პოლიტიკური აქტივობა
- 362ყალბი დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის დამზადება, გასაღება ან გამოყენება
- 363დოკუმენტის, ბეჭდის, შტამპის ან ბლანკის, მართლსაწინააღმდეგო მისაკუთრება
- 364სამართალწარმოების განხორციელებისთვის, გამოძიებისთვის ან დაცვის განხორციელებისთვის ხელის შეშლა
- 370ცრუ ინფორმაცია, ცრუ ჩვენება, ყალბი დასკვნა, საექსპერტო კვლევის ობიექტის დაუცველობა ან არასწორი თარგმანი
- 374¹საბანკო ანგარიშის მონიტორინგის, მასზე ყადაღის დადებასთან ან კომპიუტერულ მონაცემთან დაკავშირებული საგამოძიებო მოქმედებების შესახებ მონაცემების გახმაურება
- 377აღწერილ, დაყადაღებულ ან ჩამორთმევას დაქვემდებარებულ ქონებასთან დაკავშირებული უკანონო ქმედება
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 31
- 13ეკონომიკური საქმიანობა
- 41გადასახადის გადამხდელთა ვალდებულებები
- 42საგადასახადო აგენტთა ვალდებულებები
- 51საგადასახადო ორგანოების უფლებები
- 52საგადასახადო ორგანოების ვალდებულებები
- 57საგადასახადო ვალდებულება
- 58გადასახადით დასაბეგრი მართლსაწინააღმდეგო შემოსავალი ან ოპერაცია
- 59საგადასახადო ვალდებულების შესრულება
- 70ბანკებისა და სხვა ორგანიზაციების ვალდებულებანი საგადასახადო ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით
- 80„ საგადასახადო მოთხოვნა “
- 84¹საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების უზრუნველყოფის ღონისძიებების შეჩერება
- 85საგადასახადო გირავნობა / იპოთეკა
- 89საბანკო ანგარიშიდან გადასახადის
- 91ცრუმაგიერი მფლობელობა
- 95საგადასახადო დეკლარაცია
- 97საგადასახადო დეკლარაციაში ცვლილების ან / და დამატების შეტანა
- 97¹საკონტროლო - სალარო აპარატების გამოყენების ვალდებულება
- 122საგადასახადო საიდუმლოება
- 123საგადასახადო სამართალდარღვევის ცნება
- 124საგადასახადო პასუხისმგებლობის სუბიექტები
- 125საგადასახადო სამართალდარღვევისათვის პასუხისმგებლობის ზოგადი პრინციპები
- 127საგადასახადო სამართალდარღვევის საქმის წარმოება
- 131საგადასახადო დეკლარაციის / გაანგარიშების წარდგენის ვადის დარღვევა
- 132საგადასახადო დეკლარაციაში / გაანგარიშებაში გადასახადის შემცირება
- 135საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევა
- 138გადასახადის უკანონო ჩათვლა
- 140დღგ - ისათვის გათვალისწინებული მოთხოვნების დარღვევა
- 142ბანკების მიერ გადასახადის გადამხდელისათვის ანგარიშის გახსნის წესის დარღვევა და გადასახადის გადამხდელის ანგარიშებზე ოპერაციების შეჩერების შესახებ საგადასახადო ორგანოს გადაწყვეტილების შეუსრულებლობა
- 142²ფასიანი ქაღალდების ემიტენტის მიერ საფონდო ბირჟისათვის არასწორი ინფორმაციის მიწოდება
- 241უკუდაბეგვრა
- 248საგადასახადო ანგარიშ - ფაქტურა
საქართველოს საგადასახადო კოდექსი· 21
- 7¹საგადახდო მომსახურების პროვაიდერთან გახსნილი საგადახდო ანგარიშის მიმართ მოთხოვნები
- 9ეკონომიკური საქმიანობა
- 39საგადასახადო საიდუმლოება
- 43გადასახადის გადამხდელის ვალდებულებები
- 49საგადასახადო ორგანოთა უფლებები
- 51საგადასახადო ორგანოთა ვალდებულებები
- 53საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება
- 54საბანკო დაწესებულების ვალდებულება გადასახადის გადამხდელის საგადასახადო ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებით
- 67საგადასახადო დეკლარაცია
- 72¹საგადასახადო დოკუმენტი
- 238საგადასახადო დავალიანების გადახდევინების უზრუნველყოფა საგადასახადო ორგანოს მიერ
- 243საბანკო ანგარიშზე საინკასო დავალების წარდგენა
- 250საბანკო გარანტია
- 252საგადასახადო დავალიანების ჩამოწერა
- 254საგადასახადო დავალიანების უზრუნველყოფა საგადასახადო დავის პერიოდში
- 259საკონტროლო-სალარო აპარატების გამოყენების წესების დაცვის კონტროლი
- 268საგადასახადო შემოწმების აქტის საფუძველზე გადაწყვეტილების გამოტანა
- 269საგადასახადო სამართალდარღვევა და საგადასახადო პასუხისმგებლობის ზოგადი პრინციპები
- 277საგადასახადო ორგანოს უფლებამოსილი პირისათვის წინააღმდეგობის გაწევა
- 280გადასახადის უკანონო ჩათვლა
- 283საბანკო დაწესებულების მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობა
ფასიანი ქაღალდების ბაზრის შესახებ· 17
- 1გამოყენების სფერო
- 2ტერმინთა განმარტება
- 3ფასიანი ქაღალდების საჯარო შეთავაზების ცნება
- 7დამტკიცებული პროსპექტის მოქმედების შეჩერება და გაუქმება
- 19გარიგებანი ფასიანი ქაღალდებით
- 23საბროკერო კომპანიის საქმიანობა
- 29ფასიანი ქაღალდების რეგისტრატორის სალიცენზიო პირობები
- 44ფასიანი ქაღალდები და გარიგების მონაწილეები, რომლებზედაც ვრცელდება გაყალბებისა და ბაზრის მანიპულაციის აკრძალვის მოთხოვნები
- 45ინსაიდერული ინფორმაციის გამოყენებით ვაჭრობა და ბაზრის მანიპულაცია. ინსაიდერული ინფორმაციის არამართლზომიერი გამჟღავნება
- 45¹ბაზრის მანიპულაცია
- 45²ინსაიდერული ინფორმაცია
- 45³ინსაიდერული ვაჭრობა
- 45⁴ინსაიდერული ინფორმაციის არამართლზომიერი გამჟღავნება
- 45⁵ინსაიდერული ინფორმაციის საჯაროდ გამჟღავნებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები
- 45⁶საინვესტიციო რეკომენდაციებისა და სტატისტიკური ინფორმაციის გავრცელების წესი
- 55ადმინისტრაციული და სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა ფასიანი ქაღალდების შესახებ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისათვის
- 55¹დარღვევები და სანქციები
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსი· 16
- 25იურიდიული პირის უფლებაუნარიანობა
- 33არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის საქმიანობის სახელმწიფო კონტროლი
- 35არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირის ხელმძღვანელობა და წარმომადგენლობა
- 286ცნება
- 289იპოთეკის რეგისტრაცია
- 289¹იპოთეკის მოწმობა
- 289²იპოთეკის მოწმობის შინაარსი
- 294იპოთეკით დატვირთული ნივთის მოვლის მოვალეობა
- 295იპოთეკისა და მის საფუძვლად არსებული მოთხოვნის გადაცემა სხვა პირისთვის
- 301იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაციის მოთხოვნა
- 302იპოთეკით დატვირთული უძრავი ნივთის რეალიზაცია
- 625გამსესხებლის ვალდებულება და პროცენტი სესხისათვის
- 628¹ფულადი სახსრების მოზიდვის შეზღუდვა
- 874ცნება. საკრედიტო დაწესებულების ხელმძღვანელთა პასუხისმგებლობა
- 928ცნება
- 1275მეურვეობის, მზრუნველობისა და მხარდაჭერის ცნებები
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 12
- 32პროკურატურა
- 34გამოძიების ორგანოები
- 37გამომძიებელი
- 44ბრალდებულის ადვოკატის სამართლებრივი მდგომარეობა
- 45სავალდებულო დაცვა
- 124¹საბანკო ანგარიშების მონიტორინგი
- 136დოკუმენტის ან ინფორმაციის გამოთხოვა
- 138შინაარსობრივი მონაცემების მოპოვება
- 143(ამოღებულია)
- 143³ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩატარების წესი
- 143⁵ფარული საგამოძიებო მოქმედების ჩამტარებელი ორგანოს მიერ ინფორმაციის შენახვისა და აღრიცხვის ვალდებულება
- 151ქონებაზე ყადაღის დადების მიზანი და საფუძველი
ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 11
- 1კანონის მიზანი და გამოყენების სფერო
- 5ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასების ეროვნული ანგარიში და სამოქმედო გეგმა
- 7ინფორმაციის აღრიცხვა და წარდგენა
- 8ანგარიშვალდებული პირის მიერ ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკების შეფასება და მართვა
- 9დაბალი რისკის მომსახურება / პროდუქტი
- 19მაღალი რისკის იურისდიქცია
- 28ინფორმაციის კონფიდენციალურობის დაცვის ვალდებულება
- 31სამსახურის სტატუსი
- 34სამსახურის ძირითადი ფუნქციები
- 37საერთაშორისო თანამშრომლობა
- 39თანამშრომლობა და ინფორმაციის გაცვლა
საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ· 9
- 2ტერმინთა განმარტება
- 28ოპერაციები ღია ბაზარზე
- 46ეროვნული ბანკის ფინანსური დახმარების უფლება
- 47ეროვნული ბანკის ამოცანები და მიზნები საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის თვალსაზრისით
- 48ეროვნული ბანკის საზედამხედველო უფლებამოსილება
- 48³საკრედიტო საქმიანობა და საბანკო საქმიანობა
- 52ფასიანი ქაღალდების ბაზრის ზედამხედველობა
- 52¹საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს საქმიანობის ზედამხედველობა
- 64ეროვნული ბანკის უპირატესი და უპირობო უფლება
საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი· 7
- 37¹პროკურორის სარჩელი ქონების ჩამორთმევისა და სახელმწიფოსათვის გადაცემის შესახებ
- 61წინასწარი გამოძიების ორგანოები
- 62უწყებრივი და პერსონალური საგამოძიებო ქვემდებარეობა
- 71დაზარალებულის წარმომადგენელი
- 134სისხლის საპროცესო სამართლებრივი იძულების სახეები
- 190ქონებაზე ყადაღის დადების მიზანი და საფუძველი
- 221სისხლის სამართლის პროცესის ორგანოების უკანონო ან დაუსაბუთებელი მოქმედების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების საფუძვლები
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი· 6
- 50¹საწარმოს, დაწესებულების, ორგანიზაციისათვის დანაშაულით მიყენებული ქონებრივი ზარალის ანაზღაურებისაგან თავის არიდება
- 153მეწარმე სუბიექტის მიერ ვაჭრობის (მომსახურების) წესების დარღვევა
- 153¹³მეწარმე იურიდიული პირის პოლიტიკური აქტივობა
- 164სამეწარმეო საქმიანობის წესის დარღვევა
- 164⁴სახელმწიფო საგადასახადო ორგანოებისა და მათი თანამდებობის პირთა მოთხოვნებისა და მითითებების შეუსრულებლობა
- 165¹გადასახადებისა და სხვა სავალდებულო გადასახდელების არასწორად გადახდევინება
სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ· 5
კომერციული ბანკების საქმიანობის შესახებ· 5
უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ· 4
საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი· 4
- 328განცხადების შეტანა
- 356³ქონების რეკეტულად ცნობა, რეკეტული დაჯგუფების, რეკეტირის, თანამდებობის პირის, „ქურდული სამყაროს“ წევრის, ადამიანით მოვაჭრის, ნარკოტიკული საშუალების გავრცელების ხელშემწყობის ან საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194-ე ან/და 331 1 მუხლით გათვალისწინებული დანაშაულისათვის მსჯავრდებული პირის ქონების უკანონოდ და დაუსაბუთებლად ცნობა
- 363²⁸ინფორმაციის მიღების უფლება
- 363²⁹ინტელექტუალური საკუთრების ობიექტზე განსაკუთრებული უფლების დარღვევის საქმეზე სარჩელის უზრუნველყოფის ღონისძიებები
საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ· 4
სამეწარმეო საქმიანობის კონტროლის შესახებ· 3
ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ· 3
იურიდიული დახმარების შესახებ· 3
საქართველოს საბაჟო კოდექსი· 3
საგადახდო სისტემისა და საგადახდო მომსახურების შესახებ· 3
ბუღალტრული აღრიცხვის,ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ· 3
მეწარმეთა შესახებ· 3
მომხმარებლის უფლებების დაცვის შესახებ· 3
იპოთეკით დაცული ობლიგაციების შესახებ· 3
სამეწარმეო საქმიანობის ლიცენზიისა და ნებართვის გაცემის საფუძვლების შესახებ· 2
ჯანმრთელობის დაცვის შესახებ· 2
სადაზვერვო საქმიანობის შესახებ· 2
თავისუფლების ქარტია· 2
პროკურატურის შესახებ· 2
საინვესტიციო ფონდების შესახებ· 2
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 2
დემატერიალიზებული ფასიანი ქაღალდების ფლობის შესახებ· 2
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან საქართველოს თანამშრომლობის შესახებ· 1
საგადასახადო დავალიანებებისა და სახელმწიფო სესხების რესტრუქტურიზაციის შესახებ· 1
ადვოკატთა შესახებ· 1
სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ· 1
მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ· 1
კონტრდაზვერვითი საქმიანობის შესახებ· 1
მეწარმეთა შესახებ· 1
ამნისტიისა და არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებებისა და ქონების ლეგალიზაციის შესახებ· 1
რეკლამის შესახებ· 1
სახელმწიფო ვალის შესახებ· 1
,,მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეგისტრაციის შესახებ“ ინსტრუქციის დამტკიცების თაობაზე· 1
ხელშეკრულება საქართველოს და თურქეთის რესპუბლიკას შორის სამოქალაქო, სავაჭრო და სისხლის სამართლის საქმეებზე სამართლებრივი ურთიერთდახმარების შესახებ· 1
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ· 1
პირების და მათი მმართველი ორგანოს წევრების მიმართ, ფასიანი ქაღალდების კანონმდებლობის, „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევისთვის, ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრების და აღსრულების წესის დამტკიცების შესახებ· 1
სურსათის/ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსი· 1
კონკურენციის შესახებ· 1
ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ· 1
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის შესახებ· 1
მედიაციის შესახებ· 1
ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ· 1
ვაჭრობაში ანტიდემპინგური ღონისძიების შემოღების შესახებ· 1
რეაბილიტაციისა და კრედიტორთა კოლექტიური დაკმაყოფილების შესახებ· 1
საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკური სისტემის საფუძვლების შესახებ· 1
მიკრობანკების საქმიანობის შესახებ· 1
ელექტრონული კომერციის შესახებ· 1
საერთაშორისო დაცვის შესახებ· 1
Похожие положения в законодательстве
Ближайшее по смыслу — в том числе в других законах
- 355ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციის ან საფინანსო დეკლარაციის წარუდგენლობა ან დეკლარაციაში განზრახ არასრული ან არასწორი მონაცემის შეტანასაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- 182მითვისება ან გაფლანგვასაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- 186წინასწარი შეცნობით დანაშაულებრივი გზით მოპოვებული ქონების შეძენა ან გასაღებასაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- 185ქონებრივი დაზიანება მოტყუებითსაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- 321¹საქართველოს კონსტიტუციური წყობილებისა და ეროვნული უშიშროების საფუძვლების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობის დაფინანსება ან ამგვარი საქმიანობის სხვაგვარი მატერიალური მხარდაჭერასაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- 205უკანონო ქმედება გადახდისუუნარობისასსაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- 150იძულებასაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- 220უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენებასაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- 339ქრთამის მიცემასაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- 267ნარკოტიკული საშუალების შესაძენად ყალბი რეცეპტის ან სხვა დოკუმენტის დამზადება გასაღების მიზნით ან გასაღებასაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- 151¹ადევნებასაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
- 333სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებასაქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი
Источник: Законодательный вестник Грузии (matsne.gov.ge)